保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第十七次会议的 为真实反映公司 2023 年上半年的财务状况和经营状况，按照企 业会计准则的相关规定，保变电气合并范围内各公司对所属资产进行 了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，根据会计政策等相关 规定进行的，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果。经独立董 事研究讨论，予以同意。 二、《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司 2023 年半年度 风险评估报告》 兵器装备集团财务有限责任公司按照金融监管部门要求建立了 较为完善的风险管理体系，各项监管指标均符合相关标准，提供存、 贷款等金融业务的风险管控措施到位，能够有效管控金融业务风险， 公司预期发生存贷款等金融业务遵循公平、公正的原则，交易定价公 允、合理不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会 在审议时，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规及公司 章程的规定。 经独立董事研究讨论，予以同意。 三、《关于厉大成先生不再担任公司董事的议案》 根据中国兵器装备集团有限公司意见，建议厉大成先生不再担任 1 独立董事意见 根据《上市公司独立董 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-034 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该议案同 意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 和 《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值 准备的公告》。 独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于上 海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《保定天威保变电气股 1 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司"或"保变电 气")于 2023 年 8 月 15 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届 董事会第十七次会议的通知，于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开 了第八届董事会第十七次 ...

保定天威保变电气股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会会议材料 二〇二三年第三次临时股东大会会议须知 保变电气 二〇二三年第三次临时股东大会会议材料目录 目 录 | 1.保变电气二〇二三年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2.保变电气二〇二三年第三次临时股东大会授权委托书 4 | | 3.保变电气二〇二三年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 4.保变电气二〇二三年第三次临时股东大会会议议案 6 | | （1）关于修订《公司章程》的议案 6 | | （2）关于厉大成先生不再担任公司董事的议案 7 | 1 保变电气 二〇二三年第三次临时股东大会会议须知 保定天威保变电气股份有限公司 二〇二三年九月 为了维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率， 依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》 的规定，制定如下规定，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 5、股东大会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。 审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、 监票。 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-033 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第十六次会 议的通知，于 2023 年 8 月 14 日以通讯表决的方式召开了第八届董事 会第十六次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了《关于公司组织机构调整 的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。 为满足生产经营需要，公司决定成立保定天威保变电气股份有限 公司秦皇岛分公司。 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 2023 年 8 月 14 日 1 ...

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2023-018 保定天威保变电气股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日(星期二)上午 10:00-11:30 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 18 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 4 月 25 日上午 10:00-11:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 1 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日上午 10:00-11:30 ...

2018 年第三季度报告 公司代码：600550 公司简称：保变电气 保定天威保变电气股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 19 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 8 | 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 3 / 19 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 7,846,896,255.70 9,091,166,198.13 -13.69 归属于上市公司股东的净资产 1,401,285,842.90 498,918,680.40 180.86 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 19,898,104.26 90,191,014.92 -77.94 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 2,2 ...