经审查，我们认为，公司董事会对该议案的审议和表决程序符合法律、法规 和《公司章程》的有关规定；该利润分配方案不会影响公司正常经营和长期发展， 符合国家有关法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》中的相关规定，不 存在损害中小股东利益的情形。我们对该议案发表明确同意意见并同意提交股东 大会审议。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事：陈龙炜、陈耀明、邵家旭 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十七次会议，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事,在审阅有关文件 资料后,对公司第一届董事会第二十七次会议审议的相关事项,基于独立判断的 立场，发表独立意见如下: 一、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见 经审查，我们认为， ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-069 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏鼎智 智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可【2023】539 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 11,572,000 股（不含超额配 售选择权），每股发行价格为人民币 30.60 元，募集资金总额为人民币 354,103,200.00 元，扣除发行费用人民币 38,976,608.46 元（不含税），募集资 金净额为人民币 315,126,591.54 元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 3 日全部到 位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2023〕15-2 号验资报告。 公司行使超额配售选择权定向增发人民币普通股股票 1,735,800 股，每股发 行价格为人民币 30.60 元，募集资金总额为人民币 53,115,480.00 元，扣除发行 费用人民币 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-069 二、募集资金存放和管理情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏鼎智 智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可【2023】539 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 11,572,000 股（不含超额配 售选择权），每股发行价格为人民币 30.60 元，募集资金总额为人民币 354,103,200.00 元，扣除发行费用人民币 38,976,608.46 元（不含税），募集资 金净额为人民币 315,126,591.54 元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 3 日全部到 位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2023〕15 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-068 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"江苏鼎智"），因业务发展需要， 公司经研究决定拟投资 500 万元人民币到华传智感（上海）技术有限公司（下称 "华传智感"），投资后取得华传智感 10%的股权，华传智感投后估值 5,000 万元。 华传智感是 2022 年 8 月成立的一家初创型技术公司，主要产品研发、生产、 销售光电编码器、磁编码器等各种类型的编码器，在医疗电子设备、自动化产线、 机床设备、机器人等行业运用，江苏鼎智和华传智感合作，可完善公司的产业链 布局，华传智感所生产的编码器和对应使用的行业，符合江苏鼎智产业链中的重 要零部件采购，可以通过合作，开发新型的编码器、增加采购渠道、降低采购成 本。 （二）是否构成重大资产重组 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-066 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本次《公司章程》修订内容也已在常州市行政审批局完成备案。 三、备查文件 《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司营业执照》 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 一、基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 17 日召开第一届董事会第二十五次会议、2023 年 6 月 1 日召开 2023 年第三次临时 股东大会，审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的 议案》。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露 平台(www.bse.cn)上披露的《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第一届董事会 第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-053）、《江苏鼎智智能控制科技股 份有限公司 2023 年第三次临 ...

关于控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-067 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"公司"），因业务发展需要，公 司经研究决定在江苏常州投资设立控股子公司，控股子公司名称：一和起（常州） 智能科技有限公司（下称"控股子公司"）。2023 年 6 月 2 日，公司召开第一届 董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司设立控股子公司暨对外投资的议 案》，表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。根据《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，本议案未达到提交股 东大会审议标准，无需提交股东大会审议。控股子公司已于 2023 年 6 月 15 日在 江苏常州经济开发区管理委员会完成工商注册登记手续。 二、工商注册登记情况 1.名称：一和起（常州）智能科技有限公司 2023 年 6 月 16 日 董 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 7 日接待了 20 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 06 月 07 日 调研形式：现场调研 调研机构：长盛基金、惠升基金、淳厚基金、德邦证券、财通证券、财通资 管、摩根史旦利、惠升基金、永赢基金、中再资产、光大永明资产、易同投资、 建信养老、凯石基金、浦银安盛基金、鹏扬基金、创金合信基金、尚正基金、国 泰君安、呈瑞投资 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-065 3、Q：请介绍公司空心杯电机业务的发展情况？ A：目前公司已实现空心杯电机全自动量产，并能针对客户的不同需求提 供定制化产品和组件。当前多款样品处在测试阶段。 空心杯电机重量轻、体积小、功率密度大，应用场景拓展的空间较大， 同时国产化率仍处在较低水平，公司看好空心杯电机行业的发展前 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-063 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司设立控股子公司暨对外投资的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-064 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 设立控股子公司暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"公司"），因业务发展需要， 公司经研究决定在江苏常州投资设立控股子公司，拟设立的控股子公司名称为： 一和起（常州）智能科技有限公司（下称"控股子公司"），以工商登记机关核准 确定的名称为准，住所地为：江苏省常州市经济开发区龙锦路 355 号，注册资本 为 3,000 万元，公司持有一和起（常州）智能科技有限公司 70%股权，平良鑫（深 圳）科技合伙企业（有限合伙）持有 17%股权，一和起（深圳）精工有限公司持 有 13%股权。 控股子公司主营业务为从事精密微型丝杆的研发、生产、销售（具体产品为 丝杠轴端改制品、扎制丝杆、标准螺母、微型花键轴、标准大台阶轧制丝杆、研 磨丝杠、研磨螺母、微型花键轴、滚珠花键滚珠丝杆、微型 KR 模组、微型导轨， 以及丝 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-061 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 1 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的 议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 27,754,608 股，占公司有表决权股份总数的 ...