京北方信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 京北方信息技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 本人郜卓作为京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立 董事工作制度》的规定及要求，勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事职责，积极 参与公司治理和决策活动，出席相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表 独立意见，充分发挥了独立董事的监督职能，维护了公司整体利益以及全体股东 特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作用。 现将本人 2023 年度履职情况简要汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人郜卓，会计博士学位，持有高级会计师职称。历任太原汽车制造厂技术 员、山西省财政税务专科学校教师、中国成套设备进出口（集团）总公司股改办 副主任、中成进出口股份有限公司副总经理、中弘卓业集团有限公司总裁。现任 株洲旗滨集团股份有限公司 ...

京北方信息技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 京北方信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人索绪权作为京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独 立董事工作制度》的规定及要求，勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事职责，积 极参与公司治理和决策活动，出席相关会议，认真审议各项议案，对相关事项发 表独立意见，充分发挥了独立董事的监督职能，维护了公司整体利益以及全体股 东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的作 用。现将本人 2023 年度履职情况简要汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人索绪权，高级经济师，曾在中国人民银行陕西省分行、中国工商银行陕 西省分行和中国工商银行总行从事银行信贷管理工作，先后任副处长、处长、中 国工商银行总行工商信贷管理部副总经理、信用审批部总经理、授信审批部总经 理。现任中国光大环境（ ...

京北方信息技术股份有限公司审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）基本情况 如下： 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 ...

股票简称：京北方 股票代码：002987 京北方信息技术股份有限公司 NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. （北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 年 月 京北方信息技术股份有限公司 募集说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能 力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 京北方信息技术股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别 ...

京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会及监事会 于 2023 年 11 月 15 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候 选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，董事会、监事 会的换届选举工作将延期进行。第三届董事会董事及第三届监事会监事的任期将 顺延至新一届董事会及监事会经公司股东大会选举产生之日止。同时，公司第三 届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023- 068 京北方信息技术股份有限公司 公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露 义务。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全 体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继 续履行相应的义务和职责。 特此公告。 京北方信息技术股份有限公司董事会 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二三年十一月十五日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-066 京北方信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理进展的公告 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 上述现金管理产品已经公司严格筛选，募集资金投资的理财产品满足安全性 高、流动性好、有保本约定的要求，风险可控，公司将根据经济形势以及金融市 场的变化适时适量介入。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受 到市场波动的影响，而导致出现实际收益不及预期的风险。 （二）风险控制措施 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开 第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在确保不影响正常经营和募集资金投 资项目建设的情况下，使用不超过 5 亿元闲置募集资金及不超过 10 亿元闲置自 有资金进行现金管理。上述额度的有效期限为 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-067 京北方信息技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为 真实、准确反映公司 2023 年前三季度财务状况和经营成果，对截至 2023 年 9 月 30 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损 失的资产计提了减值准备。主要情况如下： 一、计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的资产范围、金额、计入的报告期间 经公司测算，公司2023年前三季度需计提各项资产减值准备4,403.34万元， 具体如下表： | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | | 存货跌价准备 | 146,300.41 | | 合同资产减值准备 | 12,157,707.20 | | 应收账款减值准备 | 30,982,216.90 | | 其他应收款减值准备 | 747,156.7 ...

关于2023年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、限制性股票首次授予日：2023 年 7 月 26 日 2、首次授予限制性股票上市日期：2023 年 10 月 12 日 3、限制性股票首次授予登记数量：420,000 股 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-064 京北方信息技术股份有限公司 4、本次授予登记的限制性股票占授予前公司总股本的比例：0.10% 5、限制性股票授予价格：11.43 元/股 6、限制性股票首次授予登记人数：2 人 7、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A股普通股。 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司有关规定，京北方信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）完成了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）限制性股票的首次授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 7 月 10 日，公 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-063 京北方信息技术股份有限公司 关于更换保荐机构后重新签署 募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日披露 了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-055）,公司聘请 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）担任公司向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"）未 完成的对公司首次公开发行股票并上市的持续督导工作由中金公司承接，公司与 国新证券以及存放募集资金的商业银行签署的募集资金监管协议相应终止。 鉴于公司保荐机构已发生更换，为规范募集资金的存放、使用和管理，保护 投资者权利，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件的要求，公司、保荐机构中金公司分别和募集资金存放 银行北京银行股份有限公司中关 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2023]46823 号 京北方信息技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的京北方信息技术股份有限公司（以下简称"京北方公司"）截至2023年 6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 京北方公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《监管规 则适用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴 证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了 基础。 三、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供京北方公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意本鉴证报告作为京北方公司申请发行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上 ...