有友食品股份有限公司 章 程 2023 年 10 月修订 | | | | 目 | 录 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 - | 2 - | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | | 股份 - | 4 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第五章 | | 董事会 | -27- | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 - | 44 - | | 第七章 | | 监事会 - | 46 - | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 - | 49 - | | 第九章 | | 通知和公告 - | 55 - | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - | 56 - | | 第十一章 | | 修改章程 - | 59 - | | 第十二章 | | 附则 - | 59 - | 有友食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护有友食品股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公 ...

●委托理财受托方：广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）；华安证券股份有限 公司（以下简称"华安证券"）； ●本次委托理财金额：8,000 万元 ●委托理财产品名称：广发证券收益凭证"收益宝"4 号；华安证券股份有限公司财智尊 享金鳍 93 号浮动收益凭证 ●委托理财期限为：99 天；363 天 ●履行的审议程序： 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-063 有友食品股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回并 继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 公司使用自有资金人民币 5,000 万元购买了广发证券发行的理财产品，具体内容详见公司 在上海证券交易所网站披露的相关公告。上述理财产品已赎回，公司已收回本金 5,000 万元及 1 理财收益 51.23 万元，与预期收益不存在重大差异。 | 序号 | 受托方名 | 产品名称 | | 金额 | 起息日 | 到期日 | 实际收益金额 | | --- ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-061 有友食品股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回并 继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●委托理财受托方：中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）；中国银河证券 股份有限公司（以下简称"银河证券"）；国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"） ●本次委托理财金额：15,000 万元 ●委托理财产品名称：中金如意 6 号单一资产管理计划；"银河金鼎"收益凭证 4333 期- 鲨鱼鳍看跌；国泰君安证券睿博系列久期稳健指数 23061 号收益凭证 ●委托理财期限为：不低于六个月；182 天；91 天 ●履行的审议程序： 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三 次会议及第四届监事会第三次会议，并于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-060 有友食品股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入 | 实际收回 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 本金 | | 本金金额 | | 1 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人 人民币结构性存款-专户型 2022 年第 | 13,000 | 13,000 | 95.1 | | | | 226 期 H 款 | | | | | | 2 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人 人民币结构性存款-专户型 2022 年第 | 7,000 | 7,000 | 51.21 | | | | 226 期 H 款 | | | | | | 3 | 国泰君安证券君跃飞龙伍佰尊享 2022 | 2,000 | 2,000 | 41.06 | | | | 年第 95 期收益凭证 | | | | | | 4 | 国泰君安证券睿博系列久期配置指数 22023 号收益凭证 | 1,500 | 1,500 | 19.0 ...

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 公司使用自有资金人民币合计 12,000 万元购买了理财产品，具体内容详见公司在上海证 券交易所网站披露的相关公告。上述理财产品已到期，公司已收回本金 12,000 万元及理财收 益合计 80.63 万元，具体情况如下： 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-059 有友食品股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三 次会议及第四届监事会第三次会议，并于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和 保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用 期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-058 有友食品股份有限公司 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。 注册资本:肆亿贰仟柒佰陆拾玖万贰仟零玖拾捌元整 成立日期：2007 年 05 月 25 日 关于完成注册资本工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司已完成了注册资本工商变更登记手续，并于近日取得了重庆市市场监督 管理局换发的公司营业执照，具体信息如下： 统一社会信用代码：91500112660889685L 名称：有友食品股份有限公司 类型：股份有限公司 住所：重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路 13 号 法定代表人：鹿有忠 经营范围：许可项目：生产：肉制品（酱卤肉制品）、蔬菜制品（酱腌菜）、 豆制品（非发酵性豆制品、其他豆制品）；其他水产加 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-057 有友食品股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●委托理财受托方：华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"） ●本次委托理财金额：3,000 万元 ●委托理财产品名称：华安证券股份有限公司财智尊享金鳍 86 号浮动收益凭证 ●委托理财期限为：279 天 ●履行的审议程序： 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三 次会议及第四届监事会第三次会议，并于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营资金需求和 保证资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 100,000 万元的自有资金进行现金管理，使用 期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资 金可循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-056 有友食品股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 13 日(星期三) 至 9 月 19 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 yysecurity@youyoufood.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 20 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2023-055 有友食品股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 301,548,305 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.5059 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会由董事长鹿 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重 庆制造有限公司 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 有忠先生主持。 (五) 公司 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒(重庆)律师事务所 关于有友食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 关于有友食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京德恒(重庆)律师事务所 关于有友食品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:有友食品股份有限公司 北京德恒(重庆)律师事务所(以下简称"本所")受有友食品股份有限公司 (以下简称"有友食品"或"公司")委托,指派陈上律师、王静律师(以下简称 "本所律师")出席公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称" 本次股东大会"), 对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规 则》等有关法律、法规、规范性文件及《有友食品股份有限公司章程》( ...