证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-043 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于湖北振华化学股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融 资）〔2023〕480 号）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公 司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提 出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据要求将审核问询函回复进行公开披 露，具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于湖北 振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询 函的回复》等相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法 ...

关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2023]第 2-00027 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2023]第 2-00027 号 上海证券交易所： 根据贵所于2023年7月13日下发的《 ...

股票简称：振华股份 股票代码：603067 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年八月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于湖北振华化学股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 480 号）（以下简称"审核问询函"或"问询函"）已收悉。湖北振华化学股份有 限公司（以下简称"公司"、"振华股份"或"发行人"）与华泰联合证券有限责 任公司（以下简称"保荐人""华泰联合证券"）、上海市锦天城律师事务所（以 下简称"律师"）、大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等 相关方对审核问询函所列问题进行了核查，对申请材料认真地进行了修改、补充 和说明。现提交贵所，请予审核。 说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《湖北振华化学股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简 称"募集说明书"）一致。涉及募集说明书补充 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于湖北振华化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 之上市保荐书 上海证券交易所： 作为湖北振华化学股份有限公司（以下简称"发行人""公司""振华股 份"）申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市的保荐人，华泰联合 证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）及其保荐代表人已 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办 法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国 证监会及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 1、公司名称：湖北振华化学股份有限公司 2、注册地址：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号 3、设立日期：2003 年 6 月 19 日 4、注册资本： 509,016,166 元 5、法定代表人：蔡再华 6、联系方式：86-0714-64063 ...

股票简称：振华股份 股票代码：603067 湖北振华化学股份有限公司 （Hubei Zhenhua Chemical CO., LTD.） （注册地址：湖北省黄石市西塞山区黄石大道 668 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 并在主板上市募集说明书 （修订稿） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年八月 保荐人（主承销商） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据 ...

上海市锦天城律师事务所 关于湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） | 正 文 3 | | --- | | 问题 1、关于本次募投项目必要性 3 | | 问题 7、关于环保情况 30 | 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于湖北振华化学股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 案号：01F20230173 致：湖北振华化学股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北振华化学股份有限 公司（以下简称"发行人"、"公司"或"振华股份"）的委托，并根据发行人与 本所签订的《专项法律顾问聘请合同》，作为发行人在上海证券交易所（以下简 称"上交所"）向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称"本次发行"） 的特聘专项法律顾问，已于 2023 年 6 月 19 日出具了《上海市锦天城律师事务所 关于湖北振华化学股份有限公 ...

证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2023-021 湖北振华化学股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 13 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 06 日(星期四) 至 04 月 12 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 603067@hszhenhua.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：603067 证券简称：振华股份 湖北振华化学股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 790,212,377.27 | 18.36 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 99,560,159.82 | 173.25 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 100,751,740.13 | 187.71 | ...

2021 年第三季度报告 证券代码：603067 证券简称：振华股份 湖北振华化学股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 799,676,830.15 | 112.03 | 2,327,702,779.54 | 151.66 | | 归属于上市公司股东的 ...