证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-036 甘源食品股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议于 2023 年 8 月 9 日（星期三）在江西省萍乡市萍乡经 济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 28 日通过邮 件的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中独立董事刘江山、张锦胜、汤正梅以通讯方式参 会） 。 会议由董事长严斌生主持，监事、高管列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，《2023 年半年度报告摘要》同步刊登 ...

甘源食品股份有限公司 2023 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，甘源食品股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年度募集资金存 放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕664 号文核 准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券 股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众 投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 2,330.40 万股，每股面值 1 元，发行价 为每股人民币 38.76 元，共计募集资金 90,326.30 万元，坐扣 承销和保荐费用 4,543.69 万元及增值税 272.62 万元后的募集 资金为 85,509.99 ...

甘源食品股份有限公司 独立董事关于第四届董事会 第九次会议相关事项的独立意见 经核查，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在虚假记录、误导 性陈述和重大遗漏，且公司募集资金的存放与使用不存在违 规情形。因此，我们一致同意《2023 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》所述内容。 独立董事：刘江山、汤正梅、张锦胜 2023 年 8 月 9 日 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及《甘源食品股份有限公司 章程》《甘源食品股份有限公司独立董事工作制度》等有关 规定，作为甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届 董事会第九次会议审议的《2023 年半年度募集资金存放与使 用情 ...

2. 2023 年 1 月至 6 月期间，公司不存在为控股股东、实 际控制人及其他关联方提供对外担保的情况，未发生各种违 规对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至 2023 年 6 月 30 日的对外担保、违规对外担保情况。 独立董事：刘江山、汤正梅、张锦胜 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，我们对公司 2023 年上半年度控股股 东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况进行了核查，发表专项说明及独立意见如下： 1. 2023 年 1 月至 6 月期间，公司不存在控股股东、实际 控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以 前年度发生并延续到 2023 年 6 月 30 日的控股股东、实际控 制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。 甘源食品股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司 资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 2023 年 8 月 9 日 ...

点击链接 https://s.comein.cn/A1Nxg，进入页面，按指引 申请参会。 手机端： 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理、 董事严斌生先生，董事会秘书张婷女士，财务总监、董事涂 文莉女士，独立董事刘江山先生。 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-034 本次业绩说明会将采取网络远程线上文字的方式举行， 投资者可通过以下方式报名参与： 甘源食品股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电脑端： 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布 2023 年年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解 公司情况，公司定于 2023 年 8 月 10 日（星期四）下午 15:00—16:00 召开业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通， 广泛听取投资者的意见和建议。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 甘源食品股份有限公司 （1）登陆"进门财经"APP ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 甘源食品股份有限公司 投资者调研活动记录表 编号：2023-006 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者 | □媒体采访  业绩说明会 | | 关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | 其他 | | 参与单 | | | 位名称 | 投资者网上提问 | | 及人员 | | | 姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 19 日 (周五) 下午 14:30-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络 | | | 远程的方式召开业绩说明会 | | 公司接 | | | 待人员 | 董事会秘书 张婷女士；证券事务代表 李依婷女士 | | 姓名 | | | | 投资者交流问答情况： | | | 问：今年公司推出了哪些新品？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！公司近期推出的新品包括芥末味山核桃仁、藤椒 | | | 腰果、芥末味绿蚕豆等产品。公司重视休闲零食的创新研发，深度把握零食 | | | 消费市场变化趋势，后 ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 甘源食品股份有限公司 投资者调研活动记录表 编号：2023-003 投资者 关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （电话会议） 参与单 位名称 及人员 姓名 线上参与 2022 年度业绩说明会的投资者 时间 2023 年 4 月 27 日（星期四）下午 15:00—16:00 地点 公司会议室 公司接 待人员 姓名 董事长 严斌生先生；副董事长 严海雁先生；董事会秘书 张婷女士； 财务总监 涂文莉女士；独立董事 刘江山先生 形式 网络线上 投资者 关系活 动主要 内容介 绍 2022 年年度报告及 2023 年一季报业绩情况说明： 2022 年度，公司实现营业收入 14.5 亿元，较上年同期增长 1.57 亿元，同比 增长 12.11%；实现归母净利润 1.58 亿元，较上年同期增长 465 万元，同比增 长 3.03%；实现扣非后净利润 1.48 亿元，较上年同期增长 16.16%。2023 年一 季度，公司实现营业收入 3.9 亿元，较上年同期增长 7,097 万元，同比增长 22. ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-007 甘源食品股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告。为使广大投资 者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于 2023 年 4 月 27 日（星期四）下午 15:00—16:00 召开业绩说明会，与投资者 进行互动交流和沟通，广泛听取投资者的意见和建议。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理、董 事严斌生先生，副董事长、副总经理、董事会秘书、董事严海 雁先生，财务总监、董事涂文莉女士，独立董事刘江山先生。 本次业绩说明会将采取网络远程线上文字的方式举行， 投资者可通过以下方式报名参与： 电脑端： 点击链接 https://s.comein.cn/ANuCv，进入页面，按指引 申请参会。 手机端： （1）登陆"进门财经"APP 或" ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 甘源食品股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 编号：2021-006 | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...