广东丸美生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广东丸美生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 17 日 1 广东丸美生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 广东丸美生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年年度股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的 规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表， 下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘 请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理 签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业 信息披露：第十三号——化工》的要求，现将公司 2023 年第四季度主要经营 数据披露如下： 二、2023 年第四季度公司主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-012 广东丸美生物技术股份有限公司 关于 2023 年第四季度主要经营数据的公告 2023 年第四季度，公司主要产品的价格详见下表： | 主要产品 | 2022 年 10-12 售价（元/支） | 月平均 | 2023 年 10-12 售价（元/支） | 月平均 | 变动比率(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 眼部类 | | 70.26 | | 80.61 | 14.73 | | 护肤类 | | 61.75 | | 64.8 | 4.94 | | 洁肤类 | | 42.86 | | 51.03 | 19.06 ...

目录 | 董事长致辞 | | --- | | 走进丸美 | 稳健经营 构建永续美"力" | 完善治理，夯实发展基础 | 27 | | --- | --- | | 严守底线，筑牢风险屏障 | 30 | | 诚信经营，恪守商业道德 | 31 | | 未雨绸缪，保障信息安全 | 34 | 我们的 2023 附录 ESG 管理 03 数智赋能，韧性成长 匠心专研 守护肌肤之美 | 科技引领，解码多元之美 | 39 | | --- | --- | | 护航创新，保护知识产权 | 49 | | 匠心"质"造，守护品质之美 | 50 | | 优质服务，践行美的承诺 | 54 | | 凝心聚力，促进美业发展 | 58 | | 携手同行，共赢美的生态 | 61 | 专题 13 21 95 保护环境 守护生态之美 25 37 63 75 | 绿色本心，完善环保管理 | 65 | | --- | --- | | 低碳转型，应对气候变化 | 66 | | 清洁生产，减轻环境足迹 | 69 | | 环境友好，节约使用资源 | 71 | | 分享绿色，倡导绿色办公 | 73 | | 生态融合，打造绿色建筑 | 74 | 以人为本 谱写和 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善广东丸美生物技 术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根 据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《广东丸美生物技术股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，独立董事中 至少包括一名会计专业人士。 前款所述会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位 ...