| 股票简称：海正药业 | 股票代码：600267 | 公告编号：临 | 2023-107 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：海正定转 | 债券代码：110813 | | | | 浙江海正药业股份有限公司 关于子公司获得新兽药注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司浙江海 正动物保健品有限公司（以下简称"海正动保公司"）收到农业农村部核准签发 的盐酸特比萘芬片《新兽药注册证书》，该新兽药产品正式获批四类新兽药。现 就相关情况公告如下： 特此公告。 浙江海正药业股份有限公司董事会 二○二三年十一月九日 一、新兽药的基本情况 新兽药名称：盐酸特比萘芬片 注册分类：四类 新兽药注册证书号：（2023）新兽药证字 63 号 研制单位：浙江海正动物保健品有限公司等 3 家公司 二、新兽药其他相关情况 盐酸特比萘芬片是海正动保公司等 3 家公司共同研制获批的四类新兽药，用 于治疗由犬小孢子菌引起的犬皮 ...

| | 资、深圳量度资本、杭州金蟾蜍投资、鸿运私募基金、深圳市向日葵 | | --- | --- | | | 投资、熙德博远私募、上海东方证券资管、中银国际证券、首创证 | | | 券、国信证券、安信证券、财通证券、华泰证券、华龙证券、国新证 | | | 券、上海证券、东海证券、招商证券、天风证券、东方证券、野村东 | | | 方国际证券、华融证券、长城财富资管、昆仑健康保险、太平养老保 | | | 险、上海翀云投资、上海冰河资管、上海牛乎资管、华夏久盈资管、 | | | 郑州智子投资、上海乾石投资、深圳进门财经科技、果行育德、宁银 | | | 理财、兴业银行、青岛金光紫金、嘉诚、千毅资本、羊角基金、碧云 | | | 资本、摩根士丹利、中国光大控股等 80 余家机构 | | | 总裁肖卫红，董事兼高级副总裁杜加秋，高级副总裁杨志清、路兴 | | 海正药业 | 海，董事长助理蒋灵，董事会秘书沈锡飞，财务总监张祯颖，中央研 | | 接待人员 | 究院副院长周厚江，海正动保总经理冀伟，瀚晖制药抗感染及特药事 | | | 业部总经理文玉蓉 | | 会议记录 | | 2 浙江海正药业股份有限公司 机构投资者交流会议内容 ...

| 证券简称：海正药业 | 证券代码：600267 | 公告编号：2023-106 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：海正定转 | 债券代码：110813 | | | 浙江海正药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 30 日（星期一）至 11 月 3 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过浙江海正药业股份有 限公司（以下简称"公司"）证券管理部邮箱 stock600267@hisunpharm.com 进行 提问。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 公司已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一 次会议于 2023 年 10 月 27 日（周五）上午以通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，亲自参加会议董事 7 人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长沈星虎先生主持，经审议，与会 董事以通讯表决方式通过以下决议： 一、2023 年第三季度报告； 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《2023 年第三季度报告》已登载于 2023 年 10 月 28 日的《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。 二、关于为子公司银行贷款提供担保的议案； 股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2023-104 号 债券简称：海正定转 债券代码：110813 第九届董事会第二十一次会议决议公告 独立董事已就此事项发表同意的独立意见。 详见《浙江海正药业股份有限公司关 ...

| 股票简称：海正药业 | 股票代码：600267 | 公告编号：临 | 2023-105 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：海正定转 | 债券代码：110813 | | | | 浙江海正药业股份有限公司 关于为子公司银行贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司拟为工业公司申请的共计 5,000 万元流动资金贷款或银行承兑汇票、信 用证等其他授信业务提供连带责任保证。截至 2023 年 9 月 30 日，本公司已 实际为其提供的担保余额为 40,745 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据各子公司日常生产经营需要，公司拟为海正杭州公司向中国工商银行股 份有限公司富阳支行、南京银行富阳支行申请的合计 31,000 万元流动资金贷款 或银行承兑汇票、信用证等其他授信业务，向交通银行股份有限公司杭州丰潭支 行申请的 10,000 万元银行承兑汇票业务提供连带责任保证；为工业公司向中国 民生银行杭州凤起支行申请的 5 ...

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近日，公司完成了上述工商变更登记以及修订后《公司章程》的备案手续， 并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》基 本信息如下： 股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2023-103 号 债券简称：海正定转 债券代码：110813 浙江海正药业股份有限公司 关于变更注册资本、法定代表人暨完成工商变更登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日召开的 第九届董事会第十七次会议及于2023年9月19日召开的2023年第一次临时股东大 会审议通过了《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记 的议案》、于2023年9月19日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过了《关 于选举公司董事长的议案》，具体详见公司于2023年8月22日、2023年9月20日披 露的《浙江海正药业股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》 （公告编号：临2023-86号）、《浙江海正药业股份有限公司第九届 ...

肖卫红先生简历：男，1968 年 9 月出生，中国国籍，对外经济贸易大学经济 学士学位，目前就读于宾夕法尼亚大学沃顿商学院中国企业家高级管理课程。中 国农工民主党上海市浦东新区副主委，政协上海市浦东新区常委，中国药师协会 副会长，浦东国际商会副会长。历任辉瑞制药中国有限公司人力资源部总监、商 务及多元化业务事业部总经理，海正辉瑞制药有限公司首席执行官，三生制药首 席运营官，三生国健药业（上海）股份有限公司总经理。 经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名 合法有效。被提名人具备担任公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位 的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情 况。公司独立董事对总裁的聘任事项发表了同意的独立意见。 股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临 2023-102 号 债券简称：海正定转 债券代码：110813 浙江海正药业股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简 ...

海正独董意见 2023-7 号 浙江海正药业股份有限公司独立董事 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议审 议了《关于聘任公司总裁的议案》。公司董事会已向本人提供了上述人选的有关资料， 经审查其个人履历，了解其教育背景，根据《公司章程》及《独立董事制度》的规 定，基于本人独立判断，现就上述事项发表如下独立意见： 同意聘任肖卫红先生为公司总裁。肖卫红先生担任公司总裁的提名、聘任程序 符合《公司法》《公司章程》等有关规定，肖卫红先生具备担任上市公司高级管理人 员的资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》限制担 任公司高级管理人员的情况。同意将总裁聘任事项提交董事会审议。 （以下无正文，为浙江海正药业股份有限公司独立董事关于聘任公司总裁的独立意 见签字页） (此页无正文，为浙江海正药业股份有限公司独立董事关于聘任公司总裁的独立意 见签字页) 独立董事签字: 赵家仪 杨立荣 二〇二三年十月十一日 周华俐 (此页无正文，为浙江海正药业股份有限公司独立董事关于聘任公司总裁的独立意 见签字页) 关于聘任公司总裁的独立意见 独立董事签字: 赵家仪 杨立荣 周华俐 二〇二三 ...

| 股票简称：海正药业 | 股票代码：600267 | 公告编号：临 | 2023-101 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：海正定转 | 债券代码：110813 | | | | 化学原料药注册标准编号：YBY67672023 包装规格：5kg/袋 浙江海正药业股份有限公司 关于阿糖胞苷原料药获得《化学原料药上市申请批准 通知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的阿糖胞苷原料药的《化学原料药 上市申请批准通知书》。现就相关情况公告如下： 一、该药品的基本情况 化学原料药名称：阿糖胞苷 登记号：Y20220000252 通知书编号：2023YS00670 销售量约为 1,014.52 公斤；2023 年 1-6 月全球销售量约为 1,730.98 公斤，其中国 内销售量约为 439.72 公斤（数据来源于 IMS 数据库）。 2022 年 4 ...