关于厦门金龙汽车集团股份有限公司 长衡联合律师事务所 Tenet & Partners 厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-17 楼 电话 · 86 ·592 ·5883666 传真:86 ·592 ·5881668 · 上海·福州· 岛州· 龙岁 //www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 (2023) 天衡厦意字第 048 号 致 厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称"公司") 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《厦门金龙汽车集团股份有限 公司章程》(2023年5月修订本),以下简称"《公司章程》"和《上海证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称"《网络投票细则》") 的规定,福建天衡联合律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托, 指派刘行健、林力行律师(以下简称"本所律师")出席公司2023年第二次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并就公司本次股东大会召集与 召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等 ...

特此公告。 厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第一次会 议于 2023 年 9 月 1 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 25 日以书面形 式发出。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 会议由监事会主席叶远航召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》 详见上海证券交易所网站《金龙汽车关于选举公司第十一届监事会主席的公 告》（编号：临 2023-061）。 （表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2023-057 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 2 日 1 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于聘任公司第十一届董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2023-060 特此公告。 季晓健先生简历如下： 2023 年 9 月 1 日，厦门金龙汽车集团股份有限公司召开第十一届董事会第 一次会议，审议通过了《关于聘任公司第十一届董事会秘书的议案》。会议选举 季晓健先生（简历附后）为公司第十一届董事会秘书，任期至本届董事会届满为 止。 厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 2 日 1 季晓健，男，汉族，1975 年 3 月出生，大学本科学历，经济师。现任厦门 金龙汽车集团股份有限公司董事会秘书。历任厦门金龙汽车集团股份有限公司投 资部业务经理、证券部副总经理、证券部总经理、证券事务代表等职务。 ...

2023 年 9 月 1 日，厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）召开 第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的 议案》。会议选举叶远航为公司第十一届监事会主席，任期至本届监事会届满为 止。 特此公告。 厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于选举公司第十一届监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2023-061 1 2023 年 9 月 2 日 ...

审议通过《监事会对公司 2023 年半年度报告的书面确认意见》，认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披 露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2023 年半年度的经营 管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和 审议的人员有违反信息披露管理规定的行为。 证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2023-055 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十九次会 议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面 形式发出。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有 效。会议由监 ...

审议通过《公司 2023 年半年度报告》 （表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权） 特此公告。 厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2023-054 厦门金龙汽车集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十二次 会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面形式发出，并于 2023 年 8 月 25 日以通讯方 式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人；公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车 集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谢思瑜召集并主 持，经与会人员认真审议，形成如下决议： ...

二○二三年九月一日 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 金龙汽车 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 议案一：关于子公司苏州金龙申请增加为客户提供汽车融资担保额 | | | --- | --- | | 度的议案 | 2 | | 议案二：关于补充预计 年度日常关联交易事项的议案 2023 | 3 | | 议案三：关于选举公司第十一届董事会董事的议案 | 4 | | 议案四：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 | 6 | | 议案五：关于选举公司第十一届监事会监事的议案 | 8 | 1 金龙汽车 2023 年第二次临时股东大会会议资料 议案一： 关于子公司苏州金龙申请增加为客户提供 汽车融资担保额度的议案 各位股东及股东代表： 公司补充预计 2023 年度子公司苏州金龙拟为购车客户增加提供汽车融资担保 额度如下： 单位：万人民币 | 原额度 | 拟增加额度 | 增加后额度 | | --- | --- | --- | | 100,000 | 30,000 | 130,000 | 本议案经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，现将本议案提交本次股 东大会，请 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2023-053 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会任期将于 2023 年 9 月 3 日届满，根据公司章程规定应予换届。公司章程规定：监事会由 3 名监事组成，监事由股东代表和公司职工代表担任，公司职工代表担任的监事不 得少于监事人数的三分之一。 2023 年 8 月 17 日，公司召开职工大会, 选举王学舟先生（简历如下）为公 司第十一届监事会职工代表担任的监事，任期三年。 厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会 2023 年 8 月 19 日 王学舟先生简历：王学舟，男，1982 年 12 月出生，硕士研究生学历，工程 师，中共党员。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司供应链总监兼技术中心主任。 历任浩汉工业设计（厦门）有限公司数位设计部助理设计师,厦门金龙汽车集团 股份有限公司投资管理部业务员，技术中心业务经理、主任助理，供应链管理部 副总经理、总经理 ...

厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于补充预计 2023 年度日常关联交易事项 的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对 关联人形成依赖。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 17 日在上 海证券交易所网站披露了《金龙汽车关于补充预计 2023 年度日常关联交易事项 的公告》（公告编号：临 2023-049），为便于投资者进一步了解本次日常关联 交易情况，现将相关情况补充公告如下： 证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2023-052 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.公司于2023年8月16日召开第十届董事会第二十一次会议，关联董事陈建 业、谢思瑜、陈炜回避表决，其他非关联董事张帆、叶盛基、赵蓓、张盛利以4 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补充预计2023年度日常关联交易事 项的议案》。 2.公司独立董事事 ...

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临 2023-047 厦门金龙汽车集团股份有限公司 关于监事会换届及提名第十一届监事会监事候选人 的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会任期即将 届满，根据《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，公司于 2023 年 8 月 16 日召开第十届监事会第十八次会议，审议通过了公 司《关于监事会换届及提名第十一届监事会监事候选人的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、 第十一届监事会及候选人情况 公司第十届监事会任期将于 2023 年 9 月 3 日届满，根据《公司章程》规定 应予换届。公司章程规定：监事会由 3 名监事组成，监事由股东代表和公司职工 代表担任，公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。 根据股东福建省汽车工业集团有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司 的推荐，公司第十届监事会提名叶远航先生、黄学敏先生为公司第十一届监事会 股东代表担任的监事候选人，任期 ...