证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-059 浙江久立特材科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （六）会议的股权登记日：2023 年 9 月 21 日 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第六届董事会，公司于 2023 年 9 月 12 日召开的第六届董事会第二十九次会议中审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间和日期：2023 年 9 月 28 日（星期四）14 时 30 分 网络投票时间为：2023 年 9 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， ...

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2023-060 浙江久立特材科技股份有限公司 关于全资孙公司签订管线钢管供应合同的公告 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"或"久立特材"）于近日收 到下属境外全资孙公司 Eisenbau Krämer GmbH（以下简称"EBK"）的通知，获 悉其与阿布扎比国家石油公司（以下简称"ADNOC"）签订总长度约 92 公里的管 线钢管供应合同（以下简称"合同"），合同总价（含税）约为 5.92 亿欧元（折算 为人民币约 46 亿元）。 1、合同类型：日常经营性合同 （二）合同对方当事人基本情况 2、对公司当期业绩的影响：该合同履行期较长，故其签订和履行对公司当 期业绩不构成重大影响，对公司未来业务领域的拓展及经营业绩将产生积极影响。 1 3、风险提示：（1）合同条款中已对合同范围、合同价格、支付方式、履行 期限等内容做出了明确约定，合同各方主体履约能力良好，具备履行合同的资金、 技术和管理等各方面能力。但由于合同履行期较长、合同金额较大，在合同履行 过程中，如受政策、市场环境、客户需求变化等不可预见或不可抗力因素的影响， 可能会导致合同无法如期履 ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-057 本次为境外全资孙公司提供的担保，属于对资产负债率超过70%的对象提 供担保。敬请投资者充分关注担保风险。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日召开 第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为全资孙公司申请保函并提供 担保的议案》，同意公司办理本次银行保函并提供担保。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 1、公司境外全资孙公司（以下简称"被担保方"）近日与阿布扎比国家石 油公司（以下简称"ADNOC"）签订管线钢管供应合同（以下简称"合同"）。具体 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资 孙公司签订管线钢管供应合同的公告》（公告编号：2023-060）。 浙江久立特材科技股份有限公司 关于为全资孙公司申请保函并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 为确保上述合同的顺利执行，公司为境外全资孙公司向银行申请开具合同所 规定的银行预付款保函和履约保函并提供担保， ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-058 浙江久立特材科技股份有限公司 关于调整2023年度借贷计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日 召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整 2023 年度借贷计 划的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 二、本次增加借贷计划额度的情况 综合考虑公司及子公司现阶段的生产经营相关资金需求，为了更好的支持 公司业务的拓展，公司拟对 2022 年年度股东大会审议通过的借贷计划额度进行 调整，本次调整新增人民币 20亿元，调整后公司 2023年度计划向银行及其他金 融机构累计借入资金（含票据贴现、保函等融资）不超过 50 亿元。 在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求向金融机构进行借贷，融资 金额与借贷期限以公司与金融机构实际签署的合同为准。 上述授信额度的有效期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 至 2023 年年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 3,764,251,918.53, representing a 26.09% increase compared to CNY 2,985,251,013.75 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 712,210,540.08, marking a 40.74% increase from CNY 506,051,179.29 in the previous year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 487,191,154.08, showing a slight increase of 0.18% compared to CNY 486,321,697.35 last year[10]. - The basic earnings per share increased by 37.74% to CNY 0.73 from CNY 0.53 in the same period last year[10]. - The diluted earnings per share also increased by 37.74% to CNY 0.73 from CNY 0.53 in the previous year[10]. - The weighted average return on equity rose to 11.05%, an increase of 1.48 percentage points from 9.57% last year[10]. - The company's operating revenue, total profit, and net profit attributable to shareholders increased by 26.09%, 47.76%, and 40.74% respectively compared to the same period last year[18]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -113,509,425.76, a decrease of 147.86% from CNY 237,151,356.28 in the same period last year[10]. - The company reported a significant increase in net cash flow from investment activities, rising by 245.88% to ¥309,619,904.05, primarily due to the disposal of part of its stake in a joint venture[30]. - The company reported a significant investment income of ¥439,470,614.40, constituting 53.61% of total profit, from long-term equity investments[35]. - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of -117,191,908.51 CNY for the first half of 2023, compared to -42,633,793.37 CNY in the previous year[119]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 10,610,678,134.65, an increase of 7.50% from CNY 9,870,589,263.28 at the end of the previous year[10]. - The total liabilities reached CNY 3,880,313,406.78, compared to CNY 3,441,723,878.98 at the start of the year, representing an increase of about 12.76%[107]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 1.73% to ¥1,945,780,859.80, accounting for 18.34% of total assets[37]. - Accounts receivable increased to ¥1,284,112,775.33, representing 12.10% of total assets, due to extended payment terms for large projects[37]. Research and Development - R&D investment reached approximately 155 million yuan, a year-on-year increase of 19.18%, with 12 new patents and 13 proprietary technologies applied for[18]. - The company has established research collaborations with prestigious institutions, enhancing its R&D capabilities and innovation[21]. - The company is committed to developing high-performance materials for the oil, gas, chemical, and power equipment industries, with several products achieving import substitution[16]. Market Position and Strategy - Revenue from high value-added and high-tech products accounted for approximately 20% of total operating revenue[18]. - The company is actively participating in international market competition by acquiring overseas quality assets and businesses[18]. - The company is focusing on digital transformation and lean management to enhance production efficiency and cost control[19]. - The company has a diverse product range, including various types of seamless and welded pipes, with some products breaking foreign monopolies and filling domestic gaps[25]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested in environmental protection facilities and ensures compliance with national environmental standards[72]. - The company has established emergency response plans for sudden environmental incidents[73]. - The company has paid environmental protection taxes and maintained its environmental governance investments[74]. - The company has implemented strict internal controls for its foreign exchange derivative operations to mitigate risks associated with currency fluctuations[46]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[2]. - The participation rate in the 2023 first extraordinary general meeting was 53.92%, indicating shareholder engagement[61]. - The company emphasizes shareholder rights protection, ensuring compliance with legal procedures for shareholder meetings and providing online voting platforms for minority shareholders[78]. - The company has signed 100% of labor contracts and provides comprehensive employee benefits, including social insurance and health programs[79]. Financial Reporting and Compliance - The financial statements are prepared in accordance with the requirements of the enterprise accounting standards, reflecting the company's financial position and operating results accurately[133]. - The company has included all subsidiaries in the consolidated financial statements, ensuring comprehensive financial reporting[131]. - The company has not reported any prior period errors or changes in accounting policies that would affect the financial statements[130]. - The company recognizes revenue based on the progress of performance obligations, confirming revenue at a point in time when control of the product is transferred to the customer[165].

浙江久立特材科技股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十八次会议于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）11 名，实际出席董事 11 名。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-051 共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江久立特材科技 股份有限公司章程》等最新规定，结合公司实际情况，对原有《子公司管理制 度》部分条款进行了更新修订。 修订后的《子公司管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com. ...

浙江久立特材科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规章制度的有关 规定，作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现 对公司第六届董事会第二十八次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 经核查，2023年半年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集 资金存放和实际使用违规情形。公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了202 3年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。 二、关于收购湖州久立不锈钢材料有限公司部分股权并增资暨关联交易的 独立意见 公司本次交易事项有利于实现双方资源、产品与市场优势互补，符合公司长 远战略发展。本次交易定价遵循平等自愿的合作原则，以收益法评估结果为依据， 经双方友好协商确定，定价公允， ...

浙江久立特材科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联方及其附属 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业 | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 20,173.51 | 23,130.87 | 391.30 | 16,899.49 | 26,796.19 | - | 法定代表人：李郑周 主管会计工作负责人：章琳金 会计机构负责人：章琳金 3 编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 单位：人民币万元 1 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期 初占用资 金余额 2023年度1-6月 占用累计发生金 额（不含利息） 2023年度1-6 月占用资金的 利息（如有） 2023年度1-6 月偿还累计 发生金额 2023年6月 期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江久立特材科技股份有限公司拟收购股权 | 报告编码: | 3333020001202300683 | | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ23-000703 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤元评报 (2023) 640号 | | 报告名称: | 浙江久立特材科技股份有限公司拟收购股权涉及的 湖州久立不锈钢材料有限公司股东全部权益价值评 | | | 估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 19,837,200.00元 | | 评估报告日: | 2023年07月15日 | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | 签名人员: | 徐佳佳 (资产评估师) 会员编号:33130006 | | | 章陈秋 (资产评估师) 会员编号:33100007 | 涉及的湖州久立不锈钢材料有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2023〕640 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2023 年 7 月 15 日 | 资产评估报告·摘要 | 2 | | | --- | -- ...