证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2024-055 北京宇信科技集团股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨 股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，近 日，公司办理完成了 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期的登记工作，具 体如下： 一、限制性股票激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简述 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）向 激励对象授予的限制性股票数量不超过 741.3212 万股，约占目前公司股本总额 70,405.7060 万股的 1.05%。本激励计划不设置预留。 3、授予价格（调整后）：10.17 元/股。 4、归属期限及归属安排如下： 本激励计划授予第二 ...

关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证提供的信息真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东珠海 宇琴鸿泰创业投资集团有限公司（以下简称"宇琴鸿泰"）的通知，获悉其将持有的 公司部分股份办理了质押，具体情况如下： | 股东 | 是否为第 一大股东 | | 本次质押 股份占其 | 是否 | 是否为 | 质押开始 | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 及一致行 | 质押股数 | 所持股份 | 为限 | 补充质 | 日期 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | | | | 售股 | 押 | | | | | | | 动人 | | 比例 | | | | | | | | | | 9,790,000 | 5.31% | 否 | 否 | 2023-11-15 | 2024-8-9 | 上海海通证 券资产管理 有限公司 | | | | | | | | | | | | 自身 | | 宇琴 | ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-094 北京宇信科技集团股份有限公司 关于特定股东股份减持计划期限届满未减持股份的公告 特定股东茗峰开发有限公司（Port Wing Development Company Limited） 保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体人员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宇信科技"）于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于特定股东股份减持计划的提示性公告》 （公告编号：2023-042），特定股东茗峰开发有限公司（Port Wing Development Company Limited）（以下简称"茗峰开发"）持有公司无限售条件流通股 34,971,592 股（占公司总股本的 4.9209%），因自身资金需求，计划以集中竞价方式减持公 司股份 14,213,556 股（占公司当前总股本的 2.00%）；减持计划自公告之日起三 个交易日后的 180 天内进行。截至本公告披露日，茗峰开发上述减持计划期限已 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-093 北京宇信科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年3月29日召开 第三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子 公司在不影响公司正常经营、募投项目正常建设以及确保资金安全的前提下，使 用额度不超过5,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好、短期保本型产品；使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。 现将公司使用暂时闲置的部分募集资金现金管理的进展情况公告如下： 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况 截至2023年11月7日，公司已经提前赎回了浦发银行单位协定存款1,057.27 万元，具体情况如下： | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品名 | 产品 | 认购金额 | | | | 预计票 | 是 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-089 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于2023年10月26日以现场会议结合通讯会议的方式召开，会议通知于2023 年10月23日以电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事9人，实到 董事9人，会议由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》 公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2023 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的 经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2 ...

（本页无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董 事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 北京宇信科技集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，我们作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第二 十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 经核查，我们认为：公司本次增加关联交易预计额度事项系公司日常经营所 需，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形，已经履行了必 要的审议程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们一致同意公司本次增加日常关联交 易预计额度事项。 1 陈 静：___________ 张秋生：___________ 李 军：___________ 李 锋 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-092 北京宇信科技集团股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"宇信科技"或"公司"）根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等相关规定，公司拟增加 2023 年度日常关联交易预计额度情况如下： 一、 日常关联交易预计基本情况 1、日常关联交易概述 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第 十二次会议，以及于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了 《关于 2023 年度日常经营关联交易预计的议案》，鉴于公司业务发展需要，公 司及公司控股子公司拟与晋商消费金融股份有限公司、湖北消费金融股份有限 公司、上海泽学教育科技有限公司、北京宇信鸿泰信息技术有限公司、北京宇 信智云数据科技有限公司、珠海宇诚信 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京宇信科技集团股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计额度的核查意见 1 交易预计额度事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，本次增加关联交易额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，不需要经过有关部门批准。 （二）本次增加日常关联交易预计额度明细 | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 2023 年度预计 | 截至披露日本 年度已签订合 | | 号 | | 内容 | 定价原则 | 合同签订金额 | | | | | | | | 同金额 | | 1 | 趣街 | 向关联方提供技术服务 | 市场定价 | 4,000.00 | 828.90 | | | | 向关联方采购技术服务 | 市场定价 | 0.00 | 0.00 | | | | 合计 | | 4,000.00 | 828 ...

北京宇信科技集团股份有限公司 北京宇信科技集团股份有限公司 2023年10月26日 1 （本页无正文，为《北京宇信科技集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董 事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 独立董事签字： 陈 静：___________ 张秋生：___________ 李 军：___________ 李 锋：___________ 独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，我们作为北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第二 十次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下： 一、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 经核查，我们认为：公司董事会在审议本次增加关联交易预计额度的议案之 前，根据有关规定履行了将本次增加关联交易预计额度议案提交给我们进行事前 审核的程序。本次增加关联交易预计额度符合公司和全体股东的利益，不存在损 ...

证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2023-090 北京宇信科技集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于2023年10月26日在公司6层需求阁会议室以现场会议的方式召开，会议 通知已于2023年10月23日以电子邮件方式向各位监事发出。本次会议应到监事3 人，实到监事3人，会议由监事会主席甄春望先生主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》 公司监事会对董事会编制的《2023年第三季度报告》进行了认真、严格的审 核，并发表书面确认意见及如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审 核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 监事会认为：公 ...