佛燃能源集团股份有限公司 （本页无正文，为《佛燃能源集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事 会第五十六次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事关于公司第五届董事会第五十六次会议 相关事项的独立意见 独立董事签名： 周林彬____________________ 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为佛燃能源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第五十六次会议的 相关事项进行了认真审核，现发表独立意见如下： 对《关于公司与香港中华煤气液化天然气国际贸易有限公司签署<液化天然 气销售和购买协议>暨关联交易的议案》的独立意见 本次关联交易事项在董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议通过。我 们认为，公司向香港中华煤气液化天然气国际贸易有限公司（Hong Kong & China Gas LNG International Trading Limited）销售液化天然气符合公司的发展战 略，有利于公司长远发展，对公司独立性无 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-089 佛燃能源集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本事项尚需提交公司股东大会审议；本协议尚未签署，正式协议经签约方 法定代表人或授权代表人签字之日起生效。 2.协议在履行过程中可能因外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化以及 其他不可预见或不可抗力等因素影响，存在一定不确定性。敬请投资者注意投资 风险。 3.本协议的履行对2023年度经营成果无重大影响。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概况 为拓展国际液化天然气贸易，开拓国际 LNG 市场，佛燃能源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）拟与香港中华煤气液化天然气国际贸易有限公司（Hong Kong & China Gas LNG International Trading Limited，以下简称"香港中华 煤气贸易公司"）签署《液化天然气销售和购买协议》（LNG SALE AND PURCHASE AGREEMENT，以下简称"SPA")，供应期预计 2028 年后起供，供应期为 20 年， 供应 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开的第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临 时股东大会的议案》，现公司定于 2023 年 11 月 16 日召开公司 2023 年第三次临 时股东大会。本次股东大会的具体有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-090 佛燃能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 3:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-087 佛燃能源集团股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 审议通过了《关于公司与香港中华煤气液化天然气国际贸易有限公司签署< 液化天然气销售和购买协议>暨关联交易的议案》 公司第五届监事会第三十三次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十三次 会议于2023年10月30日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年10月20 日以电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监 事会主席纪伟毅先生主持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开 符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于公司与香港中华煤气贸易公司拟签署液化天然气销售和购买协议暨 关联交易的公告》（公告编号：2023-089）同日刊登于《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cn ...

佛燃能源集团股份有限公司董事会 广州元亨仓储有限公司名称变更为广州南沙弘达仓储有限公司。 本次除上述名称变更外，其他工商登记信息没有变化。 特此公告。 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-084 佛燃能源集团股份有限公司 关于控股子公司更名并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 因经营需要，佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 广州元亨仓储有限公司于近日对其名称进行了变更，并完成了相关工商变更登记 手续，取得了广州南沙经济技术开发区行政审批局换发的《营业执照》，具体变 更事项如下： 2023 年 10 月 25 日 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-083 佛燃能源集团股份有限公司 关于控股子公司业绩承诺补偿涉及诉讼事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：二审判决 2. 上市公司所处的当事人地位：上诉人（原审原告） 3. 涉案的金额：16,007,164.89元及以该款为基数，自起诉之日起至实际付 清之日止按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场 报价利率（一年期LPR）标准计算的资金占用费。 4. 对上市公司损益产生的影响：本次判决为终审判决，公司将在法定期限 内向广东省高级人民法院申请再审。本案件对公司本期或期后利润无重大影响。 五、其他说明 针对本次诉讼事项，公司将在法定期限内向广东省高级人民法院申请再审， 以此维护公司及全体股东利益。公司将积极跟进该诉讼案件的进展情况，并及时 履行信息披露义务。 因武强县中顺天然气有限公司（以下简称"武强中顺"）未能完成股权转让 协议约定的业绩承诺，马海军、梁胜需按照协议约定对佛燃能源集团股份有限公 司（以下简称"公司"） ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-082 佛燃能源集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年半年报问询函 回复的公告 （2）元亨仓储 2021 年、2022 年均未完成承诺业绩，结合日常生产经营、 同行业可比公司情况说明元亨仓储连续两年亏损的原因及合理性，结合你公司 对其投后管理情况、未完成业绩承诺的原因等，说明你公司管理层在收购及管 理元亨仓储、督促承诺方履行补偿义务等事项中是否勤勉尽责，是否积极维护 1 上市公司和全体股东权益，已采取或拟采取的提升标的业绩、督促相关方履行 承诺补偿义务的具体措施。 回复： （1）结合《股权转让协议》及补充协议约定的补偿方式及补偿数额计算公 式、补偿款项支付时间安排、补偿履行进展、预计补偿期限等，说明元亨仓储 2021 年、2022 年业绩补偿款项确定的具体过程，相关会计处理是否符合《企业 会计准则》的规定。 一、《股权转让协议》及补充协议签署情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日收到 深圳证券交 ...

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-081 佛燃能源集团股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权 第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 特别提示： （一）期权简称：佛燃 JLC2；期权代码：037153 （二）佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次股票期权符合 行权条件的激励对象共 28 名，本次可行权的股票期权数量为 200.6 万份，约占 公司当前总股本的 0.20%，行权价格为 8.19 元/股。 （三）公司 2019 年股票期权激励计划（以下简称"2019 年股权激励计划" 或"本次激励计划"）预留授予股票期权分两期行权，截至本公告披露之日，公 司 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权等待期已届满，第一个行权期可 行权期限为 2023 年 6 月 21 日至 2024 年 6 月 20 日。根据实际情况，本次可行权 的股票期权实际可行权期限为 2023 年 9 月 21 日至 2024 年 6 月 20 日。 （四）本次行权采用自主行权模式。 （五）本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 公司2023年9月11日 ...

佛燃能源集团股份有限公司 证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2023-079 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予日：2023年9月1日 2、首次授予数量：2,475万股 3、首次授予价格：6.18元/股 4、首次授予登记人数：125人 5、首次授予的限制性股票上市日期：2023年9月18日 6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司普通股股票 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，佛燃能源集团股份有限公 司（以下简称"公司"）已完成了2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）的首次授予登记工作，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年6月6日，公司第五届董事会第四十九次会议审议通过《关于<佛燃 能源集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<佛燃能源集团股份有限公司2023年限制性股 ...

佛燃能源集团股份有限公司 关于新增商品套期保值业务的可行性分析报告 一、新增套期保值业务的目的和必要性 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司新增商品套期保 值业务，目的在于防范液化天然气（LNG）、天然气（NG）价格波动带来的风险， 降低外部环境变化对公司经营造成的影响。公司新增商品套期保值计划，将公司 商品销售价格、原材料采购成本和风险控制在适度范围内，可以降低市场价格波 动风险，实现公司稳健经营的目标。 二、新增的套期保值业务情况 1.交易方式：套期保值场内/外交易；其中操作主体开展场外交易将选择具 有良好资信和业务实力的交易对手，开展部分结构简单、风险可控的场外交易， 以实现套期保值目的。操作主体应选择国际信用评级达到投资级及以上（标普评 级、穆迪评级、惠誉评级）的交易对手进入交易对手白名单，并定期对交易对手 的信用状况、履约能力跟踪评估，动态维护白名单，实现对交易对手信用风险的 管理。 2.套期保值工具：期货、远期、掉期、期权。 2.公司已制定了《套期保值业务管理办法》对套期保值业务资质核准、预算 与审批管理、授权管理、业务流程管理、信息报告管理、保密管理、档案管理、 监督检查与责任追 ...