证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 编号：2025-168 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年股权激励计划权益预留授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 5 月 12 日，江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司<2025 年股权激励计 划（草案）>的议案》《关于 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》《关于 公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权 董事会办理 2025 年股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司第二届董事会 薪酬与考核委员会第三次会议已对相关议案审议通过。公司董事会薪酬与考核委 员会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。 2、2025 年 5 月 12 日至 2025 年 5 月 21 日，公司对本激励计划首次授予激 励对象的姓名和职务在公 ...

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 编号：2025-167 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年股权激励计划预留授予激励对象名单（授予日） 二、激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 李湘 | 职工代表董事 | | 2 | 程佳伟 | 核心员工 | | 3 | 刘飞 | 核心员工 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占预留授予限制性 | 占授予时公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票数量（万股） | 股票总数的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 李湘 | 中国 | 职工代表董事 | 2.80 | 20.00% | 0.01% | | | 其他核心员工（2 | | 人） | 11.20 ...

证券简称：鼎智科技 证券代码：920593 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年股权激励计划预留授予 相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 11 月 | | | 一、释义 | 鼎智科技、本公司、公司、上 | | 指 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | | 限制性股票激励计划、股权激 | | 指 | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 年股权 2025 | | 励计划、本激励计划 | | | 激励计划 | | | | | 上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定 | | 限制性股票 | | 指 | 数量的公司股票，激励对象只有在工作年限或业 | | | | | 绩目标符合股权激励计划规定条件的，才可出售 | | | | | 限制性股票并从中获益。 | | 激励对象 | | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董 | | | | | 事、高级管理人员和核心员工 | | 授予日 | | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日 | | | | ...

北京德恒（杭州）律师事务所 2025 年股权激励计划预留授予相关事项的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年股权激励计划预留授予相关事项的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025年股权激励计划预留授予相关事项的 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第11005号 致：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以 下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引 ...

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-165 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五 千万元人民币； （三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币。" 根据公司经审计 2024 年年度合并财务报表，截止 2024 年 12 月 31 日，公司 资产总额 738,358,920.25 元，归属于上市公司股东净资产 667,165,984.25 元，2024 年度营业收入 223,717,075.81 元。以 390 万元为公司投资总额，交易标的资产不 满足以上重大资产重组的要求。 （一）基本情况 基于战略及业务发展需求，江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-169 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订原因 2025 年 11 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于公司 2025 年股权激励计划权益预留授予相关事项的议案》，公司以 2025 年 11 月 6 日为预留授予日，以 19.19 元/股向 3 名被激励对象授予限制性股票 14 万股。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》等相关规定及公司实际情况，公司拟对股本总数及注册资本等进行修 订，并相应修订《公司章程》。 二、修订内容 根据《公司法》及《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1 ...

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-170 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 委托理财进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 公司于 2025 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、2025 年 1 月 22 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》：根据公司目前资金使用情况，在不影响公司主营业务正常发展并 确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产 品，以提高公司闲置资金的使用效率和效果，投资额度单笔不超过 5,000 万元， 一个会计年度内任意一个时间点同时持有多笔金额不超过 35,000 万元的闲置自 有资金进行中短期中低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得 的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在上述额度以内。具体内容详见公司 于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台(w ...

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-164 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第五次临时股东会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集人为董事会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会 网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同一股东应选择现场投票、网络 投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决 ...

证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2025-163 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室一 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书孙磊女士 7.召开情况合法合规的说明： 根据公司战略及业务发展需要，公司拟购买一和起（常州）精工有限公司（以 下简称"标的公司"） ...

董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年股权激励计划 证券代码：920593 证券简称：鼎智科技 编号：2025-166 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 预留授予事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3、本次确定的授予日符合《监管指引第 3 号》等相关法律法规、规范性文 件和《激励计划》中的有关规定。 综上所述，薪酬与考核委员会同意以 2025 年 11 月 6 日为限制性股票预留授 予日，以 19.19 元/股为授予价格，向 3 名符合条件的激励对象合计授予限制性股 票 14 万股。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考 核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下 简 ...