本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江久立特材科技股份有限公司拟收购股权 | 报告编码: | 3333020001202300683 | | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ23-000703 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤元评报 (2023) 640号 | | 报告名称: | 浙江久立特材科技股份有限公司拟收购股权涉及的 湖州久立不锈钢材料有限公司股东全部权益价值评 | | | 估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 19,837,200.00元 | | 评估报告日: | 2023年07月15日 | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | 签名人员: | 徐佳佳 (资产评估师) 会员编号:33130006 | | | 章陈秋 (资产评估师) 会员编号:33100007 | 涉及的湖州久立不锈钢材料有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2023〕640 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2023 年 7 月 15 日 | 资产评估报告·摘要 | 2 | | | --- | -- ...

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司定期报告披露的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司 《募集资金管理制度》的规定，募集资金的存放与使用合法、合规，不存在违 反法律、法规及损害股东利益的行为。 三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 收购湖州久立不锈钢材料有限公司部分股权并增资暨关联交易的议案》。 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-052 浙江久立特材科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公 ...

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2023-055 浙江久立特材科技股份有限公司 关于收购湖州久立不锈钢材料有限公司部分股权 并增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易概述 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"或"久立特材"）根据 公司战略发展需要，为进一步完善和延伸公司产业链，增强可持续发展能力和核 心竞争力，公司拟以自有资金人民币495万元收购湖州久立不锈钢材料有限公司 （以下简称"久立材料"或"标的公司"）25%的股权，同时以自有资金人民币 2,970万元向久立材料进行增资（其中认购久立材料新增注册资本562.5万元，剩 余部分2,407.5万元计入久立材料资本公积）。本次股权转让和增资事项完成后， 公司将持有久立材料70%的股权，久立材料成为公司控股子公司，纳入公司合并 （二）关联关系说明 久立材料原为公司实际控制人周志江先生的外甥李郑英先生控制的企业，且 李郑英先生与公司董事长李郑周先生为兄弟关系。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关规定，李郑英先生为公司关 ...

因此，我们同意将该事项提交公司第六届董事会第二十八次会议审议表决， 公司关联董事应当回避表决。 （以下无正文） 一、关于收购湖州久立不锈钢材料有限公司部分股权并增资暨关联交易的 事前认可意见 独立董事就本次交易事项进行了事前沟通，并认真审阅了本次交易的相关资 料，经充分讨论后认为：本次交易事项符合公司战略及业务发展需要，有助于完 善公司产业链，增强公司可持续发展能力和核心竞争力，定价公允，符合公司及 股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 浙江久立特材科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关 规章制度的有关规定，作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现对公司第六届董事会第二十八次会议审议的有关事项发表事前认 可意见如下： ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2023-054 浙江久立特材科技股份有限公司 2023年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定，浙江久立特材科技股份 有限公司（以下简称"公司"）将本公司募集资金 2023 年 1-6 月存放与使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1753 号），本公司由主承 销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，优先配售后余额部分 通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式，向社会公众公开发行可转换 公 ...

浙江久立特材科技股份有限公司 子公司管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对浙江久立特材科技股份有限公司（下称"本公司"、"公司"、"母公 司"）子公司的管理，维护公司总体形象和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《浙江久 立特材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规章，结合本 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指依法设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全 资子公司、控股子公司、全资或控股子公司控制的公司（以下统称"子公司"）： （一）全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%。 （二）控股子公司是指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以 上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排 能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、 资产、投资等和公司的运作 ...

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号:2023-050 浙江久立特材科技股份有限公司 控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份解除质押情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东久 立集团股份有限公司（以下简称"久立集团"）函告，获悉久立集团所持有本公 司的部分股份办理了解除质押的登记手续，具体事项如下： （二）股份累计质押情况 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 累计质押数 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 名称 | （股） | 比例 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | | | | | | | | | | 比例 | 比例 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质押 | | | | | | | | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 股 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 Zhonghang Shangda Superalloys Co.,Ltd. （河北省清河县挥公大道 16 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （上会稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（上会 稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作 为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在 不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场 风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 中航上大高温合金材料股份有限公司 招股说明书（上会稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 ...

创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在 不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场 风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 中航上大高温合金材料股份有限公司 Zhonghang Shangda Superalloys Co.,Ltd. （河北省清河县挥公大道 16 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报 稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作 为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 中航上大高温合金材料股份有限公司 招股说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥1,678,620,085.38, representing a 27.26% increase compared to ¥1,319,008,102.38 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was ¥232,799,722.01, up 20.00% from ¥194,002,706.59 in Q1 2022[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥218,544,151.29, an increase of 18.44% from ¥184,519,588.64 in the previous year[4] - The company's basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both ¥0.2382, a 20.00% increase from ¥0.1985 in Q1 2022[4] - The net profit for Q1 2023 was CNY 234,402,769.46, an increase of 20.8% compared to CNY 194,113,139.20 in Q1 2022[16] - Operating profit reached CNY 252,938,977.99, up from CNY 212,876,183.15, reflecting a growth of 18.8% year-over-year[16] - The total comprehensive income for Q1 2023 was CNY 234,408,729.28, compared to CNY 194,044,822.37 in the same period last year, reflecting a growth of 20.8%[17] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥134,003,153.29, which is a 3.52% improvement from the outflow of ¥138,890,277.94 in the same period last year[4] - The net cash flow from operating activities improved to -¥134,003,153, a 3.52% increase from -¥138,890,278 year-over-year[9] - The cash inflow from operating activities was CNY 1,704,887,069.33, compared to CNY 1,332,137,380.80 in the previous year, indicating a significant increase of 28.0%[18] - The net cash flow from financing activities decreased to ¥23,747,746, down 90.66% from ¥254,293,918 year-over-year[9] - The net cash flow from financing activities was 23,747,746.29 CNY, a significant decrease from 254,293,918.06 CNY in the same period last year[19] - The company’s cash flow from operating activities showed a net outflow, indicating ongoing challenges in operational efficiency[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were ¥10,118,363,251.32, reflecting a 2.51% increase from ¥9,870,589,263.28 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased slightly to ¥3,439,730,702.36 from ¥3,441,723,878.98, a reduction of 0.1%[15] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 3.99% to ¥6,466,275,681.23 from ¥6,218,111,564.02 at the end of the previous year[4] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥6,466,275,681.23, up from ¥6,218,111,564.02, reflecting a growth of 4%[15] Expenses - Total operating costs for Q1 2023 were ¥1,490,092,056.62, up 26.5% from ¥1,177,907,005.43 in the same period last year[15] - R&D expenses increased to ¥75,095,867, up 27.62% from ¥58,842,937 in the same period last year[9] - Sales expenses rose to CNY 74,837,498.13 from CNY 57,656,038.48, an increase of 29.8% year-over-year[16] Investments - Investment income rose to ¥78,283,799, a 4.33% increase from ¥75,033,279 year-over-year[9] - The company reported investment income of CNY 78,283,798.58, slightly up from CNY 75,033,279.27 in Q1 2022, showing a growth of 3.0%[16] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,518[10] - The largest shareholder, Jiuli Group Co., Ltd., holds 34.40% of the shares, totaling 336,108,073 shares[10] Future Outlook - Future outlook includes plans for market expansion and potential new product launches, although specific details were not disclosed in the current report[15]