| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-60 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | | 扎西尼玛先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范 运作和稳健发展发挥了重要作用。在此，公司及董事会对扎西尼玛先 生为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！ 西藏天路股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司董事长扎西尼玛先生的书面辞职报告。因工作调动原因，扎西尼玛 先生申请辞去公司第六届董事会董事长、董事及董事会各专门委员会 职务，辞职后不在公司担任任何职务。 扎西尼玛先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数， 不影响公司董事会及董事会各专门委员会的正常运作，辞 ...

第六届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十二 次会议于 2023 年 9 月 1 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式 于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。会议应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形 成决议如下： 一、 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 因工作调动原因，扎西尼玛先生申请辞去公司第六届董事会董事长、 董事及董事会各专门委员会职务。经控股股东西藏建工建材集团有限公司 推荐，同意选举顿珠朗加先生为公司董事长。顿珠朗加先生简历如下： 顿珠朗加，男，藏族，45 岁，中共党员，大学本科，法学学士，公司 律师。曾任西藏天路建筑工业集团有限公司企业宣传部副经理、机关党支 部书记；西藏天路股份有限公司董事会办公室副主任、主任；西藏天路股 份有限公 ...

2023 年第三次临时股东大会的 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 法律意见 德恒 01G20210729-9 号 致：西藏天路股份有限公司 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 31 日（星期四）召开。北京德恒律师 事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派张鼎城律师、黄丽萍律师（以下 简称"德恒律师"）以视频参会方式出席了本次会议，并根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《西藏天路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律 师就本次会议的召集、召开程 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 公告编号：2023-59 号 | | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | 西藏天路股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 317,763,193 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 26.5411 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长扎西尼玛先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-56 号 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | 西藏天路股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日发布的《西藏天路股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划调整股票回购数量、价格及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨 回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2023-55 号）与《西藏天路股份有限公司关于 变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》（编号：2023-57 号）。 二、需债权人知晓的相关信息 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏天路"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第六届董事会第四十一次会 ...

北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、 价格及第一个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、本次调整及本次注销的批准与授权 3 | | --- | | 二、本次调整的基本情况 4 | | 三、本次注销的基本情况 6 | | 四、结论意见 8 | 北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、价格 及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的法律意见 北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、 北京德恒律师事务所 关于西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、价格 及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的法律意见 公司已向本所作出承诺，保证其为本次调整及本次注销相关事项向本所提供 的原始文件、副本材料和影印件上的签字、 ...

西藏天路股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月 修订版） 西 藏 天 路 股 份 有 限 公 司 T I B E T T I A N L U C O . ， L T D . . | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 党的组织 19 | | 第六章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 23 | | 第七章 经理及其他高级管理人员 31 | | 第八章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 33 | | 第九章 民主管理和工会组织 34 | | 第十章 财务会计制度、利润分配政策、审计和会计师事务所聘任 35 | | ...

西藏天路股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见 作为西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,我们参加了 2023 年 8 月 25 日召开的公司第六届董事会第四十一次会议。根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和《西藏天路股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")《西藏天路股份有限公司独立董事制度》的规定,我 们对提交会议审议的《关于 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、价格及 第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》进行了 审查和监督,认真履行独立董事的工作职责,现发表独立意见如下: 经核查,鉴于公司 2022年限制性股票计划第一个解锁期解锁条件未成就,根据 公司《西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,当期解 锁期有一个或一个以上解锁条件未达成的,该部分标的股票作废,作废的限制性股票 将由公司进行回购注销;激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的,激励对象尚 未解除限售的限制性股票由公司按授予价格与市场价格孰低值进行回购。根据激励 计划的相关规定，公 ...

关于 西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、价格 及第一个解除限售期 国新证券股份有限公司 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 国新证券股份有限公司 F TT china Reform SECURITIES CO., LTD. (北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室) 二〇二三年八月 l | 一、释义 | | --- | | 二、声明 … | | 三、基本假设……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、独立财务顾问意见 | | (一) 限制性股票激励计划实施概述 . | | (二)回购注销的原因、数量、价格及资金来源 . | | (三)公司本次回购注销部分限制性股票后股本结构变动情况 11 | | (四)本次回购注销限制性股票对公司的影响 12 | | (五) 独立董事意见 . | | (六) 监事 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-54 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110060 | 债券简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | 债券代码：138978 | 01 债券简称：23 | 天路 | | 西藏天路股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 量、价格及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限 制性股票的公告》（2023-55 号）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 十二次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）以通讯方式召开。通知以 书面方式于会议召开十日前发送至公司各位监事。本次会议由公司监 事会主席达瓦扎西先生主持，本次监事会会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的规定，经与会监事以通 ...