证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-022 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10日 召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分 超募资金 4 亿元用于永久补充流动资金，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]4134 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股 。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市大族数控科技股份 有限公司验资报告》（容诚验字（2022）518Z0010 号），截至 2022 年 2 月 22 日，公司募集 ...

编制单位：深圳市大族数控科技股份有限公司 单 位： 万 | | | | | | | | | | | 元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2023 年度 占用累计 | 2023 年 度占用 | 2023 年 | 2023 年度 | | | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 年初占 2023 | 发生金额 | 资金的 | 度偿还 | 期末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | 占用 | | | | 用资金余额 | | | 累计发 | | 因 | | | | | 联关系 | 目 | | (不含利 | 利息(如 | 生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息) | 有) | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | - | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市大族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关规定，就大族数控 2023 年度募集资金年度存放与 使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金到位及基本使用情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大族数控科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134 号）核准，公司于 2022 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股发行价为 76.56 元，募 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-012 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东大 族控股集团有限公司（以下简称"大族控股"）的告知函，获悉大族控股所持有的 公司股份进行了质押登记，具体事项如下： | | | | 本次质 | 本次质 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 押前质 | 押后质 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未 | | 名称 | （股） | 例 | 押股份 | 押股份 | 股份 | 股本 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 质押 | | | | | 数量 | 数量 | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | | ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-010 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日 召开首届董事会第二十三次会议及首届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公 司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网 的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。上述事项已经公司 2022 年年度股东大会决议通过。 近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更深圳市大族数控科技股份 有限公司签字注册会计师的说明函》，现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 容诚会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原委派崔永强先生、吴亚亚 女士作为签字注册会计师为公 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项 的法律意见书 致：深圳市大族数控科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等中国（为本法律意见书 适用法律之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有 效法律、法规、规范性文件和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司《深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年限 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市大族数控科技股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市大族数控科 技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规、规章及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，就贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场 会议，并根据有关法律法规的规定和要求， ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-058 （一）激励工具及股票来源：本计划采用的激励工具为限制性股票（第二类 限制性股票），涉及的标的股票来源于向激励对象定向发行的公司 A 股普通股 股票。 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●限制性股票授予日：2023 年 12 月 8 日 ●限制性股票授予数量：1,680 万股 根据深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大族数控"） 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的规定，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）规定的限 制性股票权益授予条件已经成就，根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，公 司于 2023 年 12 月 8 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于向激励对 象授予限制性股票的议案》，有关事项具体如下： 一、本次股权激励计划简述 2023 年 12 月 8 日公司召开 2023 年第二次临 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 次会议于 2023 年 12 月 8 日召开，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规章制度的规定，我 们作为公司独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断立场，现对公司第二届董 事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见 经核查： 1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励 计划授予日为 2023 年 12 月 8 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）中关于授予日的相关规定。 2、公司确定的本次授予限制性股票的激励对象符合《公司法》、《管理办 法》等法律法规和《激励计划（草案）》规定的作为激励对象的主体资格和条件， 符合《激励计划（草 ...

第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2023-057 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯会议方式举行，本次会议通 知已于 2023 年 12 月 1 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。全体监事审议 并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审 批程序，授予条件成就，董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）关于授予日的规定。 深圳市大族数控科技股份有限公司 条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公 司本次激励计划授予激励对象的主体资格合法 ...