北方导航控制技术股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年度关联方资金占用及对外担保的 专项说明及独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》精神，公司独立董事刘振江、顾奋玲、孙宝文、 肖建华本着认真负责的态度，对公司累计和当期对外担保情 况、执行前述规定情况进行了核查和落实，现就公司对外担 保发表如下专项说明及独立意见： 北方导航控制技术股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年度关联方资金占用及对外担保的专项说明及独立意见 一、对外担保情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司没有为控股股东及本公司 持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供对 外担保情况； 公司制订的对外担保决策程序符合相关法律法规和规 章以及《公司章程》的规定，信息披露充分完整，对外担保 的风险能得到充分揭示。 公司及控股子公司目前没有逾期对外担保。 二、关于公司 2023 年累计和当期担保事项的结论意见 公司严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》、 《公司对外担保管理办法》的相关规定的要求，严格规范公 司的对外担保行为， ...

北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 --孙宝文 作为北方导航控制技术股份有限公司（以下简称"北方 导航"）独立董事，本人谨以高度的责任感和使命感，认真 履行独立董事的职责。在过去的一年中，我严格遵循《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和业务规则，同时，也深入研究和遵守《公 司章程》及《独立董事工作制度》的具体规定，确保每一项 决策和行动都符合法律法规和公司规范，旨在维护公司和广 大股东的利益。我始终坚守诚信、勤勉、尽责的原则，积极 参与公司的各项决策，为公司的稳健发展贡献了自己的力量。 现就本人工作履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 孙宝文，男，1964 年 9 月生，经济学博士，教授，博士 生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任中央财经大学 讲师、副教授。现任中央财经大学大学教授、博士生导师； 中央财经大学中国互联网经济研究院院长；教育部电子商务 专业教学指导委员会副主任委员；教育部科学技术委员会管 理学部委员。兼任永辉超市股份有限公司独立董事；北方导 航控制技术股份有限公司独立董事。 （ ...

北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度社会责任报告暨 ESG 报告 北方导航控制技术股份有限公司 2024 年 4 月 16 日 | | | | 第一章 编制说明…………………………………………………………………………………1 | | --- | | 第二章 高管寄语…………………………………………………………………………………3 | | 第三章 公司简介及企业文化……………………………………………………………………5 | | 一、公司简介……………………………………………………………………………………5 | | 二、企业文化……………………………………………………………………………………6 | | 第四章 公司治理…………………………………………………………………………………7 | | 一、股东大会、董事会、监事会、经理层………………………………………………………7 | | 二、法律合规管理体系…………………………………………………………………………8 | | 三、信息披露与投资者关系管理………………………………………………………………10 | | 四、治理成果…………………………………………………… ...

2023 年度 内部控制审计报告 索引 正文 页码 1-2 t and the subject of 北方导航控制技术股份有限公司 | | 信念 中和合同一次 中国 章 交 施 北京市 东城区期阳 北大街 株 来电话: | | +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: | +86 (010) 6554 2288 | | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | IMPIA | n/ ShineWing Donacheng District. Belling. 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: | +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAG1B0135 北方导航控制技术股份有限公司 北方导航控制技术股份有 ...

北方导航控制技术股份有限公司 关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交 易与关联交易》的要求，北方导航控制技术股份有限公司（以 下简称"北方导航""公司"）通过查验兵工财务有限责任公 司（以下简称"兵工财务"）的《营业执照》与《金融许可证》 等资料，并审阅了兵工财务的财务报告，对其经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、兵工财务的基本情况 兵工财务创建于1997年6月4日，其前身是北方工业集团财 务有限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司， 2005年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011年再次办 理了增资扩股事项，2011年底更名为兵工财务有限责任公司， 2020年再次进行了增资扩股，公司注册资本扩到634,000万元。 2024年2月6日经国家金融监督管理局批准换发了新的《金 融许可证》。2016年3月14日更换统一社会信用代码为 91110000100026734U。 公司注册资本为634,000万元，目前股东构成及出资比例 如下： | 序号 | 股东名称 | 认缴出资额(万元) | 占比(%) | | ...

北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 --顾奋玲 本人作为北方导航控制技术股份有限公司（以下简称 "北方导航"）独立董事，遵照《公司法》《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》、 公司《独立董事工作制度》的规定，本着独立、客观、公正 的原则，忠实勤勉地履行职责，促进公司规范运作，切实维 护公司、股东尤其是中小股东合法权益。现将我在 2023 年 度任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 顾奋玲：女，1963 年 9 月生，管理学博士，中国注册会 计师，教授，博士生导师。曾任内蒙古财经学院会计系副主 任、首都经济贸易大学会计学院副院长、院长；兼任金河生 物、中电广通、中科软、吉电股份等上市公司独立董事。现 任首都经济贸易大学会计学院教授、博士生导师，兼任北京 审计学会副会长；中国审计学会理事；中国会计学会常务理 事；中国会计学会内部控制专业委员会委员；中国注册会计 师协会职业道德准则委员会委员以及天坛生物、数码视讯等 公司独立董事。北方导航控制技术股份有限公司独立董事。 作为董事会审计委员会主 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 联系电话: +BS (D10) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 8/F, Block A, Fu Hua Manslon, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真: +BS (010) 6554 7190 010) 6554 7190 certified public accountants 关于北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于北方导航控制技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 北方导航控制技术股份有限公司 2023 年度 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北方导航控制技术股份有限公司(以下简 称北方导航公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-013 号 北方导航控制技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 ●本次利润分配议案尚需经过股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案内容 (一)审计数据 经信永中和会计师事务所审计：2023 年度公司实现合并 报表归属于母公司所有者的净利润 192,231,185.15 元；北 方导航母公司净利润为 143,415,052.71 元。母公司年初未 分 配 利 润 183,292,832.5 元，本年度提取盈余公积 14,341,505.27 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司 ...

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2024-015 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于与兵工财务有限责任公司确定 2024 年度 综合授信额度的关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本议案需提交公司股东大会审议。 ●2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，北方导航控制 技术股份有限公司（以下简称"公司"或"北方导航"）通 过兵工财务有限责任公司（以下简称"兵工财务"）开立的 票据累计金额为 60,010.73 万元，占上市公司 2022 年度经 审计净资产的 24.15%；截至 2024 年 3 月 31 日，尚未到期票 据余额为 36,949.06 万元。公司与其他关联人不存在同类关 联交易。 ●本次关联交易可满足公司正常经营业务需要，能提高 公司资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理的原则，未 损害公司及其他股东的利益。 一、关联交易概述 经北方导航 2022 年度第二次临时股东大会审议通过， 1 公司与兵工财务签订了为期三年 ...

北方导航控制技术股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 北方导航控制技术股份有限公司聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）执行公司 2023 年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制 专项审计工作）。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的有关规定，公司对信永中和在 2023 年度 审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年度年审会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气 及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和 公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户 家数为 237 家。 涉及行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水的生产和 供应业，批发和零售业，金融业，采矿业，水利、环 ...