深圳太辰光通信股份有限公司 2023 年度，公司任职的独立董事陈国尧先生（已任期届满离任）、孟春女士 （已任期届满离任）、刘建先生、楼永辉先生和周新黎女士均能够胜任独立董事 的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 深圳太辰光通信股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独 立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

深圳太辰光通信股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全 体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》和有关法律、法规等的要求，本着对公司全体股东负责的态度，认真履行了 监督职责，积极开展工作。报告期内，我们列席了 2023 年历次董事会和股东大 会会议，参与公司重大事项的审议，对公司依法运作情况和董事、高级管理人员 履行职责情况进行监督；同时，积极了解公司日常经营活动、财务状况、重大决 策的审议及执行情况，维护了公司及股东的合法权益。 现将公司监事会 2023 年度履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 5 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 29 日，召开了第四届监事会第十五次会议，审议通过了《公 司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年 年度报告全文及其摘要》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公 司 2022 年度公司内部控制自我评价报告》、《关于确认公司高级管理人员 ...

深圳太辰光通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳太辰光通信股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履行职责，充分发挥 独立董事的作用，恪尽职守，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审 议，对重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人于 2023 年 9 月 5 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通 过，担任公司第五届董事会独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。本人履历如下： 周新黎女士，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士， 高级会计师，注册税务师。2002 年 7 月至 2003 年 11 月任四川圣源会计师 事务所审计主管。2003 年 12 月至 2007 年 ...

证券代码：30 0 570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 4 - 0 1 3 深圳太辰光通信股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召 开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，于 2024 年 3 月 8 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》等 相关议案。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将 公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"）最新 实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 2021 年 3 月 17 日，公司披露 ...

深圳太辰光通信股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 证券代码：300570 证券简称：太辰光 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | √其他 （2023 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日） | | 参与单位名称 | 通过登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net/），或关注 | | 及人员姓名 | 微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动 | | | 交流的投资者 | | 时间 | 2023 年 11 月 15 日 15:30-17:00 | | 地点 | "全景路演"网站（http://rs.p5w.net/），或微信公众号： | | | 全景财经，或全景路演 APP | | 上市公司接待 | 董事长：张致民先生； | | 人员姓名 | 总经理、董事、财务总监：张艺明先生； | | | 独立董事：周新黎女士； | | | 董事会秘书：蔡波女士。 | | | 问题 1： | | | 公司出口到国外 ...

证券代码：30 05 7 0 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 3 -047 深圳太辰光通信股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 一、 审议通过《公司 2023 年第三季度报告全文》 2023 年第三季度报告真实反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 《公司 2023 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果： 9 票赞成： 0 票反对； 0 票弃权。 二、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 基于公司现金流量较为充裕，为合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回 报，在不影响正常业务经营和确保资金安全性高的前提下，同意公司及子公司使用不 超过 4 亿元（折合人民币）闲置自有资金进行委托理财，资金在上述额度内可以循环 滚动使用，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至 2024 年 10 ...

独立董事：刘建、楼永辉、周新黎 独立意见 根据《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，我们作为深圳太辰光通信 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于我们的独立判断，对公司 第五届董事会第二次会议的相关事项发表专项说明和独立意见如下： 一、关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的独立意见 经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为 提高公司自有资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下， 利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，不会对公司 经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形。 因此，同意公司及子公司使用不超过 4 亿元（折合人民币）闲置自有资金进 行委托理财，资金在上述额度内可以循环滚动使用，授权有效期自本次董事会审 议通过之日起至 2024 年 10 月 31 日。 深圳太辰光通信股份有限公司 第五届董事会第二次会议 深圳太辰光通信股 ...

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 3 -05 0 5、资金来源：公司及子公司暂时闲置自有资金。 深圳太辰光通信股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。现将相关情 况公告如下： 一、委托理财概况 1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司自有资金 的使用效率，合理利用流动资金，为股东谋取较好的投资回报。 2、投资金额：使用合计不超过 4 亿元（折合人民币）的闲置自有资金进行 委托理财，上述资金额度可滚动使用。 3、投资方式：公司在额度内使用闲置自有资金投资方向主要为我国金融市 场上信用级别较高、安全性高、流动性较好的金融工具。 4、授权有效期：本次董事会审议通过之日起（即 2023 年 10 月 24 日）至 2024 年 10 月 31 日。 6、信息 ...

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 3 -04 8 第五届监事会第二次会议决议公告 深圳太辰光通信股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日以现场 方式召开了第五届监事会第二次会议。会议通知及会议资料于 2023 年 10 月 20 日以电 子邮件或者直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议由监事会主席耿鹏先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司《章程》 的有关规定，合法有效。 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并 形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告全文》 经审核，监事会认为：公司编制和审核《2023 年第三季度报告全文》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整。 表决结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。 二、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审核，监事会认为：公司 ...

证券代码：300570 证券简称：太辰光 公告编号：2 0 2 3 -05 1 1、对外投资基本情况 基于公司战略及国际化发展布局，为了更好的提升公司对海外市场的拓展能 力，公司拟使用自有资金不超过 200 万美金（以相关审批机构实际批准为 准）在中华人民共和国香港特别行政区成立全资子公司"太辰光通信（香 港）有限公司"（暂定名，以最终注册为准。以下简称"太辰光香港公司"）， 出资完成后，太辰光香港公司将成为公司的全资子公司。 2、对外投资审批程序 根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批 权限，无需提交公司股东大会审议。 深圳太辰光通信股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港 全资子公司的议案》。现将相关情况公告如下： 一、对外投资概述 设立香港全资子公司需报公司所在地商务主管部门、发展和改革委员会等办 理相关审核备案手续，并在香港相 ...