立高食品股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》和公司《独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为立高食品股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情 况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们独立判断，就下述事项 发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 经审核，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在 募集资金存放和使用违规的情形。综上，我们一致同意公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况的 独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关法律、法规以及《公司章程》等规定，我们对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了 ...

中信建投证券股份有限公司 关于立高食品股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：立高食品 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：翁嘉辉 | 联系电话：020-38381063 | | 保荐代表人姓名：温家明 | 联系电话：020-38381085 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话及 邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

北京国枫律师事务所 关于立高食品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 调整行权价格、第二个行权期行权条件成就以及 注销部分已授予尚未行权的股票期权事项的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN178-4 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－66090088/88004488 传真(Fax)：010－66090016 北京国枫律师事务所 关于立高食品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 调整行权价格、第二个行权期行权条件成就以及 注销部分已授予尚未行权的股票期权事项的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN178-4 号 致：立高食品股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受立高食品股份有限公司（以下 称"立高食品"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年股票期权激励计划（以下 称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问，并已出具了"国枫律证字 [2021]AN178-1 号"《北京国枫律师事务所关于立高食品股份有限公司 2021 年股 票期权激励计划的法律 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次符合资格的激励对象人数：7 人。 （二）本次可行权的股票期权数量：135.093 万份，约占公司目前总股本的 0.80%。 本次可行权的股票期权尚需经公司按规定向有关机构办理手续完毕之后方可自主行 权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会 第三十二次会议及第二届监事会第二十九次会议，《关于 2021 年股票期权激励计划第二 个行权期行权条件成就的议案》经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，经第二 届监事会第二十九次会议审议，因非关联监事人数不足监事会人数的半数以上，监事会 无法形成决议，直接提交股东大会审议。2021 年股票期 ...

二〇二三年八月 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于立高食品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划调整行权价格、 第二个行权期行权条件成就以及 部分股票期权注销事项的 独立财务顾问报告 | 释 | 义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 声 | 明 | | 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | | 4 | | | 二、本次股票期权调整行权价格的情况说明 | | 6 | | | 三、本激励计划第二个行权期行权条件成就的情况说明 | | 7 | | 四、本次股票期权注销的情况说明 | | | 10 | | 五、独立财务顾问意见 | | | 11 | | 六、备查文件及备查地点 | | | 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 立高食品、公司 | 指 | 立高食品股份有限公司（证券简称：立高食品；证券 | | --- | --- | --- | | | | 代码：300973 债券简称：立高转债；债券代码：123179） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 立高食品 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件 未成就并作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日分别召开第二届董 事会第三十二次会议和第二届监事会第二十九次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股 票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予尚未归属的限 制性股票的议案》。现将 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事 项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于 <2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计 划考核管 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于与卫辉市人民政府签署项目投资协议书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为推动公司整体战略布局，扩大公司华北生产基地产业集群优势，立高食品股份有 限公司（以下简称"立高食品"或"公司"）基于公司现有生产用地利用情况和中长期发 展规划，以及华北基地自设立以来属地政府的持续支持配合，拟与河南省卫辉市人民政 府签署《立高食品华北生产基地二期项目投资协议书》，公司拟在卫辉市产业集聚区投 资建设"华北生产基地二期项目"（以下简称"本项目"，项目最终名称以备案登记为 准），计划投资总额约人民币4亿元。 上述事项已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需提交股东大会审议。本项目投资 协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 ...

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年 度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 第二届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十九次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、 电话及邮件等形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2023-062 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定， ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）： 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资金 余额 2023 年 1-6 月占用 累计发生金额（不 含利息） 2023 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2023 年 6 月末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 小计 —— —— —— —— —— 前控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 小计 —— —— —— —— —— 其他关联方及附属企业 小计 总计 —— —— —— —— —— 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初往来资金 余额 2023 年 1-6 月往来 累计发生金额（不 含利息） 2023 年 1-6 月 往来资金的利 息（如有） 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2023 年 6 月末往来资 金余额 往来形成 原因 往来性质（经 营性往来、非 经营性往来） ...