证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-063 湖北振华化学股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 第二轮审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于湖北振华化学股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审 （再融资）〔2023〕720 号）（以下简称"问询函"）。上交所审核机构对公司向不 特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 公司收到第二轮审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询 函中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据要求将第二轮审核问询函回 复进行公开披露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的第二轮审核问询函回复报告》及相关文件。 ...

关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函有关财务问题的 专项说明回复 大信备字[2023]第 2-00029 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 7-2-1 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn | 字体 | 释义 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 问询函所列问题 | | 宋体（不加粗） | 对问询函所列问题的回复 | | 楷体加粗 | 对问询函回复报告的补充修改 | ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-062 湖北振华化学股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于湖北振华化学股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮 审核问询函》的公告 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于湖北振华化学股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审 （再融资）〔2023〕720 号）（以下简称"问询函"）。上交所审核机构对公司向不 特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，与相关中介机构逐项落实、回复，同时将回 复内容进行披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照有关法律法规 的规定和要求 ...

上海证券交易所文件 ─────────────── 根据申报材料，本次募投项目之"含铬废渣循环资源化综合 利用项目"拟建设含铬芒硝利用线。属于公司原有含铬芒硝制备 高纯元明粉生产工艺的基础上进行再延伸，生产硫酸钾、工业精 制盐等产品。 请发行人进一步说明：（1）本次募集资金是否投向主业；是 否充分具有实施募投项目的技术和人力资源等条件；（2）结合 市场竞争格局、技术优势、未来产能消化措施等，进一步说明本 次募投项目新增产能扩张与市场容量的匹配度，本次新增产能的 合理性，是否存在产能消化风险及公司的应对措施。 上证上审（再融资）〔2023〕720 号 关于湖北振华化学股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审 核问询函 湖北振华化学股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对湖北振华化学股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 1.关于募投项目 1 上海证券交易所 2023 年 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕720 号 关于湖北振华化学股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审 核问询函 湖北振华化学股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对湖北振华化学股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 1.关于募投项目 1 ─────────────── 根据申报材料，本次募投项目之"含铬废渣循环资源化综合 利用项目"拟建设含铬芒硝利用线。属于公司原有含铬芒硝制备 高纯元明粉生产工艺的基础上进行再延伸，生产硫酸钾、工业精 制盐等产品。 请发行人进一步说明：（1）本次募集资金是否投向主业；是 否充分具有实施募投项目的技术和人力资源等条件；（2）结合 市场竞争格局、技术优势、未来产能消化措施等，进一步说明本 次募投项目新增产能扩张与市场容量的匹配度，本次新增产能的 合理性，是否存在产能消化风险及公司的应对措施。 请保荐机构进行核查并发表明确意 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-061 湖北振华化学股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号公司新办公楼五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

湖北振华化学股份有限公司 关于董事辞职的公告 证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-060 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到袁富强 先生以书面形式提交的辞职报告，袁富强先生系公司原大股东重庆化医控股（集 团）公司（以下简称"化医集团"）委派的董事，因化医集团已通过证券市场出 售完毕所持公司股份，不再委派董事而提出辞职。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，袁富强 先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达 董事会之日起生效。袁富强先生辞去董事职务后不再担任公司任何职务。 公司董事会对于袁富强先生担任公司董事期间为公司所做出的贡献表示衷 心的感谢。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北振华化学股份有限公司 2023 年 11 月 1 日 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-059 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 产量（万吨） 销量（万吨） 营业收入（万元） 重铬酸盐 （包括重铬酸钠、重铬酸钾、铬黄） 1.62 1.68 17,156.55 铬的氧化物 （铬酸酐、铬绿） 7.78 8.08 170,406.71 铬盐联产产品 （维生素 K3、碱式硫酸铬） 2.25 2.39 28,099.97 超细氢氧化铝 2.92 2.87 11,241.65 | 主要原材料 | 年三季度平 2022 | | 年三季度平 2023 | 环比变动比 | 同比变动比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 均采购价（元/吨） | | 均采购价（元/吨） | 例（%） | 例（%） | | 铬铁矿 | | 1,767.21 | 2,421.95 | 4.69% | 37.05% | | 纯碱 | | 2,337.76 | 2,124.28 | -5.61% | -9.13% | | 块煤 | | 1,230.78 | 1,124.92 | -9.19% | -8.60% ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、投资项目进展情况 重要内容提示： 投资项目名称：由原计划"金属铬及特种材料生产项目"变更为：合金 添加剂项目。 建设单位：由原计划"公司全资子公司重庆民丰振华新材料科技有限公 司"变更为：公司全资子公司湖北旌冶科技有限公司。 建设地点：由原计划"重庆潼南高新区"变更为：黄石市西塞山区。 特别风险提示：本项目部分手续尚在办理中，存在导致项目被延期、中 止或终止的风险；本项目所实现的经济效益与市场休戚相关，而在当今市场经济 情况下，合金添加剂产品价格及市场随时间推移亦存在发生变化的可能性。 一、投资情况概述 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 6 月 10 日召开 了第四届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司投资建设金属铬及特 种材料生产项目的议案》。基于未来战略布局及业务发展规划，进一步延伸铬盐 产业链，扩大公司市场份额，为公司增加经济效益，提升公司竞争力，公司拟以 ...

股票简称：振华股份 股票代码：603067 湖北振华化学股份有限公司 （Hubei Zhenhua Chemical CO., LTD.） （注册地址：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年十月 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据 ...