甘肃皇台酒业股份有限公司 （本页无正文，为《甘肃皇台酒业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第 十六次会议相关事项的的事前认可及独立意见》之签字页） 独立董事（签字）： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规的要求，我们对公司《关于补充确认 2022 年度关联交易的议 案》及《关于补充审议关联交易的议案》进行了认真审议，我们作为公司独立董 事一致认为:此次关联交易均是基于双方正常经营和业务发展的需要，属于正常 经营业务；交易遵循了公平、公正、公开的原则，符合公司的根本利益，未损害 公司及非关联方股东特别是中小股东的利益，不会影响公司正常的生产经营活动 及上市公司的独立性，符合有关法律法规和《公司章程》等制度的规定。公司关 联董事及关联人应在审议此议案时回避表决，我们同意该事项提交公司董事会审 议。 二、独立意见 经审核，公司董事会审议的《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》及 《关于补充审议关联交易的议案》，主要为公司业务发展及生产经营的正常所需， 交易价格均按照公开、公平、公正的原则，并经过了询价、比价的过程，保证交 易价格公允，交易条件平等，不存在 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-036 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于补充确认审议关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）对 2022 年度及 2023 年以 来关联交易审批决策及信息披露情况进行了自查和确认，因公司业务部门对认定 规则理解不到位，未及时向公司披露相关关联方信息，公司就相关关联交易事项 补充提交董事会和监事会审议。 公司于 2023 年 9 月 14 日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》及《关 于补充审议关联交易的议案》，公司董事长赵海峰先生、董事马江河先生作为关 联董事回避表决。本次补充确认审议的关联交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，关联交易金额 2258.21 万元，该事项无需提交 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、关联交易情况 1、2022 年度关联交易情况 2022 年度公司向泸州市巴舟酒类销售有限责任公司采购基酒，涉及金 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 | 页 | 编制单位:甘肃望台湾业股份有限公司 | | | | | | | | | | 雕盘:月元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 10511 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年 切占 用资金余额 | 2023年半年度占用累 2023年半年度占 计发生金额(不含 | 用资金的利息 | 2023年半年度偿 还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金 余额 | 占用形成员因 | 占用性质 | | | | | | | 利息) | (如有) | | | | | | 控股L 头所控制人从其原因 | | | | | | | | | | | | 前控股股 ~ 实际控制人及其附属宜 | | | | | | | | | | | | 其他关联在及其附属个 | | | | | | | | | | | | 自计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联 | 资金 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-034 一、财务总监更换的基本情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司财务 总监魏万栋先生提交的书面辞职报告。魏万栋先生因工作变动原因申请辞去公司 财务总监职务，魏万栋先生的辞职报告自送达董事会时生效，离职后不再担任公 司任何职务。公司对魏万栋先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于更换及聘任公司高管的议案》，同意聘任刘会平女士为公司财务总监，任 期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 二、聘任高级管理人员的情况 经公司总经理提名，公司董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于更换及 聘任公司高管的议案》，决定聘任张金道先生为公司副总经理、营销总监，任期 自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-033 甘肃皇台酒业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议于 2023 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，参与表决董事 9 人。本次会议由董事长赵海峰先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券 法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要》 具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。 2、审议通过了《关于更换及聘任公司高管的议案》 为加快推进公司各项工作，经公司总经理提名，聘任刘会平 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作 为甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第 八届董事会第十五次会议审议的《公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要》和 《关于更换及聘任公司高管的议案》等事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 8 号—上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，作为公司的 独立董事，我们基于独立、客观判断，对公司 2023 年上半年关联方资金占用及 对外担保情况进行了核查，现发表专项说明和独立意见如下： 1、经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公 司 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-032 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）及相关人员于 2023 年 8 月 25 日收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局下发的行政监管措施决定书《关 于对甘肃皇台酒业股份有限公司采取责令改正监管措施的决定 》（[2023]4 号） （以下简称"《采取责令改正监管措施的决定》"）、《关于对赵海峰、代继陈、魏 万栋、陈兵、段文新采取监管谈话措施的决定》（[2023]5 号）（以下简称"《采取 监管谈话措施的决定》"），现将相关情况公告如下： 一、《采取责令改正监管措施的决定》 经查,2022年你公司通过供应商泸州市巴舟酒类销售有限责任公司采购的基 酒由你公司副总经理、总工程师陈兵实际控制的公司供应，涉及金额 1301.64 万 元。2022 年你公司向陕西青山绿水酒业有限公司(以下简称"青山绿水")销售酒 类产品，涉及金额 350.69 万元，青山绿水由你公司控股股东甘肃盛达集团有限 公司的关联方长安盛达实业有限责任公司实际控制，为你公司关联方。你公司未 履行以上关联交易的审议程序及披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》 (证监会令 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-031 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2023 年 8 月 18 日、2023 年 8 月 21 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司就相关情况与控股股东、实际控制人 进行了核实，现将有关情况说明如下： 2、公司不存在需要披露 2023 年半年度业绩预告的情况，目前公司 2023 年 半年度报告正处于编制阶段，相关财务数据未向第三方提供。 1、截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-030 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 会秘书段文新先生的书面辞职报告，段文新先生因个人原因，申请辞去公司董事 会秘书职务。根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，段文新先生的辞职报 告自送达董事会时生效。段文新先生原任期于2023年10月26日到期，未持有公司 股份，辞职后将不再担任公司任何职务。 联系地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号 特此公告。 甘肃皇台酒业股份有限公司 董事会 二〇二三年八月十八日 1 段文新先生所负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常 进行。公司及董事会对段文新先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感 谢！ 为保证公司董事会工作的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事、总经理代继陈先生 代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。 ...

证券代码：000995 证券简称：*ST 皇台 公告编号：2023-029 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易将于 2023 年 8 月 17 日(星期四)停牌一天，并于 2023 年 8 月 18 日(星期五 )开市起复牌。 2、公司自 2023 年 8 月 18 日开市起撤销退市风险警示，股票简称由"*ST 皇台"变更为"皇台酒业"，股票代码仍为"000995"，股票交易价格的日涨跌 幅限制由"5%"变更为"10%"。 3、公司撤销退市风险警示后，公司经营状况暂时不会发生重大变化，仍可 能面对宏观经济、行业竞争、产品市场等变化风险，请广大投资者注意投资风险。 一、 股票的种类、简称、代码、涨跌幅及股票停复牌安排 1、股票种类：人民币普通股 A 股； 2、股票简称：由"*ST 皇台"变更为"皇台酒业"； 3、股票代码：000995； 6、股票交易价格日涨跌幅限制：撤销退市风险警示后，股票交易日涨跌幅 限制由 ...