独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会，现提名陆宝莲为江苏恒兴 新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任江苏恒兴新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与江苏恒兴新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人鲍旭锋，已充分了解并同意由提名人江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会提名为江苏恒兴新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏 恒兴新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会，现提名陈丰秋为江苏恒兴 新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任江苏恒兴新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与江苏恒兴新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-099 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 6 日 至2026 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 6 日 10 点 00 分 召开地点：宜兴市青墩路 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-097 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十次会议于 2025 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 15 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。 会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，董事 ...

2025 年第四次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 22 日 1 | | | | 2025 | 年第四次临时股东会会议须知…………………...…………………………3 | | --- | --- | | 2025 | 年第四次临时股东会会议议程..……………………….……………………5 | | | 议案一：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 ……….7 | 2 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至振动状态； 除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师、相关 工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 四、股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问。每位股东发言的时间一般 不得超过 5 分钟，发言时应先作自我介绍并说明其所持股份数量。主持人可安排 公司董事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司 商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，股东会主持人或其指定的有关 人员有权拒绝回答。 议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。 3 五、本次股东会采取现 ...

证券日报网讯12月11日，恒兴新材（603276）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10 日，公司持股户数为11992户。 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-096 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风 险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资 风险，敬请投资者注意投资风险。 一、部分闲置募集资金进行现金管理赎回情况 公司于 2025 年 10 月 29 日使用部分暂时闲置募集资金 10,000.00 万元购买了 宁波银行股份有限公司宜兴支行七天通知存款，截至目前公司已收回本金 5,000.00 万元，并收到理财收益 4.96 万元，本金及收益已归还至募集资金专户。 二、本次现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 1 ● 委托理财金额：暂时闲置募集资金 5,000.00 万元 ● 投资种类：银行理财产品 的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金 ...

Core Viewpoint - Jiangsu Hengxing New Material Technology Co., Ltd. has announced a name change and business scope adjustment for its wholly-owned subsidiary, Lianyungang Zhonggang Fine Chemical Co., Ltd., to better align with its operational development needs [1]. Group 1: Company Information - The subsidiary's new name is Jiangsu Chenxing New Material Technology Co., Ltd. [1] - The legal representative is Shao Yewei [1]. - The registered capital is 60 million yuan [1]. - The establishment date is July 15, 2010 [1]. - The address is located at Weisi Road 8, Linyang Industrial Zone, Guanyun County [1]. Group 2: Business Scope - The new business scope includes the production of hazardous chemicals and non-hazardous chemical products [1]. - Specific hazardous chemicals listed include 3-Pentanone, Acetone, and various esters and acids [1]. - General projects include import and export of goods, technology import and export, and sales of chemical products (excluding licensed chemical products) [1]. Group 3: Impact of Changes - The changes in the subsidiary's name and business scope are based on operational development needs and will not lead to significant changes in the company's main business [1]. - The adjustments are not expected to adversely affect the company's future operational development [1].

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月9日晚间，恒兴新材发布公告称，公司全资子公司连云港中港精细化工有限公司因经 营发展需要，对其公司名称、法定代表人、经营范围等信息进行了变更，相关工商变更登记手续已经办 理完毕，并取得换发后的《营业执照》。 ...