证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2024-006 每 10 股派发现金红利 1.47 元（含税），不分配股票股利，不 使用资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公 告中披露。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"） 归属于上 市公司股东的净利润为人民币 162,050.63 万元，报告期末，累计未 分配利润 1,395,689.11 万元。经公司第八届董事会第三次会议决议， 本次利润分配预案如下： 公司拟以 2023 年末总股本 4,421,354,800 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.47 元（含税），不分配股票股利，不使用 资本公积转增股本。本次共需派发现金 64,993.92 万元，占 2023 年 度归属于上市公司股东净利润的 40.11%，未分配的利润结转至以后 年度分配。 海洋石油工程股 ...

邢文祥：中国哲学专业博士，教授、博士生导师。现任中国地质 大学（北京）教授。2022年12月加入公司董事会。 作为公司独立董事，我不在上市公司实际控制人及其附属企业任 职，也不在本公司担任除独立董事外的任何管理职务，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、公司章程、公司独立董事工作制度等相关法律法 规对独立董事任职资格的规定和要求，独立性得到了有力的保证。 二、独立董事年度履职概况 2023年度，我以谨慎态度勤勉行事，及时了解公司经营情况，持 续关注公司发展状况，积极参加董事会及相关专业委员会，在会议期 间与其他董事深入讨论审议每项议案，对所议事项做出客观、公正判 断，并发表独立意见，发挥了独立董事独立作用，切实维护了公司全 海洋石油工程股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 邢文祥 尊敬的股东： 我作为海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》、公司章程、公司独立董事工作制度等相关 法律法规 ...

海洋石油工程股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 郑忠良 尊敬的股东： 我作为海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》、公司章程、公司独立董事工作制度等相关 法律法规的规定和要求，以及良好公司治理对独立董事的内在要求， 谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真 地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加 股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大 事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益， 为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公 司发展起到了积极作用。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郑忠良：会计学博士，中国注册会计师、中国会计学会会员、英 国特许公认会计师。现任中国农业大学经济管理学院会计系副教授、 会计系主任。2021年5月加入公司董事会。 作为公司独立董事，我不在上市公司实际控制人及其附属企业任 职，也不在本公司担任 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海洋石油工程股份有限公司（以下简称 "公司 "）于 2023 年 3 月 17 日召开第七届董事会第十八次会议审议通过《关于聘用 2023 年度 会计师事务所的议案》， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信 "）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。该 议案经公司 2022 年度股东大会审议通过，具体内容见公司于 2023 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《海洋石油工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告 编号：2023-008）。 一、 项目质量控制复核人变更情况 公司近日收到立信《关于海洋石油工程股份有限公司 2023 年报 项目质量控制复核人变更函》。立信作为公司 2023 年度财务报告的审 计机构，原指派张帆作为项目质量控制复核人为公司提供审计服务。 因立信内部工作调整，原项目质量控制复核人张帆先生不再担任公 司 2023 年报项目质量控制复核人，为按时完成公司 2023 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 编号：临 2023-046 海洋石油工程股份有限公司 关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次国有股份无偿划转的基本情况 2023 年 10 月 31 日，海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公 司"）的控股股东中国海洋石油集团有限公司（以下简称"中国海油集 团"）分别与中国海洋石油南海西部有限公司（以下简称"南海西部公 司"）、中国海洋石油渤海有限公司（以下简称"渤海公司"）签署了《股 份无偿划转协议》，中国海油集团拟通过无偿划转方式分别受让南海 西部公司所持公司 294,215,908 股普通股（占公司总股本的 6.65%）、 渤海公司所持公司 12,223,847 股普通股（占公司总股本的 0.28%）。 根据《上市公司国有股权监督管理办法》规定，本次国有股份无偿划 转已于 2023 年 10 月 31 日取得国家出资企业中国海油集团的批准同 意。本次国有股份划转属于同一控制下不同主体间的内部转让，不会 导致公司控股股东及 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2023-043 海洋石油工程股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司董事会 议事规则第十一条的规定于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件送出方式向 全体董事发出了关于召开第八届董事会第一次会议的通知。董事会根 据公司章程第一百二十五条的规定，于 2023 年 11 月 14 日以传真会 议形式召开了第八届董事会第一次会议。 本次会议应到董事 6 位，实到董事 6 位，其中 3 名独立董事参加 了表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议并表决通过如下决议： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举 公司董事长的议案》。 同意选举王章领先生为公司董事长，任期与第八届董事会同 步。 （二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董事 会专门委员会换届选举的议案》 ...

证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临 2023-044 海洋石油工程股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日以电子邮件送出方式向全体监事发出了关于召开第八届监事会第 一次会议通知。2023 年 11 月 14 日，公司以通讯方式召开了第八届监事 会第一次会议。 本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合 《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议： 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举监事会主席的 议案》。 同意选举刘振宇先生为公司监事会主席，任期与第八届监事会同步。 特此公告。 海洋石油工程股份有限公司监事会 二○二三年十一月十五日 ...

2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：海洋石油工程股份有限公司 北京市君合律师事务所受海洋石油工程股份有限公司（以下简称"贵公 司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章 及《海洋石油工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，就贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关 事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师现场列席了贵公司本次股东大 会，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核 查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律 意见如下： 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhe ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2023-042 海洋石油工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,643,432,881 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.7878 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司半数以上董事共同推举董事彭雷先生主持。本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办 公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

证券代码：600583 证券简称：海油工程 编号：临 2023-045 海洋石油工程股份有限公司关于 选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海洋石油工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生第八届董事 会成员以及第八届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事 与职工代表大会选举的职工代表共同组成公司第八届监事会。同 日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会 议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人、监 事会主席。现将具体情况公告如下： 一、 选举公司第八届董事会董事长 公司第八届董事会成员已经 2023 年第二次临时股东大会 选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会选举 王章领先生担任公司第八届董事会董事长，任期于本议案通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。具体简历详见公司于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站 www.sse.c ...