证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-049 科兴生物制药股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：首次授予 208.30 万股，约占授予时公司股本总额 19,870.065 万股的 1.05%；预留授予 20.00 万股，约占授予时公司股本总额 19,870.065 万股 的 0.10%。 预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （2）本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约 定比例分次归属，归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属： ①公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公 告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日； 1 3、授予人数：首次授予 81 人，预留授予 2 人。 4、授予价格（调整后）：15 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激 励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 科兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 （授予日） | | | | | 获授予限制 | 获授数量占 | 获授数量占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 授予限制性 股票总数的 | 本激励计划 授予日股本 | | | | | | (万股) | | | | | | | | | 比例 | 总额的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 赵彦轻 | 中国 | 董事、总经理 | 15 | 3.96% | 0.08% | | 2 | 崔宁 | 中国 | 董事、副总经理 | 10 | 2.64% | 0.05% | | 3 | 王小琴 | 中国 | 董事、董事会秘 | 10 | 2.64% | 0.05% | ...

科兴生物制药股份有限公司 综上所述，监事会同意本次符合条件的 57 名激励对象办理归属，对应限制 性股票的归属数量为 51.94 万股。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件 所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 科兴生物制药股份有限公司监事会 2024 年 6 月 15 日 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激 励对象名单的核查意见 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《科兴生物制药股份有限公司章程》等有关规 定，对本次限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分符合归属条件激励 对象名单进行审核，发表核查意见如下： 经核查，本次拟归属的 57 名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚 假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-044 科兴生物制药股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 5 月 24 日，科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 议案》等相关议案，并于2024年5月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司通过中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的内 幕信息知情人在本次激励计划公开披露前 6 个月内（查询期间为 ...

北京市嘉源律师事务所 关于科兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予 相关事项的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年六月 相关事项的法律意见书 嘉源(2024)-04-463 敬启者: R CUT F 3 Pr YUAN LAW OFFICE 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI `AN 致:科兴生物制药股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于科兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《科创板上市公司自律监管指南第4号 -- 股权激励信息披露》等法律、法规和规范 性文件以及《科兴生物制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受科兴生物制药股份有限公司 (以下简称"科兴制药"或"公司")的委托,就公司 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-043 科兴生物制药股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情 况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召 开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会 结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 二、监事会核查意见 根据《管理办法》《公司章程》、本激励计划的相关规定及公示结果，公司 监事会发表如下核查意见： 1、列入《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《公司章程》等法律、法规及 ...

为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《科兴生物制药股份有限公司章程》、公司限制 性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 科兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的长效激励约束机制，吸引留住优秀人才，充分调动公司员工 的积极性，有效将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密结合，共同促进公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 三、考核范围 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 本办法适用于 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-038 科兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《科兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"或"本计划"）拟授予的限制性股票数量为 378.6 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额 19,919.865 万股的 1.90%。本次授予为一次 性授予，无预留权益。 本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本 公司股票，累计不超过本计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1.00%。 一、股权激励计划目的 （一）本激励计划的目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管 理层及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收 益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

科兴生物制药股份有限公司 科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会独立董事第三次专门会议决议 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事第 三次专门会议于 2024 年 5 月 24 日（星期五）在深圳市南山区高新中一道与科技 中一路交汇处创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由独立董事唐安主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《独立董 事专门会议工作制度》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 综上所述，公司实施本次限制性股票激励计划有利于健全公司激励机制，推 动公司的持续健康发展，不会损害公司与全体股东的利益。独立董事一致同意公 司实施本次激励计划，并将相关议案提交董事会审议。 经审议，独立董事认为： 1、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（下称"《限制性股票激 励计划》"）及其摘要的拟定、审议流程符合《公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 ...

北京市嘉源律师事务所 关于科兴生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 EUM E 3 PT YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:科兴生物制药股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于科兴生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-397 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受科兴生物制药股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《科兴生物制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进 行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东 ...