证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-025 有友食品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股每股现金红利 0.25 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/4/19 | － | 2024/4/22 | 2024/4/22 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 重要内容提示： 每股分配比例 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 427,692,098 股为基数，每股派发现金红利 0.25 元（含税）， ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-024 有友食品股份有限公司 | | 受托方名称 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 实际收益金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | | | | | 1 ●委托理财受托方：中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"） ●本次委托理财金额：5,000 万元 ●委托理财产品名称："银河金鼎"收益凭证 4576 期-鲨鱼鳍看涨 ●委托理财期限为：180 天 ●履行的审议程序： 关于使用自有资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第七 次会议及第四届监事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通 过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和保 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-021 有友食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 305,382,085 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.4023 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会由董事长鹿 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重 庆制造有限公司 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 有忠先生主持。 (五) 公司董事、 ...

有友食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）审计资质及 2023 年审计工作履行了监督职责， 现将情况报告如下： 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作要求，信永中和对公司 2023 年度财务报告及内 部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、年度审计重点、初审意见等与公司管理层进行了沟通。信永中和审计小组 的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审 计工作。 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-010 有友食品股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.25 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归 属于母公司所有者的净利润 116,156,628.61 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公 司报表中期末未分配利润为人民币 468,506,626.09 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。为积极回报投 资者，与投资者分享发展红利，增强投资者的获得感，本次利润分配方案如下： 公司拟向 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2024-017 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，股份有限公司设监 事会，其成员不得少于三人。鉴于王攀先生的辞职将导致公司监事会人数低于法 定最低人数，故王攀先生离职后仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的 规定履行公司监事的职责，直至公司选出新的监事。 有友食品股份有限公司 关于监事离职并补选新任监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事王 攀先生的辞职申请书。因个人原因，王攀先生申请辞去公司第四届监事会监事职 务，辞职后不在公司担任任何其他职务。 2024 年 3 月 15 日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 补选公司监事的议案》，同意提名张义承先生（简历附后）为公司第四届监事会 非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期期满之 日止。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反 《公司法》、《公司章 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-076 有友食品股份有限公司 ●委托理财受托方：中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） ●本次委托理财金额：3,000 万元 ●委托理财产品名称：中金鑫友单一资产管理计划 ●委托理财期限为：365 天 ●履行的审议程序： | 序号 受托方名称 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 实际收益金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | （万元） | | 1 银河证券 | "银河金山"收益凭证 13089 期 | 3,000 | 2023.01.04 | 2023.12.04 | 78.47 | 关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三 次会议及第四届监事会第三次会议，并于 2023 年 4 月 2 ...

贵司《关于有友食品股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已收悉，现 就公司询证事项回复如下： 本人鹿有忠作为有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东、 实际控制人，本人赵英作为公司的实际控制人，本人鹿新作为公司的实际控制人， 不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发 行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和注入等重大事项，亦 不存在买卖公司股票的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《关于有友食品股份有限公司股票交易异常波动的询证函》 之回函的签署页） 鹿有忠 赵 英 鹿 新 2023 年 12 月 5 日 《关于有友食品股份有限公司股票交易异常波动的询证函》之回函 致：有友食品股份有限公司 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-075 重要内容提示： 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 1 日、 2023 年 12 月 4 日、2023 年 12 月 5 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计达到 20%，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2023 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 4 日、2023 年 12 月 5 日 连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易 规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有 发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正 常。 （二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目 前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息， 有友食品股份有限公司 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-074 有友食品股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日 上午 11:00-12:00 投资者可于 2023 年 11 月 14 日(星期二) 至 11 月 20 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 yysecurity@youyoufood.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者 ...