股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-070 福建海峡环保集团股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年10月30日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于取消监事 会的议案》以及《关于修订<公司章程>的议案》。同日召开的第四届 监事会第十二次会议审议通过《关于取消监事会的议案》，现将具体 内容公告如下： 一、取消监事会事项 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上海证券交 易所股票上市规则（2025年4月修订）》等有关规定，公司将不再设 置监事会和监事，由董事会审计委员会承接此前由监事会依法行使的 法定监督职权。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大 会审议通过本事项前，公司第四届监事会仍需严格按照有关法律、法 规和《公司章程》的规定，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体 股东的合法权益。 自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-068 福建海峡环保集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年10月30日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。相关 情况公告如下： 一、 计提资产减值准备情况概述 为了更加真实、准确地反映公司2025年第三季度资产负债状况和 经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司 及下属子公司对截至2025年9月30日的金融资产、存货、固定资产、 无形资产等资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提了 资产减值准备，具体情况如下： 资产减值准备明细表 单位：人民币 元 | 2025 | | | 年度 | 1-9 月 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 计提金额 （负 ...

证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2025-072 福建海峡环保集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | - ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-071 福建海峡环保集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第十二次会议于2025年10月20日以专人送达、电话、电子邮件等 方式发出会议通知。会议于2025年10月30日上午11:00在福州市晋安 区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 由公司监事会主席郑路荣女士召集并主持，应出席会议的监事三人， 实际出席会议的监事三人（其中，监事郭梅钦女士以通讯方式出席会 议并表决），公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了 如下决议： 一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合 公司资产及经营的实际情况计提减值准备，能公允反映公司的财务状 况和经营成 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-067 福建海峡环保集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十九次会议于 2025 年 10 月 20 日以专人送达、电话、电子邮 件等方式发出会议通知。会议于 2025 年 10 月 30 日上午 9:00 在福州 市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室以现场会议方式召开。本次 会议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事八人，实际出席 会议的董事八人。公司监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 一、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 董事会认为：公司及下属子公司依据实际情况进行资产减值准备 计提，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反 映了公司的资产状况。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：603817 证券简称：海峡环保 福建海峡环保集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 350,771,728.23 | 22.96 ...

第二节 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指根据《证券法》第五十一条 规定的有关人员。 第三条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定， 涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的 信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕 信息。 - 1 - 福建海峡环保集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一节 总则 第一条 为了进一步完善福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易 等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第5号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第三节 内幕信息流转及内幕信息知情人的登记备案 第四条 公司建立并完善内幕信息知情人登记管理制度，对内幕信息的 保密管理及在内幕信息依法公开披露前内幕信息知情人的登记管理作出规 定。 第五条 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一节 总则 第一条 为规范福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关法律、法规、规章、规范性及 自律性文件的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： 第三条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本制度的规定，中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）对上市公司发行证券信息披 露另有规定的，从其规定。 第四条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与 - 1 - （一） 公司董事和董事会； （二） 公司董事会秘书和董事会办公室； （三） 公司总裁、副总裁、财务负责人（财务总监）等高级管理人员； （四） 公司各部门、各分公司、全资与控股子公司的负责人、管理人 员； （五） 公司控股股东和持有公司百 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 章程 （2025 年第二次修订本） [本章程尚需公司股东大会审议批准] | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 公司党委 21 | | 第六章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第七章 | 高级管理人员 33 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 35 | | 第九 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一节 总则 第一条 为了加强福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司 与投资者特别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构， 切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者 之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所控股和控制的各级分子公司。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二） 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所 有投资者 ...