为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管 理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，可以提高自有资 金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-042 北京东土科技股份有限公司 关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下称"公司"或"东土科技"）于2024年6 月5日召开的第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第二十六次会议，审议 通过了《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子 公司使用总额不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、 证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的流动性强、安全性高、中 低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、理财产品等），在该额 度范围内，资金可以滚动使用。使用期限不超过董事会通过之日起12个月，具体 情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1．投资目的 2 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-037 北京东土科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30。 网络投票时间：2024年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月16日9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事周留征。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023–097 北京东土科技股份有限公司 关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 29 日，北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或 "公司"）召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于受让控股子公司 少数股权暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下： 一、关联交易概述 1. 为优化股权结构，提高子公司业务独立性和决策效率，公司拟以自有资金 按照东土惠和科技有限公司（以下简称"东土惠和"）注册资本受让北京东土投资 控股有限公司（以下简称"东土投资"）持有的东土惠和 2.32%股权，东土惠和实 缴注册资本 24,590.7475 万元，东土投资持有东土惠和 571.7146 万元股权，本次 交易的转让价款为 571.7146 万元。本次交易前公司持有东土惠和 97.68%的股权， 本次交易完成后公司持有东土惠和 100%的股权。 2. 东土投资为公司实际控制人李平先生控制的除上市公司及其控股子公司 以外的其他公司，根据 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-095 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2023年11月 29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第三十四次会 议。本次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2023年11 月27日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决 董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关 法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司参与公开摘牌收购科东软件30%股权的议案》 为深化公司工业操作系统的业务布局，公司拟通过广东联合产权交易中心以 公开摘牌方式收购科学城（广州）信息科技集团有限公司持有的科东（广州）软 件科技有限公司 30%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公 司章程等相关规定 ...

北京东土科技股份有限公司 第二章 人员组成 1 第一条 为适应公司战略发展需要、强化董事会决策功能、健全投资决策程序、加 强决策科学性、提高重大投资决策效益和决策质量，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《北京东土科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和其他规范性文件 的规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据《公司章程》和公司股东大会有关决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。战略委员会对董事会负责。 第三条 战略委员会由四名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会以过半数董事同意选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，负责召集和主持委员会工作，召集人由董事长指定。 第六条 战略委员会召集人不能或不履行召集战略委员会会议职务的， ...

北京东土科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第三十四次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作 规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，作为北京东土科技股份有限公司 的独立董事，我们在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上发表如下 事前认可意见： 一、关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的事前认可意见 本次增加公司及子公司预计日常关联交易的计划符合公司日常经营发展所 需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况，上述日常关 联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在违反公开、 公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联方的 日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方 形成依赖或者被其控制。我们一致同意将本事项提交公司董事 ...

北京东土科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部的 审计工作，加强公司内部审计监督和风险控制，保护公司资产的安全和完整，明 确内部审计机构和人员的责任，根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于 内部审计工作的规定》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》及公司章程，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指公司内部审计机构对公司组织实施独 立监督和评价，以确定其是否遵循了公司的方针、政策和计划，通过审查和评价 经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。 第三条 公司内部审计机构依据国家有关法律法规、公司制定的内部控制管 理制度对公司本部及公司所属子公司、分公司、办事处的经济活动进行审查和评 价，并向被审计单位或组织提供与所审查的活动有关的分析、评价和建议，以维 护公司和股东的合法权益，提高公司的经济效益。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司董事会设审计委员会，审计委员会成员应当 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-096 北京东土科技股份有限公司 关于公司参与公开摘牌收购科东软件 30%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开的第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司参与公开摘 牌收购科东软件 30%股权的议案》，现将相关情况公告如下： 一、交易概述 为深化公司工业操作系统的业务布局，公司拟通过广东联合产权交易中心以 公开摘牌方式收购科学城（广州）信息科技集团有限公司（以下简称"科学城信 科集团"）持有的科东（广州）软件科技有限公司（以下简称"科东软件"）30%的 股权。科学城信科集团持有科东软件 7500 万股权，已实缴 4500 万元，本次科东 软件挂牌转让底价为 4500 万元。本次交易前公司持有科东软件 45%的股权，若 公司成功摘牌，公司持有科东软件的股权比例将增加至 75%。 二、交易对手方基本情况 1、基本情况 公司名称：科学城（广州）信息科技集团有限公司 统一社会信用代 ...

北京东土科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 （第一届董事会第十五次会议于 2009 年 6 月 2 日通过） 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对管理层 的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《北京东土科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和其他规范性文件的规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据《公司章程》和公司股东大会有关决议设 立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作， 对董事会负责。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中至少包括两名独立董事，且该等独立董事中至少有一名独立 董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 提名 ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 受让控股子公司少数股权暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京东土 科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对东土科技关于受让控股子公司少数 股权暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为优化股权结构，提高子公司业务独立性和决策效率的决策效率，公司拟以 自有资金按照东土惠和科技有限公司（以下简称"东土惠和"）注册资本受让北 京东土投资控股有限公司（以下简称"东土投资"）持有的东土惠和 2.32%股权， 转让价款为 571.7146 万元，本次交易前公司持有东土惠和 97.68%的股权，本次 交易完成后公司持有东土惠和 100%的股权。 东土投资为公司实际控制人李平先生控制的除上市公司及其控股子公司以 外的其他公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上 ...