厦门艾德生物医药科技股份有限公司 募集资金管理制度 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》等法律法规以及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究的 内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要 求，规范使用募集资金。 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资 金使用效益。公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明书 的承诺相一致，不得擅自改变募集资 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 投资者关系管理制度 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，进一 步完善公司治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（下 称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《厦门艾德生物医药科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 对外担保管理制度 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效防范和控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件以及《厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保；本制度所称公司及其控股子公司对外担保总额，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司和控股子公司（以下简称"子公 司"）。公司控股子公司的对外担保（包括子公司对公司提供担保及子公司之间互 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一条 为规范厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司所属的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）投资管理，提高公司对 内及对外投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决策责任，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规和《厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范 围内，对公司的对外投资作出决策。公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司 章程》的规定，在投资、交易决策中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各 自的权限均得到有效发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第三条 除非有关法律、行政法规或《公司章程》另有规定或要求，公司关 于投资、交易（以下简称"交易"）等重大经营事项决策的权限划分根据本制度 执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 信息披露管理制度 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，确保信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》等法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的信息披露是指公司或相关信息披露义务人将法律、法规、证券监管 部门要求披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响、而投资者尚未 得知的重大信息，在规定的时间内、规定的媒体上，按规定的程序通过规定的方式向社会公 众公布，并按规定将信息披露文件报送相关部门。 第三条 董事长是公司信息披露的第一责任人，公司及其董事、高级管理人员、董事会秘 书、持股 5%以上的大股东及其实际控制人等相 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《厦门艾德生物医药科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《厦门艾德生物医药科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并由公司董事会制定本议事规则，规范其运作。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任。薪酬与考核委员会召 集人由全体委员选举产生。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高年报信息披露的质量和 透明度，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规规定及《厦门艾德生物医药 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司实行年报信息披露重大差错责任追究制度。本制度所指责任追究，是指年 报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年度信 息披露发生重大差错，并使投资者遭受重大损失，或对公司造成重大经济损失或不良社会影 响时，公司根据本制度对其追究责任。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各子公司负责人、控 股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则、《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事工作制度 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在厦门艾德生物医药科技 股份有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《厦门 艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本办法。 第四条 公 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 内部审计工作实施办法 第一章 总 则 第一条 为规范厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计 工作、促进公司加强经营管理、完善内部控制、提高内部审计工作质量、保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等国家有关法律法规，以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用系统、 规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进 组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及全体员 工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司各类资产的安全； 1 应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士，由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 第七条 公司设立内部审计机构，对董事会负责，向审计委员会报告工作。内部审计机 构对公司内部控 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第四条 战略发展委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第五条 战略发展委员会召集人负责召集和主持战略发展委员会会议，当战略发展 委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略发展委 员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一 名委员代行战略发展委员会召集人职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。 第六条 战略发展委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，可 连选连任。 第七条 战略发展委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三 分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。 在战略发展委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，战略发展委员会暂停行使 本制度规定的职权。 第三章 职责权限 第八条 战略发展委员会主要行使下列职权： 第一条 为适应厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根 据《中华人 ...