股票代码:300846 股票简称:首都在线 CAPITALONLINE DATA SERVICE CO.,LTD （北京市朝阳区紫月路 18 号院 9 号楼一层2101 室 2022 年度向特定对象发行 募集说明书 (修订稿） . 保荐机构(主承销商) 中信证券股份有限公司 ITIC Securities Company I 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 北京首都在线科技股份有限公司 募集说明书（申报稿） 公司声明 北京首都在线科技股份有限公司 近年来，全球市场需求阶段性下滑，公司部分客户所在行业也受到一定冲 击，客户需求存在波动。2023 年以来，经济逐步复苏，但下游客户需求恢复仍 存在一定的不确定性。报告期内，公司营业收入分别为 100,855.04 万元、 122,037.12 万元、122,289.81 万元和 86,247.40 万元，最近一年营收增长停滞， 最近一期营收同比下滑 3.82%；综合毛利率分别为 23.61%、21.81%、13.96%和 6.51%，报告期内持续下滑；扣非归母净利润分别为 3,141.92 万元、306.89 万 元、- ...

中信证券股份有限公司 关于北京首都在线科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 接受北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"发行人"或"公 司"）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。 声明 中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、 法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所 出具文件真实、准确、完整。 本文件所有简称释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-3-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 第一节 发行人基本情况 4 | | 一、发行人概况 4 | | 二、主营业务介绍 4 | | 三、主要财务数据及财务指标 5 | | 第二节 发行人主要风险 8 | | 第三节 本次发行情况 16 | | 一、发行股票的种类和面值 16 | | ...

对深圳证券交易所 《关于北京首都在线科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票的第二轮审核问询函》的回复 大华核字[2023]0016368 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京首都在线科技股份有限公司 对深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》的回复 目 录 页 次 北京首都在线科技股份有限公司 一、 对深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有 限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询 函》的回复 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 北京首都在线科技股份有限公司 对深圳证券交易所《关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》的回复 大华核字[2023]001636 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 关于北京首都在线科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 6 日出具的《关于北京首都在线科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020109 号）（以下简称"问 询函"）已收悉。北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"、"发 行人"、"申请人"或"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"或"保荐人"）、发行人律师北京市金杜律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 申报会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）就问询函 所提问题逐条进行了认真分析及讨论，针对问询函中的问题进行核查，对问询函 中所有提到的问题逐项予以落实并进行了书面说明，同时按照要求对《北京首都 在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下 简称"募集说明 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京首都在线科技股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之补充法律意见书（二） 致：北京首都在线科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 206 号）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》（中国证券监督管理委员会、司法部令第 41 号）、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》（中国证券监督管理委员会、中华人民共和国 司法部公告[2010]33 号）及《中国证券监督管理委员会关于发布<公开发行证券公 司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告> 的通知》（证监发[2001]37 号）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本 补充法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，北京 市金杜律师事务所（以下简称本所或金杜）接受北京首都在线科技股份有限公司 （以下简称发行人或首都在线）委托，作为发行人本次在中国境内向特定对象发 行 A 股（以下简称本次发行）并在深圳证券交 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京首都在线科技股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 之补充法律意见书（三） 致：北京首都在线科技股份有限公司 金杜同意将本补充法律意见书作为发行人本次发行申请所必备的法定文件， 随其他申报材料一起上报，并愿意承担相应的法律责任。 金杜根据《二轮审核问询函》中涉及的发行人律师部分，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对相关事项做了进一步核查，并补充了 工作底稿，现补充说明并发表意见如下（下列问题根据《二轮审核问询函》有关 问题原文摘录）： 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发 行注册管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 206 号）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》（中国证券监督管理委员会、司法部令第 41 号）、《律师事务 所证券法律业务执业规则（试行）》（中国证券监督管理委员会、中华人民共和国 司法部公告[2010]33 号）及《中国证券监督管理委员会关于发布<公开发行证券公 司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告> 的通知》（证监发[2001]37 号）等中华人民共和国境内（以下简 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-098 北京首都在线科技股份有限公司 关于参与设立产业投资基金的进展暨完成私募投资基金备案的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"首都在线"或"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《北京首都在线科技股份有限公司 关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金认购南京和润至成 私募基金管理有限公司（以下简称"和润至成"）发起设立的南京和润数科创业投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"和润基金"）的基金份额。和润基金总规模 10,005 万 元，其中公司作为有限合伙人（LP）认购人民币 5,000 万元，天阳宏业科技股份有限公司 （以下简称"天阳科技"）作为有限合伙人（LP）认购人民币 3,000 万元，北京安润时光 咨询有限公司 (以下简称"安润时光") 作为有限合伙人（LP）认购 2,000 万元，和润至 成作为普通合伙人（GP）认购 5 万元。 2023 年 7 ...

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-097 北京首都在线科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度， 本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 4、本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东大会 会议通知已于2023年10月21日以公告形式发出，具体内容详见公司在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长曲宁先生 3、会议召开方式：采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。 4、召开时间 现场会议召开时间：2023 年11月6日14:50 网络投票时间：202 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京首都在线科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：北京首都在线科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京首都在线科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《北京首都在线科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2022 年 8 月 25 日刊登于巨 ...

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2023-094 公司董事会授权控股子公司文昌首都在线航天超算负责人在上述范围内与 相关金融机构就上述融资事项签署本次融资一切事宜的有关文件。 1 2023 年 10 月 20 日，公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第 二十三次会议审议通过了《关于控股子公司向金融机构融资并由公司为其提供担 保的议案》，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。 注：本次曲宁先生为公司控股子公司提供担保事项在公司于 2023 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司及子公司 2023 年度 向金融机构申请授信额度并由公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易 的议案》担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。 北京首都在线科技股份有限公司 关于控股子公司向金融机构融资并由公司为其提供担保的公告 本公司及 ...