证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-081 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 因连续两次未能出席也不委托其他董 | 续十二个月未亲自出席董事会会议的 | | --- | --- | | 事出席董事会会议被董事会提请股东 | 次数超过期间董事会会议总数的二分 | | 大会予以撤换，未满十二个月的； | | | | 之一的；过往任职独立董事任期届满前 | | | 被上市公司提前免职的。 | | 第一百三十二条 独立董事连续 | 第一百三十二条 独立董事履行 | | 三次未亲自出席董事会会议的，视为不 | 下列职责： | | 能履行职责，由董事会提请股东大会予 | （一）参与董事会决策并对所议事 | | 以撤换。 | 项发表明确意 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-090 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司内部控制制度及内控 评价管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 公司内部控制建设的牵头部门是公司总经办，公司内部控制评价的 牵头部门是公司审计部。 第二章内部控制制度要求 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<内部控制制度 及内控评价管理办法>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 内部控制制度及内控评价管理办法 第一章总则 第一条 为加强江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《企业内部控制基本 规范》、《企业内部控制评价指引》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-089 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召开公司第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于修订<内部审计制度> 的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作管理，建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《江苏鼎智智能控制科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度对公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内部审 计对象和时限、内 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-080 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 ...

为加强投资者对鼎智科技的关注和了解，促进上市公司规范运作、健康发展， 增强上市公司信息透明度，与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理 水平。公司积极举办投资者接待日活动，进行现场交流，欢迎广大投资者踊跃参 加。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-078 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15：00-17：00 （二）会议召开地点 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 江苏省常州市经济开发区潞城街道龙锦路 355 号 1 号楼 鼎智科技四楼会议室 三、 参加人员 公司董事、总经理：丁泉军先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用现场方式召开。 为更好的安排本次活动，请有意参与此次活动的投资者通过扫描下方二维码 小程序进行预约报名或将附件一预约登记表及身份证明文件发送至下述指定邮 箱 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-078 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为加强投资者对鼎智科技的关注和了解，促进上市公司规范运作、健康发展， 增强上市公司信息透明度，与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理 水平。公司积极举办投资者接待日活动，进行现场交流，欢迎广大投资者踊跃参 加。 公司董事、总经理：丁泉军先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用现场方式召开。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15：00-17：00 （二）会议召开地点 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 江苏省常州市经济开发区潞城街道龙锦路 355 号 1 号楼 鼎智科技四楼会议室 三、 参加人员 1、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过邮件、扫描上方二维码形 式向公司提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。 2、投资 ...

| 2023-08- | | | | | | 招商证券股份有限公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 29 | 873593 | 鼎智科技 | 70 | 15000 | 司上海崇明县川心街 | 司上海世纪大道证券 | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 申万宏源证券有限公 证券营业部 | 卖出营业部 营业部 | ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 审计报告 R E P O R T 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称鼎智科技公司） 财务报表，包括 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 1-6 月 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及相关财务报表附注。 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了鼎智科技公司 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—1 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-072 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 9：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 10 日 15:00—2023 年 9 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-070 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以书面方式发出 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse. ...