我们审计了山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"新华医疗")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月 27日签署了天职业字[2024]19427号标准无保留意见的审计报告。 关于山东新华医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：山东新华医疗器械股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0531-82069926 1、 专项审计报告 2、 附表 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]21311 号 山东新华医疗器械股份有限公司董事会: 关于山东新华医疗器械股份有限公司 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,新华医疗编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确 ...

顾维军:2013年12月至今任中国医药设备工程协会常务副会长;2015年7 月至2022年5月任江苏常铝铝业集团股份有限公司独立董事;2019年9月至2023 年 7 月任贵州益佰制药股份有限公司独立董事;2020年 6 月至今任公司独立董 事;2021年5月至今任山东省药用玻璃股份有限公司独立董事。 山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求,在 2023年的工作中,勤勉、尽责、忠实履 行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独 立意见,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度 我在履行独立董事职责方面的情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 我作为公司的独立董事,任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 参加董 ...

二、独立董事年度履职概况 (一) 参加董事会及股东大会会议情况 山东新华医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求,在 2023年的工作中,勤勉、尽责、忠实履 行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独 立意见,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度 我在履行独立董事职责方面的情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 潘爱玲:2002年9月至今任山东大学管理学院教授、投融资研究中心主任; 2013 年 6 月至 2019 年 5 月任山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事;2014 年 4 月至 2020年 3 月任浪潮软件股份有限公司独立董事;2014年 5 月至 2020 年 3 月任中国重型汽车集团有限公司独立董事;2016年6 月至 2022年 7 月任 鲁泰纺织股份有限公司独立董事;201 ...

二О二四年三月 1 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议制度 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议制度 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议制度 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的 法 人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法 规和规范性文件及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2023-077 山东新华医疗器械股份有限公司 关于转让下属参股子公司 Eastwood Medical Trading Co., Limited 股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司"或"新华医疗")拟 将公司全资子公司华佗国际发展有限公司（以下简称"华佗国际"）持有的 Eastwood Medical Trading Co., Limited (以下简称"EMT 公司")的 8 万股普 通股和 120 万股优先股股权以 2,035 万元港币价格转让给自然人朱国栋。 本次出售资产不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易已经公司董事会审议通过，公司独立董事已就本 次交易出具了同意的独立意见。 二、交易对方情况介绍 本次交易经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事已 就本次交易出具了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则 ...

山东新华医疗器械股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第七次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所股 票上市规则》以及《山东新华医疗器械股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等相关规定,我们作为山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上,现基于独 立判断的立场,对公司第十一届董事会第七次会议相关议案发表如下独立意见: 一、关于拟投资设立山东新华启光医疗科技有限公司议案的独立意见 此次对外投资遵循了公开、公平、公正的原则,符合市场规则,不存在损害公 司股东,特别是中小股东利益的情形。 四、关于转让下属参股公司 Eastwood Medical Trading Co., Limited 股权 议案的独立意见 本次转让股权事项,公司聘请了具有执行证券、期货相关业务资格的北京坤元 至诚资产评估有限公司对 Eastwood Medical Trading Co., Limited 股东全部权益 价值进行评估,已经履行国资管理单位备案核准程序,以国资管理单位确认的评估 结果为依据, ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-076 山东新华医疗器械股份有限公司 关于投资设立新华医疗康复产业（西安）有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次对外投资已经公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第 七次会议审议通过。 风险提示：拟设立公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、 经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性风险。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 综合考虑新华医疗在康复医疗领域的整体布局，新华医疗拟出资 2,000 万元 设立新华康复公司，其注册资本为 2,000 万元，新华医疗持股比例为 100%，主 要经营业务为康复医疗器械的研发、生产、销售及对外合作等。 （二）董事会审议情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开第十一届董事会第七次会议，会议以 11 票同 意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟投资设立新华医疗康复 产业（西安）有限公司的议 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2023-074 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第七次会 议于 2023 年 11 月 17 日以通讯和书面方式发出通知，据此通知，会议于 2023 年 11 月 27 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会 主席牟乐海先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟投资设立山东新华启光医疗科技有限公司的议案》 为引进人才、技术等外部资源，实现体制创新，深耕放疗领域，公司拟出资 2,000 万元设立山东新华启光医疗科技有限公司(名称暂定，以市场监督管理局 核定为准，以下简称"新华启光"），其注册资本为 2,000 万元，新华医疗持股比 例为 100%，主要经营业务为放射诊疗产品的研发、生产和销售等。 新华启光设立后，首先开展医疗器械注册证的变更等工作，未来 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-075 山东新华医疗器械股份有限公司 关于投资设立山东新华启光医疗科技有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拟设立企业的名称：山东新华启光医疗科技有限公司(名称暂定，以市场 监督管理局核定为准，以下简称"新华启光"）。 投资金额：山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新 华医疗"）出资 2,000 万元设立新华启光，其注册资本为 2,000 万元，新华医疗 持股比例为 100%。 本次对外投资不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次对外投资已经公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第 七次会议审议通过。 风险提示：拟设立公司成立后可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、 经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性风险。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 重要内容提示： 为引进人才、技术等外部资源，实现体制创新，深耕 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2023-072 山东新华医疗器械股份有限公司 关于子公司产品获得三类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）子公 司新华手术器械有限公司收到了国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医 疗器械注册证》，具体情况如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 7、适用范围：该产品单独使用，供骨科四肢骨折复位时部分植入人体牵引或 四肢骨折内固定用。 8、批准日期：2023 年 11 月 9 日 9、有效期至：2028 年 11 月 8 日 10、同类产品相关情况：金属骨针属于骨科植入耗材，广泛用于骨折的内固 定，目前国内同类产品生产厂家主要集中于江浙沪一带，山东区域开发厂家较少。 1、产品名称：金属骨针 2、注册证编号：国械注准 20233131672 3、注册人名称：新华手术器械有限公司 4、注册人住所：淄博高新区泰美路 7 号 5、生产地址：淄博高新区泰美路 7 号、上海市松江区文 ...