证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-048 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开了第 四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止向不特定 对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次发行并向深圳 证券交易所（简称"深交所"）申请撤回相关申请文件，具体内容详见公司于2024年8 月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止向不特定对象发行可 转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-046）。 公司于2024年8月27日向深交所提交了《京北方信息技术股份有限公司关于撤回 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》。 2024年8月29日，公司收到了深交所出具的《关于终止对京北方信息技术股份有 限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（深证上审〔2024〕244 号），深交所根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、 《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024年修订）》第六十二条的有关规定， 决定终止对公司申请向不特定对象发行可 ...

关 于 京 北方 信 息技 术 股 份有 限 公司 申 请 向 不 特 定 对象 发 行 可 转 换 公司 债 券 的 第 二 轮 审 核问 询 函回 复 报 告 (修订稿 ) 天职业字[2024]42689 号 2-1 关于京北方信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函回复报告(修订稿) 天职业字[2024]42689 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2024 年 4 月 7 日出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定对 象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120010 号）（以下简称"《第 二轮审核问询函》"），发行人申报会计师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"会计师"）对《第二轮审核问询函》所列问题进行了逐项核查，并向贵所递交了回复报告， 现补充回复如下，修改内容已用楷体加粗标明，其中，2024 年一季度财务数据未经审计。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 本回复报告若出现部分合计数与各分项数值直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指 标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，均为四舍五 ...

股票简称：京北方 股票代码：002987 关于京北方信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函回复报告（修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年七月 关于京北方信息技术股份有限公司审核问询函的回复（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 5 日出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕120002 号）（以下简称"《审 核问询函》"）已收悉。京北方信息技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "京北方"）与中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、 北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对《审核问询函》所列问题进行了逐项核 查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 审核问询函所列 ...

京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告 （二次修订稿） | 一、 | 本次募集资金使用计划 5 | | --- | --- | | 二、 | 本次募集资金投资项目的基本情况 5 | | | （一） 金融数字化解决方案研发及迭代项目 5 | | | （二） 数智创新技术中心建设项目 7 | | 三、 | 项目实施的必要性和可行性 9 | | | （一） 项目背景分析 9 | | | （二） 项目必要性分析 13 | | | （三） 项目可行性分析 14 | | 四、 | 本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 16 | | | （一） 本次可转债发行对公司经营管理的影响 16 | | | （二） 本次可转债发行对公司财务状况的影响 16 | | 五、 | 可行性结论分析 17 | | 图表 | | 1 ：募集资金使用计划表 5 | | --- | --- | --- | | 图表 | | 2 ：项目投资内容及相关资金所占比例一览 6 | | 图表 | | 3 ：募投项目实施进度安排 6 | | 图表 | 4 | ：项目投资内容及相关资金所占比例一览 8 | | ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 京北方信息技术股份有限公司 NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. （北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年七月 2-2-0 第一节 本次发行证券的背景和目的 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"京北方"或"发行人"） 结合自身的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的 规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的方式 募集资金。 根据公司发展战略需要，为进一步增强公司的综合实力和核心竞争力，积极 把握银行业数智化转型和金融信创带来的双重机遇，公司拟向不特定对象发行可 转换公司债券，募集资金不超过 45,093.57 万元（含本数），用于金融数字化解决 方案研发及迭代项目、数智创新技术研发中心建设项目。 一、本次发行证券的背景 （一）产 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-032 京北方信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了由北京市海淀区市场监督管理 局换发的《营业执照》，公司本次工商变更具体信息如下： 变更前：注册资本 44,127.7573 万元 变更后：注册资本 61,778.8602 万元 除上述信息外，其他登记事项不变。 三、备查文件 公司营业执照。 特此公告。 一、基本情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》， 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于增加注册资本并修订公司章程的公 告》（公告编号：2024-014）。 二、工商变更登记情况 京北方信息技术股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十五日 ...

京北方信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告 （修订稿） | 图表 | | 1 ：募集资金使用计划表 5 | | --- | --- | --- | | 图表 | | 2 ：项目投资内容及相关资金所占比例一览 6 | | 图表 | | 3 ：募投项目实施进度安排 6 | | 图表 | 4 | ：项目投资内容及相关资金所占比例一览 8 | | 图表 | 5 | ：募投项目实施进度安排 8 | | 图表 | 6 | ：我国颁布的金融科技行业相关政策 9 | | 图表 | 7 | ：2019-2025 年中国银行业 IT 支出 13 | 5-1-3 本报告中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下： 公司、京北方 指 京北方信息技术股份有限公司 TMMi5 指 TMMi（Test Maturity Model Integration）由 TMMi 基金会于 2007 年创立，通过 5 级过程 改进模型，独立衡量软件企业产品质量管理 水平，是目前国际最权威的测试组织成熟度 模型。 SaaS 指 软件即服务（Software as a Service，缩写： SaaS ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 京北方信息技术股份有限公司 NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. （北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年五月 第一节 本次发行证券的背景和目的 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"京北方"或"发行人"） 结合自身的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的 规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的方式募 集资金。 根据公司发展战略需要，为进一步增强公司的综合实力和核心竞争力，积极把 握银行业数智化转型和金融信创带来的双重机遇，促进公司规模和经营效益提升， 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过 45,093.57 万元（含 本数），用于金融数字化解决方案研发及迭代项目、数智创新技术研发中心建设项 目。 一、本次发行证券的 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-026 京北方信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 1、会议的召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15—15:00。 2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决 结果如下： 1、审议并通过 ...

股票简称：京北方 股票代码：002987 关于京北方信息技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函回复报告（修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年四月 关于京北方信息技术股份有限公司第二轮审核问询函的回复（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 4 月 7 日出具的《关于京北方信息技术股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120010 号）（以下 简称"《第二轮审核问询函》"）已收悉。京北方信息技术股份有限公司（以下简称"发 行人"、"公司"、"京北方"）与中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、 北京金诚同达律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对《第二轮审核问询函》所列问题进行了 逐项核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告使用的简称与《募集说明书》中的释义相同。 本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | ...