截至本公告披露日，朱玉梅女士未持有公司股份。根据《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等有关规定，朱玉梅女士辞去职务自辞职申请送达公司董事 会时生效。朱玉梅女士辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会导致独 立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会影响董事会和公司经营正常运作， 不会对本公司日常管理、生产经营产生影响。 朱玉梅女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范治理和高质量发 展方面发挥了积极作用，公司及董事会对朱玉梅女士在任职期间为公司所做出的 贡献表示衷心感谢。 特此公告。 科兴生物制药股份有限公司董事会 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2023-053 科兴生物制药股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事朱 玉梅女士的书面辞职报告，朱玉梅女士因个人原因辞去公司第二届董事会董事职 务，同时一并辞去第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委 员职务。朱玉梅女士辞任后，将 ...

中信建投证券股份有限公司 关于科兴生物制药股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：科兴生物制药股份 | | --- | --- | | 限公司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：徐新岳 | 联系方式：0755-23953869 | | | 联系地址：深圳市福田区鹏程一路广 | | | 电金融中心大厦35层 | | 保荐代表人姓名：张星明 | 联系方式：0755-23953869 | | | 联系地址：深圳市福田区鹏程一路广 | | | 电金融中心大厦35层 | 2020年12月14日，科兴生物制药股份有限公司（简称"公司"或"科兴制药"） 首次公开发行股票并在科创板上市。中信建投证券股份有限公司（简称"中信建 投证券"、"保荐机构"）担任本次公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》等相关规定，由中信建投证券完成持续督导工作。根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第11号——持续督导》等相关规定，中信建投证券出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2023-052 科兴生物制药股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 项目 | 募集资金使用情况 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,109,249,449.00 | | 减：发行费用 | 114,608,529.84 | | 募集资金净额 | 994,640,919.16 | | 减：募投项目累计投入金额 | 707,411,529.46 | 第 1 页 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，科兴生物制药股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）董事会对 2023 年半年度募集资金存放和实际使 用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首 ...

科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会第九次会议 科兴生物制药股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第九次会议相关议案的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司治理准则》等要求以及《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，作为科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会独立董事，我们参加了公司第二届董事会第九次会议，在认真审阅 并全面了解公司提供的相关资料的基础上，现就第二届董事会第九次会议相关议 案发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的独 立意见 我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制 度》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金进行了专户存储和 专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披 露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 ...

一、监事会会议召开情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2023 年 8 月 24 日以现场表决方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 21 日发 出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2023-051 科兴生物制药股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的 专项报告的议案》 公司监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 01 日(星期五) 下午 14:00-15:00 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2023-050 科兴生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 25 日(星期五)至 08 月 31 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@kexing.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 01 日下午 ...

北京市嘉源律师事务所 关于科兴生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 EUM E 3 FT YUAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于科兴生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023) -04-619 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受科兴生物制药股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》〈以下简称"《股东大会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《科兴生物制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前达 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2023-049 科兴生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创 益科技大厦 B 栋 19 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 135,984,740 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 135,984,740 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 68.2659 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 21 日(星期五) 至 04 月 27 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或或通过公司邮箱 ir@kexing.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日发 布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 28 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2023-022 科兴生物制药股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 28 日(星期五) 下午 15:00-16:30 会议召开地点： ...

2022 年第三季度报告 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 科兴生物制药股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | 年初至报告期末 | | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 314,628,986.84 | 4.60 | 944,008,005.28 | 5.33 | | 归属于上市公司股东的 | -59,616,774.50 | -509.40 | -56,719,202.87 | -175.31 | | 净利润 | | | | | | 归属于上市公司股东的 | | | | | | 扣除非经常性损益 ...