北京市金杜（广州）律师事务所 关于佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划注销部分股票期权及 首次授予股票期权第三个行权期、预留授予股票期权第二个行权期 行权条件成就的法律意见书 致：佛燃能源集团股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛燃能源集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"佛燃能源"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办 法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》（以下简称"《问题通知》"）、深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件（以下简称"法律法规"）和《佛燃能源集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《佛燃能源集团股份有限公司 2019 年股票期权激励 计划（草案修订稿）》（以下 ...

佛燃能源集团股份有限公司 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月10日召开的第 六届董事会第十三次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 关于回购注销部分限制性股票 （一）2023年6月6日，公司第五届董事会第四十九次会议审议通过《关于<佛燃 能源集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<佛燃能源集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议 案》。北京市君合（广州）律师事务所出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务 （集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。 及调整回购数量和回购价格的公告 同日，公司第五届监事会第二十八次会议审议通过《关于<佛燃能源集团股份有 限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<佛燃能源集 团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-078 佛燃能源集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 结合佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营情况和业务 开展的需要，公司预计自2025年1月1日至2025年年度股东大会召开之日与关联方 佛山市电子政务科技有限公司、佛山市福能发电有限公司、佛山市绿能环保有限 公司、佛山市三水高顿泰新热能有限公司、佛山市文旅有限公司、港华国际能源 贸易有限公司、港华辉信工程塑料（中山）有限公司、港华燃气投资有限公司、 港华天然气（广州）有限公司、港华天然气销售有限公司、广东立胜综合能源服 务有限公司、广州港华燃气有限公司、名气家（广东）信息服务有限公司、清远 港华燃气有限公司、广东福能大数据产业园建设有限公司、深圳华安液化石油气 有限公司、中山小榄港华燃气有限公司、卓锐智高（武汉）科技有限公司、卓通 管道系统（中山）有限公司发生关联交易预计金额合计不超过159,653.00万元， 2024年4月至2024 ...

关于 2021 年度第三期中期票据兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-071 佛燃能源集团股份有限公司 2024年12月3日 特此公告。 佛燃能源集团股份有限公司董事会 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年11月30日发行了 2021年度第三期中期票据，发行总额为人民币8亿元，发行利率为4.07%，发行期 限为3+N年，起息日为2021年12月2日。具体内容详见公司于2021年12月3日刊登 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度第三期中期票据发行情况公告》 （公告编号：2021-113）。 近日，公司已按照发行条款的有关规定按期完成了该期中期票据的兑付，本 息合计人民币832,560,000.00元。 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-070 佛燃能源集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 二、担保进展情况 （一）近日，因经营发展，综合能源通过占用公司在中国邮政储蓄银行股份 有限公司佛山市分行(以下简称"邮政储蓄银行佛山分行")的授信额度开具分离 式保函，公司作为保函申请人，综合能源作为保函被担保人，保函金额为 700 万元，保函有效期至 2026 年 3 月 31 日止。综合能源使用公司银行授信开具分离 式保函构成公司对综合能源的担保。 （二）近日，因经营发展，前海佛燃通过占用公司在中国建设银行股份有限 公司佛山市分行(以下简称"建设银行佛山分行")的授信额度开具分离式保函， 公司作为保函申请人，前海佛燃作为保函被担保人，保函金额为 5,008.6575 万 美元，保函有效期至 2025 年 1 月 16 日。前海佛燃使用公司银行授信开具分离式 保函构成公司对前海佛燃的担保。 （三）上述担保金额在公司 2023 年年度股东大会已审议通过的担保额度范 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 佛燃能 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-068 佛燃能源集团股份有限公司 关于与关联方签署《合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次签署的《合作框架协议》仅为双方就有关事项达成的意向性协议，协 议所涉及的各具体合作内容、合作模式及后续合作等内容，需以双方后续签订的 正式交易文件为准。正式交易文件签署尚需双方进一步谈判协商及履行相应审批 程序，仍存在不确定性。 2.《合作框架协议》当前计划投资总额仅为初步预估金额，实际投资规模将 根据后续具体项目推进确定。 4.公司最近三年披露的框架或意向协议的相关情况详见本公告"六、其他相 关说明"。 一、协议签署概况 公司作为综合能源服务商，致力于构建绿色能源服务共同体，积极布局氢能、 光伏等绿色低碳能源，香港中华煤气有限公司（以下简称"香港中华煤气"）下 属公司自2022年起，通过使用香港中华煤气专有技术成为亚洲领先利用气化技术 规模生产绿色甲醇，并取得欧盟ISCC EU及ISCC PLUS等国际认证的企业。现双方 有意共同合作，发挥各自在投资建设、技术 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-062 佛燃能源集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人。会 议由公司董事长尹祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《2024 年第三季度报告》(公告编号：2024-063)同日刊登于《上海证券报》 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 （二）审议通过了《关于公司第六届高级管理人员任期经营考核目标的议 案》 董事会认为，由董事会薪酬与考核委员会拟定的公司 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-061 佛燃能源集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 25 日、2024 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第五次会议、2023 年年度股东大会审 议通过了《关于公司 2024 年度向子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子 公司佛山市华源能能源贸易有限公司（以下简称"佛山华源能"）开展套期保值 业务提供总计不超过人民币（或等值外币）30,000 万元的担保，为全资子公司 深圳前海佛燃能源有限公司（以下简称"前海佛燃"）提供总计不超过人民币(或 等值外币）320,000 万元的担保额度（不含为前海佛燃开展套期保值业务提供的 担保额度），具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日刊登在《证券时报》《中国 证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于 2024 年度向子公司提供担 ...

广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 28 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于佛燃能源集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 致：佛燃能源集团股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛燃能源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 8 月 26 日 在广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 16 楼会议室召开的 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国" 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以 下简称"法律、法规"）以及《佛燃能源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《佛燃能源集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议事规则"） 的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见 ...

佛燃能源集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东 利益，提高财务信息的质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规，证券监督管理部门的相关要求及公司章程的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律 法规要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，可视重要性参考本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在股东大会决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 管理和监督 （五）监督及评估会计师事务所审计工作； （六）定期（至少每年）向董事会提交对受聘会计师事务所的履 职情况评估报告及审计委员会 ...