国金证券股份有限公司 关于湖南机油泵股份有限公司向不特定 对象发行A股可转换公司债券之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街95号） 二〇二三年十月 声 明 本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保 荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（下称"《注册管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称 "《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国 证监会"）、上海证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 中文名称： | 湖南机油泵股份有限公司 | | --- | --- | | 外文名称： | HUNAN OIL PUMP Co., Ltd. | | 股票代码： | 603319 | | 股票上市证券交易所： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 湘油泵 | | 法定代表人： | 许仲秋 | | 注册资本 ...

湖南机油泵股份有限公司 HUNAN OIL PUMP Co., Ltd. （证券代码：603319） （湖南省衡东县城关镇衡岳北路 69 号） 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） （注册稿） 二〇二三年十月 湖南机油泵股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计报告真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引 ...

国金证券作为本行本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的保荐机构， 原委派保荐代表人为崔敏捷、刘伟石担任本次项目的保荐代表人，现因刘伟石工 作变动，国金证券现委派黄世瑾接替刘伟石继续担任保荐代表人。本次变更后， 项目保荐代表人为崔敏捷、黄世瑾。 特此公告。 证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-061 湖南机油泵股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国金证券股份有 限公司（以下简称"国金证券"）出具的《国金证券股份有限公司关于变更湖南 机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目保荐代表人的专项 说明》。 湖南机油泵股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 附件：黄世瑾先生简历 黄世瑾，男，国金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司保荐代表人。 具有八年投行工作经验，先后主持或参与了佐力药业（300181）、麦克奥迪 （300341）、浙文互联（600986）等上市公司再融 ...

特此公告。 湖南机油泵股份有限公司监事会 2023 年 10 月 12 日 附件：职工监事简历 证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-057 湖南机油泵股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南机油泵股份有限公司（简称公司或本公司）第十届监事会任期届满。为 保障监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 11 日进行了职工监事的选举，选举颜美露女士（简历详见附件）为公司 第十一届监事会职工监事。颜美露女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选 举产生的 2 名监事共同组成公司第十一届监事会。职工监事任期与公司第十一届 监事会任期一致。 颜美露女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份 的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。 颜美露女士：中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，大专学历，注 册会计师、税务师、中 ...

第十一届董事会第一次会议决议公告 证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-058 湖南机油泵股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议 于 2023 年 10 月 11 日于公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 6 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事均出席；公司全体监事列席了会议。 本次会议由董事许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下： （一）审议通过《关于选举许仲秋先生为公司董事长的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 推选董事许仲秋先生为公司董事长。 （二）审议通过《关于选举许文慧女士为公司副董事长的议案》 表决结果：同意 ...

湖南机油泵股份有限公司独立董事 周 兵 关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见 PAN JAN WEI 112 邱 lt日 湖南机油泵股份有限公司 2 y O 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开第 十一届董事会第一次会议，根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关 规定，我们作为公司第十一届董事会独立董事，对本次会议聘任高级管理人员等 事项发表独立意见如下： 公司本次聘任高级管理人员的提名及表决程序合法有效；任职资格符合法律 法规及《公司章程》的要求；我们同意聘任许腾为公司总经理，聘任谭小平、颜 丽娟、董仁泽、王巍、黄金辉、王斌、蔡皓、佘笑梅为公司副总经理，聘任陈国 荣为公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书。 （以下无正文） 【本页无正文,为湖南机油泵股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第 一次会议相关事项的独立意见签字页】 独立董事签字: ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-059 湖南机油泵股份有限公司 一、监事会会议召开情况 湖南机油泵股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会议 于 2023 年 10 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事夏国喜先生主持。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案： 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议《关于选举夏国喜先生为公司监事会主席的议案》 三、备查文件 公司第十一届监事会第一次会议决议。 特此公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意推选夏国喜先生为公司监事会主席。（夏国喜先生简历附后） 夏国喜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，大专学历。2000 年加入湖南机油泵股份有限公司，历任班长、车间主管、制造部经理、 ...

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2023-056 湖南机油泵股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 58,674,571 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.20 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式 召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规和公司《章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 3、议案名称：关于第十一届董事会独立董事薪酬的议案 审议结果：通过 ...

湖南机油泵股份有限公司 召开时间：2023 年 10 月 11 日 14 时 30 分 一、2023 年第一次临时股东大会会议须知 603319 2023 年第一次临时股东大会资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《湖 南机油泵股份有限公司章程》《湖南机油泵股份有限公司股东大会议事规则》等 相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东大 会的全体人员自觉遵守。 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记 工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席 会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律 师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东 大会现场。 3、出席会议的股东（或股东代理人） ...

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于湖南机油泵股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司 债券申请文件的审核问询函》的回复 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 5 月 10 日出具的《关于湖南机油泵股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕 298 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"申报会计师"）依据中国注册会计师审计准则及有关规定，对湖 南机油泵股份有限公司（以下简称"湘油泵"、"公司"、或"发行人"）审核问询 函中需要会计师说明或发表意见的问题进行了审慎核查，现将专项核查情况说明 如下： 注：本回复涉及的财务数据，其中 2020 年业经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，2021 年至 2022 年业经中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。 本审核问询函的回复中若出现合计数与所列数据总和尾数不符的情况，均为 四舍五入所致。 一、建筑工程费、设备购置及安装费等具体内容及测算过程，建筑面积、 设备购置数量的确定依据及 ...