二. 内部控制评价结论 公司代码：600562 公司简称：国睿科技 国睿科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国睿科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

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Financial Performance - The company reported a total deposit amount of RMB 507,645.36 million with a year-end balance of RMB 148,798.07 million[21]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,282,072,426.60, representing a year-on-year increase of 1.77% compared to CNY 3,224,906,317.03 in 2022[68]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 599,211,486.91, marking a 9.10% increase from CNY 549,254,516.09 in the previous year[68]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 577,780,362.18, which is a 10.72% increase from CNY 521,859,874.63 in 2022[68]. - The company's total revenue for 2023 reached approximately ¥3.23 billion, representing a year-over-year increase of 1.78%[133]. - The gross profit margin improved by 4.51 percentage points to 34.38% compared to the previous year[133]. - Revenue from radar equipment and related systems was approximately ¥2.23 billion, with a gross margin of 39.46%, an increase of 5.94 percentage points year-over-year[133]. - The company reported a basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses of 0.47 CNY, up 11.90% from 0.42 CNY in the previous year[50]. - Basic earnings per share for 2023 increased by 9.09% to 0.48 CNY compared to 0.44 CNY in 2022[50]. Investments and R&D - Research and development expenses amounted to ¥198,769,589.04, an increase of 9.46% compared to the previous year, reflecting the company's commitment to innovation[86]. - The company obtained 45 patent authorizations during the reporting period, including 21 invention patents and 24 utility model patents[85]. - The company's R&D investment intensity reached 6.17% of operating revenue, indicating a strong focus on technological advancement[85]. - The company invested approximately ¥198.77 million in R&D, which is 6.17% of total revenue, with capitalized R&D accounting for 1.91%[137]. - The company is focusing on innovation-driven strategies, increasing investment in key core technology research and development to enhance its independent innovation capabilities[78]. Corporate Governance and Compliance - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period[27]. - The company has renewed the appointment of Dahua Accounting Firm for the 2023 financial report audit[27]. - The company has no significant related party transactions during the reporting period[27]. - The company has no major violations or penalties against its directors, supervisors, or senior management[27]. - The company has received a standard unqualified audit opinion from its auditor, Dahuacpa[57]. - The company is committed to adhering to legal and regulatory requirements in its related party transactions[31]. - The company has implemented measures to ensure the independence of its major shareholders and actual controllers[185]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[196]. Market and Business Strategy - The company has successfully expanded its radar equipment and related systems into over 20 countries and regions, enhancing its international market influence[73]. - The company is actively pursuing new market opportunities in industrial software and smart manufacturing, driven by national policies supporting technological upgrades[78]. - The company aims to become a core supplier and service provider for rail transit signal and information systems, focusing on domestic product replacement[83]. - The company is focusing on strategic planning and internal control management to enhance operational efficiency and risk management[100]. - The company is actively expanding its international defense market presence, particularly in defense radar systems[178]. - The company aims to enhance its financial management capabilities and optimize its capital structure to support strategic development needs[156]. - The company is committed to advancing digital transformation in urban rail transit, aiming to become a leading integrated solution provider in this field[153]. Risk Management - The company has no risk of delisting or bankruptcy reorganization[27]. - The company has not reported any significant risks that could impact its operations in the foreseeable future[60]. - The company faces risks of intensified market competition and underperformance in operational results due to the rapid development of related industries driven by national policies[183]. - The company emphasizes the importance of risk management and compliance, particularly in response to international political and economic uncertainties[158]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.45 CNY per 10 shares, totaling approximately 180.07 million CNY, which represents 30.05% of the net profit attributable to shareholders for the year[38]. Human Resources - The company employed 642 R&D personnel, making up 45.92% of the total workforce, with 282 holding master's degrees[122]. - The total pre-tax remuneration for the chairman, Huang Qiang, during the reporting period was 113.84 million yuan[188]. - The total pre-tax remuneration for the newly appointed vice president and board secretary, Wang Kai, was 74.64 million yuan[189]. - The company reported a total of 794.80 million yuan in pre-tax remuneration for all listed executives during the reporting period[189]. Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities was CNY 414,413,125.91, showing a decrease of 5.97% compared to CNY 440,706,946.45 in 2022[68]. - The company reported a decrease in sales expenses by 17.69% due to optimized market expansion costs[86]. - The total cost of direct materials for the industrial sector was approximately ¥1.77 billion, accounting for 83.18% of total costs, a decrease of 8.71% compared to the previous year[118]. - The company's accounts payable increased by 37.97% to approximately ¥691.99 million, reflecting higher procurement activities[125].

国睿科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 国睿科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收到独立董事管亚梅、明新 国、李东出具的《独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定及公司 《独立董事制度》的相关要求，公司董事会就公司在任独立董事管亚梅、明新国、 李东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事管亚梅、明新国、李东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关 要求。 ...

国睿科技股份有限公司 董事会风险管理与审计委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理，提高董事会科学决策水平，保障董事会监 督职能的发挥，防范并有效化解潜在风险，根据《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规 定，特制定本议事规则。 第二条 董事会风险管理与审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会 负责，向董事会报告工作。 第三条 公司为风险管理与审计委员会提供必要的工作条件，管理层及相关 部门给予配合，保障委员会履职。 第四条 公司证券事务部负责委员会的工作联络、会议组织、会议材料准备 和档案管理等日常工作，纪检监察审计部、财务部等职能部门负责准备和提供风 险管理与审计委员会开展工作所需的有关材料。 第二章 人员组成 第五条 风险管理与审计委员会成员由 3 名或以上不在公司担任高级管理人 员的董事组成，由董事会在董事会成员中任命。委员会成员应当具备履行委员会 ...

国睿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （徐志坚） 2023 年 1-5 月，本人担任国睿科技股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事。在 2023 年任职公司独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定履行职责，本着对全体股东负责的 态度，切实维护广大中小股东利益的原则，审慎行使股东大会和董事会赋予的权 利，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，在公司董事会审议的重 大事项时充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 徐志坚，男，1964 年 3 月生，中共党员，南京大学企业管理专业毕业，博 士研究生学历，现任南京大学工商管理系教授， 在 2017 年 5 月-2023 年 5 月担 任公司独立董事。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规相关要求，未持有公 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于国睿科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011002501 号 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) ___ 报告编码:京244YG 关于国睿科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (2023 年度) 页 次 录 í 专项说明 1-2 11 1 国睿科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 (10) 5835 0011 传言: 86 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002501 号 国睿科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了国睿科 技股份有限公司(以下简称国睿科技公司)2023年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 公司利润表、合并及 ...

国睿科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000080 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) ， 国睿科技股份有限公司 内部控制审计报告 十章在海淀区西四五中路16号牌7号榜12 86 (10) 5835 0011 传] 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000080 号 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 录 页 次 内部控制审计报告 r 1-2 国睿科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了国睿科技股份有限公司(以下简称国睿科技公司) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...

国睿科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-008 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 层 1 号 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

委托单位：国睿科技股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（10）5835 0011 关于国睿科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | 1、 | 专项审计报告 | 1-2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 2、 | 附表 | 3-11 | 页 | 关于国睿科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | | | 年期初 2023 | 2023 年度占 | 2023 年 度占用 | 年度 2023 | 年期 2023 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 占用资金余 | 用累计发生 | 资金的 | 偿还累计 | 末占用资 | 形成 | 占用性质 | | 占用 | 名称 | 联关系 | 的会计科目 | | 金额(不含 | | | | | | | | | | ...