股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-073 深圳顺络电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露了《关于召开 2023 年第三 次临时股东大会的通知》，经事后审查，因工作人员疏忽，公告第二节会议审议 事项中部分内容有误；"附件 2：2023 年第四次临时股东大会授权委托书" 中部 分内容有误，现更正如下： 一：更正前：二．会议审议事项 1、审议事项 5、本次所有议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资 者的表决结果进行单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监 事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东的表决单独计票并披露。 6、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后， 股东大会方可进行表决。 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-074 深圳顺络电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三 次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年 第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 12 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； ...

深圳顺络电子股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 56 | | 第七章 | 监事会 58 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 62 | | 第九章 | 《通知》和《公告》 68 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 69 | | | 第十一章 修改本《章程》 73 | | 第十二章 附则 | 73 | 深圳顺络电子股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳顺络电子股份有限公司（下称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据现行适用的《中华人民共和国公司 法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求，特制订本《深圳顺络 电子股份有限公司章程》（下称"本《章程》"）。 第二条 公司系依照《公司法》等法律、行政法规、部门规章 ...

第六届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-070 深圳顺络电子股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 深圳顺络电子股份有限公司 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第六届监事会第二 十七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 7 日以电话、传真或电子 邮件等方式送达。会议于 2023 年 11 月 17 日下午 15：00 以现场结合通讯方式召开， 其中现场会议在公司 D 栋五楼会议室召开。会议由公司监事会主席胡国城先生召集 和主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中，监事胡国城先生以通讯方式参 会）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》； 鉴于公司第六届监事会任期即将届满。依据《中华人民共和国公司法》、公司《章 程》及《监事会议事规则》的 ...

深圳顺络电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李潇作为深圳顺络电子股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳顺络电子股份有限公 司董事会提名为深圳顺络电子股份有限公司(以下简称该公司)第七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳顺络电子股份有限公司第六届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：_________ ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-071 深圳顺络电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三 次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年 第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 12 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通 过深圳 ...

独立董事对相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求， 作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立董 事，就公司第六届董事会第二十八次会议审议的相关议案，发表独立意见如 下： 一、关于董事会换届选举的独立意见 经审阅公司换届文件资料及各位非独立董事候选人及独立董事候选人个人 履历等相关资料，我们认为：公司第七届董事会非独立董事候选人及独立董事 候选人的提名程序和任职资格符合相关法律和《公司章程》的规定，未发现上 述董事候选人有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证 券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，也未有曾受到中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒的情形。 深圳顺络电子股份有限公司 （此页无正文，为深圳顺络电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之 签字页） 独立董事签字： 古 群 李 潇 王天广 我们同意第七届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人提名，并同意 将《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人古群作为深圳顺络电子股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳顺络电子股份有限公 司董事会提名为深圳顺络电子股份有限公司(以下简称该公司)第七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳顺络电子股份有限公司第六届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是□否 如否，请详 ...

深圳顺络电子股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 二〇二三年十一月 | | | | 第一部分 | 审计委员会工作细则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 工作程序及内容 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | | 第二部分：提名委员会工作细则 | | 6 | | 第一章 | 总则 | 6 | | 第二章 | 人员组成 | 6 | | 第三章 | 职责和权限 | 7 | | 第四章 | 工作程序和内容 | 7 | | 第五章 | 议事规则 | 8 | | 第六章 | 附则 | 9 | | 第三部分：薪酬与考核委员会工作细则 | | 11 | | 第一章 | 总则 | 11 | | 第二章 | 人员组成 | 11 | | 第三章 | 职责和权限 | 12 | | 第四章 | 工作程序和内容 | 13 | | 第五章 | 议事规则 | 13 | | 第六章 | 附则 | 15 | | 第四部分：战略委员会工作细则 | | 16 | ...

深圳顺络电子股份有限公司 《独立董事专门会议工作制度》 深圳顺络电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二三年十一月 1 深圳顺络电子股份有限公司 《独立董事专门会议工作制度》 第一条 为进一步规范深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、公司章程、公司《独立董事工作细则》等有关规定， 制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知 全体独立董事并提 ...