| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）第三届董事会各专门委员会成员 公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会， 任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。组成人员 情况如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员会成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 彭裕辉先生 | 彭裕辉先生、赵松涛先生、白宝鲲先 | | | | 生、陈和军先生 | | 提名委员会 | 梁晨先生 | 梁晨先生、陈莹女士、彭裕辉先生 | | 审计委员会 | 陈莹女士 | 陈莹女士、梁晨先生、赵松涛先生 | | 薪酬与考核委员会 | 陈莹女士 | 陈莹女士、梁晨先生、彭裕辉先生 | 立高 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于立高食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0543 号 致：立高食品股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《立高食品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已届满，为保证监事 会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司第三届监事会由 3 名监 事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 11 月 10 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票 表决，推选刘青珊女士为公司第三届监事会职工代表监事。（简历详见附件） 刘青珊女士将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 监事会 2023 年 11 月 10 日 附件：第三届监事会职工代表监事简历 刘青珊女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以书面、 电话及邮件等形式送达，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本 次会议由过半数董事推举彭裕辉先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以书面、 电话及邮件等形式送达，本次监事会的召开经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本 次会议由过半数监事推举刘青珊女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 特此公告。 立高食品股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 10 日 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cnin ...

近日，公司收到控股股东、实际控制人及其一致行动人彭裕辉先生、赵松涛先生、彭 永成先生及广州立兴、广州立创通知，获悉前述可转债持有人于 2023 年 9 月 18 日至 2023 年 11 月 9 日通过大宗交易方式转让持有的"立高转债"共计 982,050 张，占本次发行总 量的 10.34%。具体变动情况如下： | 股东名称 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持有数量 | 占发行总量 | 变动数量 | 占发行总量 | 持有数量 | 占发行总量 | | | （张） | 比例（%） | （张） | 比例（%） | （张） | 比例（%） | | 彭裕辉 | 1,452,373 | 15.29 | 429,625 | 4.52 | 1,022,748 | 10.77 | | 赵松涛 | 968,247 | 10.19 | 286,416 | 3.01 | 681,831 | 7.18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 彭永成 ...

因此，我们一致同意董事会聘任陈和军先生为公司总经理，同意聘任王世佳 先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书。 独立董事：陈莹、梁晨 2023 年 11 月 10 日 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公 司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为立高食品股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董 事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们独立判断，就关 于聘任公司高级管理人员相关事项发表独立意见如下： 经认真审阅拟聘人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业能力等相关资 料，我们认为：公司董事会本次聘任的高级管理人员具备担任上市公司高级管理 人员的资格和能力，均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规规定的不得 担任上市公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政 处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2023年11月10日（星期五）14:00 （2）网络投票：2023年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2023年11月10日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年 11月10日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋 5楼立高食品会议室。 （三）会议召集人 公司董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 本期计提 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 346,328.81 | | 其中：应收账款减值损失 | 346,328.81 | | 二、资产减值损失 | 18,587,908.01 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 18,303,945.79 | | 在建工程减值损失 | 283,962.22 | | 合计 | 18,934,236.82 | 二、计提资产减值准备的确认标准及计提方法 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，依据《企业 会计准则》及公司会计政策等相关规定，对截至 2023 年 9 月 30 日公司合并报表 范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，公司对可 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于立高食品股份有限公司 终止实施 2021 年股票期权激励计划 并注销股票期权事项的 独立财务顾问报告 二〇二三年十月 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 立高食品、公司 | 指 | 立高食品股份有限公司（证券简称：立高食品；证券 代码：300973；债券简称：立高转债；债券代码： | | --- | --- | --- | | | | 123179） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 立高食品股份有限公司 年股票期权激励计划 2021 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《立高食品股份有限公司 年股票期权激励计划 2021 | | 激励计划（草案） | | （草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于立高食品 | | | | 股份有限公司终止实施 年股票期权激励计划并 2021 | | | | 注销股票期权事项的独立财务顾问报告》 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的 | | | ...