中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山东新华医疗器 械股份有限公司（简称"上市公司"、"公司"或"新华医疗"）非公开发行 A 股 股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 （以下简称"《持续督导工作指引》"）等相关法规规定，担任本次非公开发行股 票项目持续督导的保荐机构，于 2024 年 3 月 26 日对公司进行了现场检查。现将 本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 3 月 26 日对上市公司进行了现场检查。参加人员为保荐 代表人田斌。 在现场检查过程中，保荐机构结合上市公司的实际情况，查阅、收集了上市 公司有关文件、资料，与公司相关人员进行了访谈，实施了包括审核、查证、询 问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与控 股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重大对外 投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。 中信建投证券股份有限公司关于山东新华医疗器械股份有 限 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：张居忠、张辰 公司代码：600587 公司简称：新华医疗 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 长春博迅生物技术有限责 | 沃克森（北京）国际资产 | 杨冬梅、娄旭、柴伟 | 沃克森评报字(2024)第 0314 | 号 可收回金额 | 包含商誉资产组可收回金额 | | 任公司包含商誉资产组 | 评估有限公司 | | | | 不低于 129,594.91 万元。 | | 淄博医保药品零售超市有 | 沃克森（北京）国际资产 | 杨冬梅、娄旭、柴伟 | 沃克森评报字(2024)第 0307 | 号 可收回金额 | 包含商誉资产组可收回金额 | | 限公司包含商 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》等规定,山东新华医疗器械股份有限 公司(以下简称"公司")董事会审计委员会在加强财务报告审计监督、促进内部 控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真履行了职责,作为山东新华医 疗器械股份有限公司现任审计委员会成员,现就 2023 年度工作情况汇报如下: (一) 2023年2月9日召开了审计委员会第一次会议,会议主要内容为: 2022 年度年审会计师与审计委员会、独立董事就 2022年度财务报表审计计 划进行沟通,确定审计工作时间安排。 (二) 2023年 2 月 28 日召开了审计委员会第二次会议,会议主要内容为: 公司管理层与审计委员会、独立董事就公司 2022 年度经营情况进行沟通, 会议审议并通过了 2022年度公司财务未审报表,要求会计师事务所严格按照审 计工作时间安排进行审计。 (三) 2023年3月6日召开了审计委员会第三次会议,会议主要内容为: 公司管理层、年审会计师与审计委员会、独立董事就 2022年度财务报 ...

公司代码：600587 公司简称：新华医疗 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事年报工作制度 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事年报工作制度 1 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事年报工作制度 二О二四年三月 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为明确独立董事在年报工作中的职责，进一步提高本公司信息披露的 质量，以保证本公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，根据《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规的规定，特制订本制度。 第八条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条 第二条 独立董事在上市公司年报的编制和披露过程中，应当切实履行独立 董 事的责任和义务，勤勉尽责。 独立董事应认真学习和贯彻执行中国证监会发布的《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《上市公司信息披露管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 号》以及本公司《公司信息披露事务管理制度》。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司经营管理层应向独立董事全面报告 公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况。同时，公司应适 时 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2024-012 山东新华医疗器械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"解释 16 号"），规定"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起 施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三）变更后采用的会计政策 重要内容提示： 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医 疗"）据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号）对公司会计政策进行相应变 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]21305 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -- -- -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]21305 号 山东新华医疗器械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗")《关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 新华医疗管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2024-006 山东新华医疗器械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、本次利润分配预案履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 每股分配比例：山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或 "新华医疗"）拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），同时，以资 本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 一、公司 2023 年度利润分配预案情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新华医疗 2023 年度归属 于上市公司股东的净利润为 653,997,275.95 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 期末可供分配利润为人民币 3,516,237,200.55 元。经公司第十一届董事会第十 次会议审议通过，公 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]21306 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 一 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:5 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]21306 号 山东新华医疗器械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山东 新华医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗")2023年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新华医疗董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告。 作为山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求,在 2023年的工作中,勤勉、尽责、忠实履 行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独 立意见,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度 我在履行独立董事职责方面的情况述职如下: (三)行使独立董事职权的情况 一、独立董事的基本情况 黎元:1995年至今任职于复旦大学附属华山医院;2020年11月至 2022年 8 月任山东未名生物医药股份有限公司独立董事;2021年8月至今任公司独立董 事。 我作为公司的独立董事,任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 参加董事会及股东大会会议情况 2023年度,公司共召开了 13 次董事会,4 次股东大会,作为公司独立董事, 本人 ...