| 股票简称：华海药业 | 股票代码：600521 | 公告编号：临 | 2023-136 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管 理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的盐酸托莫西汀胶囊的《药品注册证书》， 现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：盐酸托莫西汀胶囊 截止目前，公司在盐酸托莫西汀胶囊研发项目上已投入研发费用约人民币 1 1,212 万元。 剂型：胶囊剂 规格：10mg、18mg、25mg、40mg、60mg、80mg、100mg（按 C17H21NO 计） 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 4 类 申请人：浙江华海药业股份有限公司 药品批准文号：国药准字 H20234533、国药准字 H20234534 ...

| 证券简称：华海药业 | 证券代码：600521 | 公告编号： | 临 | 2023-135 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/）； 会议召开方式：上证路演中心网络互动； 投资者可于 2023 年 11 月 24 日(星期五) 至 11 月 30 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600521@huahaipharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 ...

关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 贵所于 2023 年 8 月 22 日出具的《关于浙江华海药业股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]606 号，以下简 称"核查函"）已收悉，浙江华海药业股份有限公司与浙商证券股份有限公司、 浙江天册律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）等相关方本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，对核查函所列问题逐项进行了认真核查及落实，现回复如 下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复中使用的简称或专有名词与《浙江华海药业股份 有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中的释义相同。在本回复 中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 | 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | | --- | | 核查函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对核查函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的修改、补充 | 楷体（加粗） | 7-1-2 1、关于募投项目 保荐机构（主承销商） ...

目 录 | 一、关于经营情况 ………………………………………………………………第 1一22 页 | | --- | | 二、关于存货及应收账款… | | 三、关于财务性投资 ………………………………………………………第 34—50 页 | 一、关于经营情况 根据申报材料,1)报告期内发行人净利润为 60,682.50 万元、99,459.85 万元、48,064.41 万元、80,438.75 万元, 波动较大, 收入为 538,809.46 万 元、648,521.34 万元、664,357.31 万元、583,795.12 万元;2)报告期内发 行人原料药及中间体毛利率为 56.00%、54.95%、42.25%、45.68%,整体呈下降 趋势,制剂类中抗病毒类产品毛利率为 41.35%、21.70%、72.22%、70.03%、波 动较大;3)报告期内公司期间费用占营业收入的比例为 46.47%,44.88%、53.86%、 41.02%,销售费用中产品推广服务费占比较高,最近一期占比为 86.46%,其中 个人推广商金额占比较高;4)报告期内,公司境外收入占比为 62.43%、59.20%、 50.0 ...

上海证券交易所： 关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 贵所于 2023 年 5 月 4 日出具的《关于浙江华海药业股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]289 号，以下 简称"问询函"）已收悉，浙江华海药业股份有限公司与浙商证券股份有限公 司、浙江天册律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）等相关方本着 勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函所列问题逐项进行了认真核查及落实， 现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复中使用的简称或专有名词与《浙江华海药业股 份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中的释义相同。在本 回复中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所 致。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的修改、补充 | 楷体（加粗） | | 问题 | 1 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（五） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 补充法律意见书（五） 浙江天册律师事务所 关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（五） 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 编号：TCYJS2023H1692 号 致：浙江华海药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"） 根据上海证券交易所上市审 核中心"上证上审（再融资）〔2023〕289 号"《关于浙江华海药业股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"首次问询"） 的要求，已出具《浙江天册律师事务所关于浙江华海药业股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票的补充法律意见书（二）》；根据上海证券交易所上市审 核中心"上证上审（再融资）〔2023〕606 号"《关于浙江华海药业股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"二次问询"） 的要求，已出具《浙江天册律师事务所关于浙江华海药业股份有限公司向特定 对象发行 A ...

录 请发行人:（1）结合发行人投资君实生物的目的及持有意图、公司在生物创新药 领域的布局情况及与发行人的合作情况等,进一步说明相关投资是否属于财务性投资, 是否应进行调减;(2)结合发行人投资的星河环境以及投资的产业基金与发行人业务 的相关性、合作情况等，进一步说明相关投资是否属于财务性投资。 一、关于财务性投资…………………………………………………………第 1—8 页 7-2-1 关于浙江华海药业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1210 号 上海证券交易所: 由浙商证券股份有限公司转来的《关于浙江华海药业股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)(2023)606 号,以下简称审核 间询函)奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江华海药业股份有限公司(以下简称 华海药业公司或公司)财务事项进行了审慎核查,现汇报如下。 一、关于财务性投资 根据前次审核问询回复,1)2022年11月,公司以1.2亿元认购上海君实生物 医药科技股份有限公司(以下简称君实生物)新发行股份,取得君实生物 0.23%的股 权, 公司的控股子公司华奥泰 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,775,720 股。 本次股票上市流通总数为 1,775,720 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 27 日。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日召开 第八届董事会第十五次临时会议、第八届监事会第八次临时会议，会议审议通过 了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期和预留授予 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意对公司本次激励计划首次授予 第二个限售期可解除限售的 1,036.65 万股限制性股票及预留授予第一个限售期可 解除限售的 177.572 万股限制性股票在相关限售期满后申请办理解除限售。 根据《浙江华海药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）及《浙江华海药业股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称 ...

债券简称：华海转债 债券代码：110076 股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2023-132 号 浙江华海药业股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"）相关事项已经公司第八届董事会第三次 临时会议、第八届董事会第十次临时会议、第八届董事会第十三次临时会议、第八 届董事会第十六次临时会议、第八届董事会第二十次临时会议、2022 年第一次临时 股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第二次临时股东大会审议通过， 并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事项。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《证券发行注册管理办法》）等相关规定及股东大 会的授权，公司结合实际情况，于 2023 年 11 月 17 日召开第八届董事会第二 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 一、本次证券发行基本情况 （一）保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 1、王一鸣：2007 年开始从事投资银行业务，具有证券从业资格和保荐代表 人资格，曾负责或参与五芳斋、杭华股份、建业股份、黄海机械、达刚路机首次 公开发行上市，鑫富药业、赤天化公开增发，巨化股份、杭氧股份、宝信软件非 公开发行，杭氧股份、中国银河、三花智控、华海药业、公元股份、宝信软件可 转债，巨化股份配股等项目。 2、潘洵：2009 年开始从事投资银行业务，具有证券从业资格、保荐代表人 资格和非执业注册会计师资格，曾负责或参与五芳斋、嘉益股份、杭华股份、建 业股份、达刚路机首次公开发行上市，杭氧股份、中国银河、三花智控、华海药 业、公元股份、宝信软件可转债，杭氧股份、巨化股份、三川智慧、江特电机非 公开发行，巨化股份配股等项目。 声明 作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称"华海药业"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票事项的保荐机构，浙商证券股份有限公司（以下简称 "本保荐机 ...