民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份解除限售并上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律法规的规定，对山东卓创资讯 股份有限公司首次公开发行前部分已发行股份解除限售并上市流通事宜进行了 核查，并出具核查意见如下： 一、首次公开发行股票和股本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）15,000,000 股，并于 2022 年 10 月 19 日在深圳证券交易 所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本 45,000,000 股，截至本核查 ...

山东卓创资讯股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）15,000,000 股，并于 2022 年 10 月 19 日在深圳证券交易 所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本 45,000,000 股，截至本公告披露日，公司股本总 额为 60,000,000 股。其中，有限售条件流通股的股份数量为 45,000,000 股，占公 司总股本的 75.00%，无限售条件股份数量为 15,000,000 股，占公司总股本的 25.00%。本次解除限售股份数量为 23,941,059 股，占公司总股本的 39.90%。 自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因股份增 发、回购注销、派发股票股利、利用资本公积转增股本等导致股本数量变动的情 况。 证券代码：30129 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-041 2、自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次利润分配实施方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次现金分红总额为 24,000,000.00 元，公司回购专户上不存在已回购的 股份，除回购股份外不存在其他不参与分红的股份。 山东卓创资讯股份有限公司 关于公司 2023 年半年度权益分派实施公告 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权益分派方 案已获 2023 年 9 月 7 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、2023 年 9 月 7 日，公司召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关 于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体利润分配方案为： 以公司现有总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利4.00 元（含税），不以 ...

国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于山东卓创资讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字［2023］第 0481 号 致：山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《山东卓创资讯股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，本所指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下称"本次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照现行法律、法规及规范性文件的规定对公司本次会议的真 实性、有效性进行查验并发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师已经对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 1 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-040 山东卓创资讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以 公告形式发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-038），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023 年 9 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-039 山东卓创资讯股份有限公司 股票交易异常波动公告 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 8 月 23 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 达到 35.09%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股 票的行为； 6、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、董事会关于不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"等有关规定应予以披露而未 披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本 公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未 ...

山东卓创资讯股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，现将山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）15,000,000 股，发行价格为 29.99 元/股，本次发行募集资 金总额为449,850,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为389,101,758.93元。 上述募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 于 2022 年 10 月 11 日出具了"XYZH/2022JNAA6B0003"号《验资报告》。 2023 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-034 山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年 度报告》（公告编号：2023-035）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023- 036）。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 17 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事 会主席侯安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合 法、有效。 二 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-037 二、利润分配预案的合法性、合规性 山东卓创资讯股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公 司 2023 年半年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此发表了一致同意的独 立意见。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、2023 年半年度利润分配预案基本情况 公司 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 28,482,835.21 元，母 公司 2023 年半年度净利润为 28,393,570.16 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合 并报表累计未分配利润为 201,913,652.00 元，母公司累计未分配利润为 204,479,062.59 元（以上财务 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-033 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会认为，《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、 准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资 金存放与使用的相关规定以及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、 准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。 山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 17 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知于 8 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，独立董事张宜 ...