证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-018 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"上海瀚讯"）于 2025年4月25日在公司会议室召开第三届董事会第十六次会议，以4票同意、0票 反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司 暨关联交易的议案》，审议结果如下： 同意公司与关联方卜智勇、成都时空联觉企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）（以下简称"时空联觉"）及嘉兴力鼎深眸股权投资合伙企业（有限合 伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称"力鼎深 眸"），共同投资设立洞察时空（成都）科技有限公司（暂定名，最终以市场 监督管理部门核准登记为准，以下简称"洞察时空"），公司拟以自有资金出 资4,000万元，持股比例为20%。公司实际控制人卜智勇先生的一致行动人暨关 联董事胡世平先生、顾小华女士，关联董事张学军先生回避表决，该事项已经 独立董事 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-009 董事会 2025 年 4 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日，上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了公司 《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板上市 公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 特此公告。 上海瀚讯信息技术股份有限公司 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-021 上海瀚讯信息技术股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股 东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日以现场投票与网络投票相 结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股 东大会"）现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第十六次会议审议通过，决 议召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、其他规范 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-011 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1. 审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其 他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的 态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地 开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 2. 审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 一、监事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十三 次会议通知已于 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-010 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合我国《公 司法》和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1. 审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理胡世平先生所作的工作报告，认为 2024 年度公司 管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了 管理层 2024 年度主要工作及经营成果。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2. 审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2025年4月25日召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2024年度利润分配预案是 基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有 利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。因此，公 司董事会同意公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股 本。 （二）监事会审议情况 监事会于2025年4月25日召开公司第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司董事会拟定的2024年 度利润分配预案是结合公司实际经营发展做出的，符合相关法律、法规以及《公 司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公 司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-015 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-022 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行 注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会同意提请 股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2024 年度股东大 会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据相关法律、法 ...

Financial Data and Indicators - The basic earnings per share for 2024 is -0.2000 yuan, an improvement of 33.33% compared to -0.3000 yuan in 2023 [1] - The net asset per share decreased by 5.03% to 3.78 yuan from 3.98 yuan in the previous year [1] - The net profit for 2024 is -1.24 billion yuan, showing a 34.74% improvement from -1.9 billion yuan in 2023 [1] - The operating revenue increased by 12.78% to 3.53 billion yuan from 3.13 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity for 2024 is -5.09%, an improvement of 30.37% from -7.31% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 16,455.15 million shares, accounting for 26.21% of the circulating shares, a decrease of 3,466.34 million shares from the previous period [1] - Shanghai Shuangyou Information Technology Co., Ltd. remains the largest shareholder with 11,152.39 million shares, unchanged from the previous report [2] - The Chinese Academy of Sciences Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology reduced its holdings by 626.25 million shares [2] - New entrants among the top shareholders include Hong Kong Central Clearing Limited, Bao Yinsheng, Sun Feng, and Zhang Yun [2] Dividend Distribution - The company has announced no dividend distribution or capital increase for the current period [3]

国泰海通证券股份有限公司 关于上海瀚讯信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"上海瀚讯"、"公司"或"发行人"） 2020 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 就上海瀚讯使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表 如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海瀚讯 信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]246 号）核准， 上海瀚讯首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,336.00 万股，发行价格为每 股人民币 16.28 元，募集资金总额 54,310.08 万元，扣除相关发行费用 5,317.91 万元后，募集资金净额为人 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA90478 号 上海瀚讯信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称上海 瀚讯）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是上海瀚讯董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 中国注册会计师： 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海瀚讯于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： ...