第一章 总 则 第一条 为规范金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）董事离职程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： 金诚信矿业管理股份有限公司 董事离职管理制度 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被动解除职务以及 其他导致董事实际离职等情形。 第五条 辞职程序：公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公 司 ...

金诚信矿业管理股份有公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法 规、规范性文件及《金诚信矿业管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本办法。 第二条 公司关联交易是指公司及控股子公司与关联方发生的转移资源或劳 务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质高于形式原则确定，包括但不限于 下列事项： （一）购买或销售产品、商品； （二）购买或销售除产品、商品以外的其他资产； （三）购买原材料、燃料、动力； （四）提供或接受劳务； （五）委托或者受托销售； （六）租入或者租出资产； （七）提供财务资助； （八）提供担保； （九）签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 资产减值及资产核销管理办法 第二条 本办法中所指"资产"包括货币资金、应收账款、其它应收款、存货 等流动资产，以及长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产及商誉等非流 动资产。 第三条 公司对资产减值准备计提与资产核销实行集中管理。公司财务管理中 心是公司范围内资产减值准备计提与资产核销的归口主管部门，负责组织管理公 司资产减值准备的计提，审核汇总公司资产核销报告，并负责落实办理；各职能 管理中心作为资产的管理部门是资产减值准备计提与资产核销的具体承办部门， 负责对所辖资产进行减值测试，在发生资产损失时，负责提交资产核销申请，并 就资产损失情况、损失原因及初步处理意见等形成资产核销报告。 第四条 本办法所称资产核销是指公司对其拥有或控制的、原预计可为企业 带来经济利益流入的资产，因坏账、盘亏、灾害、技术淘汰等原因造成了资产事 实损失，进行的资产原值或账面净值的终止确认。资产核销不包含未终止确认资 产原值情况下各项资产减值的计提，不包含因资产处置而减少的资产，不包含公 司日常生产经营过程中发生的资产销售、折让等情形。 第五条 本办法适用于公司及下属各单位。其中，下属各单位包括各板块 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理的 制度化、规范化、科学化，规范总裁的工作行为，保障总裁及管理层其他人员依法履行 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《金诚信矿业管理股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称管理层人员，包括公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、 总工程师、总经济师、首席专家、总裁助理，以及公司董事会确定的其他高级管理人员； 其中，董事会秘书的职责和权限由董事会秘书工作细则另行规定。 第三条 总裁及管理层其他人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关 法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 管理层人员的职权范围 第一节 管理层人员的职责 第四条 公司管理层人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益，并负 有下述忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 财务负责人管理制度 第二条 财务负责人是公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员， 会计机构负责人是依法对公司经营活动进行会计核算和监督的负责人。 第三条 财务负责人定期参加公司总裁办公会，对公司所有财务数据信息、 财务报告的真实性、合法性、完整性、公允性、及时性负责；向总裁、董事会及 董事会审计与风险管理委员会报告工作，接受董事会审计与风险管理委员会的监 督。 第四条 财务负责人及会计机构负责人必须严格遵守国家有关法律、法规和 制度的规定，认真履行职责，切实维护公司及全体股东的利益。 第二章 任职资格和条件 第五条 公司设财务总监一名，是公司财务负责人，由总裁提名、董事会提 名委员会及审计与风险管理委员会审核，董事会聘任，任期与公司其他高级管理 人员一致，可连聘连任。 第六条 财务负责人和会计机构负责人不得在公司控股股东及其关联方中 担任除董事外的其他职务，不得在控股股东及其关联方领薪；与公司控股股东、 实际控制人和公司的董事、高级管理人员存在亲属关系的人员不得担任公司财务 负责人和会计机构负责人。 第一章 总 则 第一条 为规范金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司" ...

金诚信矿业管理股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《金诚信矿业管理股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"交 易所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司章程》规定的不得担任公司董事或者高级管理人员的情形； （二）最近三年曾受到过证监会行政处罚； （三）最近三年受到交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）曾被证券交易所公开认定 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）在银行 间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，提高企 业信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运行，保护投资者的合 法权益，根据中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》要求，结合《金诚信矿业管理 股份有限公司章程》《金诚信矿业管理股份有限公司信息披露管理制度》等相关 规章制度及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 的规定建立健全本制度，真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 本制度由董事会负责制定，并保证制度的有效实施。 第二章 信息披露事务管理部门、负责人和职责 第四条 董事会办公室为公司信息披露事务的日常管理部门。 第五条 信息披露管理部门承担如下职责： （一）负责公司信息披露事务管理，准备交易商协会要求的信息披露文件， 保证公司信息披露程序符合交易商协会的有关规则 ...

关于解聘及聘任高级管理人员的公告 金诚信矿业管理股份有限公司 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司经营管理需要及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议通过， 公司对高级管理人员进行了调整，具体情况如下。 (二) 离任对公司的影响 本次为公司根据经营管理的需要，对高级管理人员工作内容进行调整并已对 相关工作做出妥善安排，胡洲先生的离任不会影响公司的正常生产经营。 截至本公告日，胡洲先生未持股公司股份，不存在应当履行而未履行的公开 承诺。 一、高级管理人员解聘情况 经公司总裁提名、提名委员会审核、公司第五届董事会第二十五次会议审议 通过，董事会解聘胡洲先生副总裁及总经济师职务，解聘决定自本次董事会审议 通过之日起生效。因工作内容调整，公司将聘任胡洲先生为首席运营专家。具体 情况如下： | | 离任职务 | 离任时间 | 原定任 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 重要内容提示： 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 股东会召开日期：2025年9月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2025 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-064 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及中 国证监会、上海证券交易所等其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份 有限公司 2025 年半年度报告及摘要》。 半年报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年报摘要详 见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券 时报》。 本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过 一、董事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 以书面形式发出了关于召开第五届董事会第二十五次会议的通知及相关材料。本 次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开 ...