证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-042 号 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实 1 施的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 茂业商业股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生 主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于注销全资子公司成都茂业地产有限公司的 议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业关于注销全资 子公司的公告》。 ...

茂业商业股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销全资子公 司成都茂业地产有限公司的议案》。因全资子公司成都茂业地产有限 公司（以下简称"茂业地产"）已无实质性经营业务，公司拟对其进 行注销。现将相关情况公告如下: 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-043 号 二、公司董事会的审议情况 公司于 2023 年 10 月 23 日召开第十届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于注销全资子公司成都茂业地产有限公司的议案》，董 事会同意注销全资子公司成都茂业地产有限公司，并授权公司经营管 理层全权办理本次注销的相关手续。 本次注销子公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组； 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本 次注销事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审 一、拟注销子公司基本情况 ...

重要内容提示： 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-041 号 茂业商业股份有限公司 关于向关联方申请借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）下属全资子公 司深圳茂业百货有限公司(以下简称"深圳茂业")拟分别向关联方深圳茂业（集 团）股份有限公司（以下简称"茂业集团"）及深圳东方时代广场实业有限公司（以 下简称"东方时代"）各申请借款额度不超过人民币5000万元，期限3年，在该额 度内，深圳茂业可根据经营需要适时申请或偿还，循环滚动使用；深圳茂业将根 据实际贷款天数按照不高于银行同期贷款基准利率的年利率支付利息，提前偿还 无需支付额外费用，公司对上述借款无相应抵押或担保。 本次交易构成本公司之关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》 第6.3.18条第（二）项的规定，本次交易可免于按照关联交易的方式进行审议和 披露，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成重大资产重组。 至本次关联交易为止，过去12个月内， ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-039 号 茂业商业股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 22 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生 主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于为控股子公司提供 担保的公告》。 二、审议通过了《关于向大连银行股份有限公司成都分行申请 2 亿元授信的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 议案具体内容详见公司同日刊 ...

本次交易过程遵循了公平、合理的原则，借款利率不高于银行同 期贷款基准利率，符合市场行情，该项交易符合《公司法》、《证券法》 与《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股 东和非关联股东利益的情况，全体独立董事一致同意该项议案。 董事会审议表决上述议案的相关程序符合相关法律、法规的规定， 茂业商业股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十三次会议相关议案的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》的有关 规定，作为公司独立董事，在认真查阅相关资料，听取公司第十届董 事会第十三次会议相关议案的说明后，我们基于独立、客观、公正的 判断立场，发表独立意见如下： 一、关于为控股子公司提供担保的议案 公司对控股子公司内蒙古茂业百货（集团）有限公司的担保有助 于补充控股子公司的流动性，有利于该公司的正常运营，体现了上市 公司对控股子公司的支持，符合公司整体发展的需要。被担保对象的 经营情况稳定，且为公司控股 85%的子公司，公司能够通过对其实施 有效管理，控制相关风险。没有损害公司及公司股东的利益。全体独 立董事一致同 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-040 号 债权人名称：鄂尔多斯银行股份有限公司呼和浩特分行 为支持控股子公司运营发展，茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）拟与鄂尔多斯银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称"鄂尔多 斯银行呼市分行"）签订相关《保证合同》，为内蒙古茂业向其申请的一年期额 度为10,000万元的贷款提供保证担保，本次公司承担的保证责任本金限额为人民 币10,000万元。 茂业商业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 被担保人名称：内蒙古茂业 （二）本次担保事项履行的决策程序 2023年9月22日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于为控股 子公司提供担保的议案》，公司董事会同意内蒙古茂业向鄂尔多斯银行呼市分行 被担保人名称:内蒙古茂业百货（集团）有限公司（以下简称"内蒙古茂 业"）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额1 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2023-038 号 茂业商业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com/） 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 20 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日(星期三)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 ...

茂业商业股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2023-036 号 茂业商业股份有限公司 董 事 会 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 届董事会第十二次会议于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生 主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议 案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司2023年半年度报告全文及摘要》已于同日刊登于上海证券 交易所网站。 二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 同意聘任许丽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会聘任 通过之日起至本届董事会届满（许丽女士简历及联系方式见附件）。 1 表决结果：同意 9 票，反对 ...

| 持股数量 | 1,401,135,188 股 | | --- | --- | | 持股比例 | 80.90% | | 剩余被质押股份数量 | 170,000,000 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 12.13% | | 剩余被质押股份数量占茂业商业总股本比例 | 9.82% | 证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2023-035 号 茂业商业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： ● 茂业商业股份有限公司（以下简称"茂业商业"、"公司"） 控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称"茂业商厦"）直接 持有公司股份1,401,135,188股，占公司总股份比例为80.90%。茂 业商厦持有公司股份累计质押数量（本次解押后）为170,000,000 股，占其所持有公司股份总额的12.13%，占公司总股本的9.82%。 一、本次股份解除质押基本情况 2023 年 8 月 14 日，公司接控股股东茂业 ...

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临 2023-026 号 http://roadshow.sseinfo.com/） 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 25 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 06 日 上午 11:00-12:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 06 月 06 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 30 日(星期二) 至 06 月 05 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 csjt600828@126.com 进行提问。公司将在说明会上对 ...