表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.通过关于核销公司资产减值准备报告 一、监事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届监事会 第五次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2023 年 10 月 26 日在本公司会议室以现场会议方式举行，应到监事 3 人，实到 3 人。会 议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张艳钊先生主 持。 二、监事会会议审议情况 1.通过 2023 年第三季度报告 监事会认为：经核查，公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。季度报告的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的 反映公司 2023 年第三季度经营管理和财务状况等事项。未发现参与季度报告编 制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2023－030 王府井集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2023－028 王府井集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 31 日(星期二)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 10 月 24 日(星期二)至 10 月 30 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wfjdshh@wfj.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度的经营成果 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2023－027 王府井集团股份有限公司 关于参加商超行业上市公司集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网 络 直 播 地 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 平 台 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于 2023 年 9 月 20 日(星期三)17:00 前将关注的问题提前发送 至公司邮箱 wfjdshh@wfj.com.cn，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日 在上海证券交易所网站上披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发展，公司拟于 2023 年 9 月 21 日参加由上海证券交易所主办的 2023 年半年度商超行业集体业绩说明会。 一、说明会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached RMB 6,380,064,989.69, an increase of 11.07% compared to the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 517,532,834.06, representing a growth of 36.05% year-on-year[13]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 458,571,977.79, up 183.60% from the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities was RMB 1,856,265,101.19, an increase of 237.18% compared to the same period last year[13]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were RMB 0.456, an increase of 35.71% year-on-year[14]. - The diluted earnings per share were RMB 0.455, reflecting a growth of 35.82% compared to the same period last year[14]. - The company achieved a revenue of 6.4 billion RMB, representing a year-on-year growth of 11.07%, with same-store sales increasing by 10.13%[23]. - Net profit attributable to shareholders reached 518 million RMB, up 36.05% year-on-year, while net profit excluding non-recurring items surged by 183.60% to 459 million RMB[23]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to RMB 38,430,890,513.27, reflecting a growth of 6.19% from the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to RMB 19,554,278,055.62, a rise of 2.15% compared to the previous year[13]. - Total liabilities rose to CNY 18,108,866,545.13 from CNY 16,248,893,487.85, marking an increase of about 11.4%[101]. - Current liabilities totaled CNY 8,241,080,795.15, up from CNY 7,778,078,821.34, indicating a growth of approximately 5.9%[101]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥1,104,646,285.87, a turnaround from a decrease of ¥1,197,907,118.89 in the previous year[33]. Business Operations - The company operates 75 large-scale retail stores across 35 cities in seven major economic regions, with a total operating area of 4.4925 million square meters[18]. - Online sales reached 720 million RMB during the reporting period, reflecting the company's strategy to integrate online and offline business models[18]. - The company has 36 department stores, 16 outlet stores, and 23 shopping centers, catering to diverse consumer needs[18]. - The company launched its first duty-free store on January 18, 2023, and has developed an online duty-free shopping platform[19]. - The company has established a digital payment platform and is advancing its digital transformation to enhance customer experience[18]. - The company operates 75 large retail stores and 376 supermarkets and specialty stores, covering seven major economic regions in China[21]. - The company is actively expanding its market presence through new business models and innovative service experiences[18]. Market and Competition - The company has identified risks related to macroeconomic conditions and industry competition, which are detailed in the report[4]. - The company faced macroeconomic and industry competition risks, with ongoing challenges from e-commerce platforms impacting physical retail[52]. - The company is actively expanding its multi-format layout, officially entering a new era of dual-driven business with taxable and duty-free operations[22]. Investments and Subsidiaries - The company established Beijing Wangfujing Outlet Jingnan Co., Ltd. with a registered capital of 30 million RMB, holding a 100% stake[42]. - The company has invested 25.2 million RMB in external equity investments during the reporting period, a decrease of 14.9 million RMB compared to the same period last year[40]. - The company completed the deregistration of its wholly-owned subsidiary Guangzhou Wangfujing Department Store Co., Ltd. during the reporting period[50]. Sustainability and Social Responsibility - The company actively promotes green and sustainable development, implementing energy-saving and pollution prevention measures in daily operations[60]. - The company has engaged in poverty alleviation efforts, including a program to assist a village with new media platform development and e-commerce initiatives[62]. - The company organized a nationwide marketing campaign involving 75 stores across 35 cities, focusing on green and low-carbon themes[61]. Governance and Compliance - The company ensures the independence of its management team, with key positions such as the General Manager and CFO not holding roles in the parent group, ensuring operational autonomy[64]. - The company commits to maintaining an independent financial department and accounting system, with separate bank accounts to ensure financial autonomy[64]. - The company has committed to ensuring that its governance structure remains independent and compliant with relevant laws and regulations[64]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 25% and an expected EBITDA margin of 30%[135]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings, although specific new products or technologies were not detailed in the report[200]. - Future outlook remains cautiously optimistic, with strategic initiatives aimed at improving operational efficiency and market competitiveness[200].

证券代码： 600859 王府井集团股份有限公司 公司地址：北京市东城区王府井大街 253 号 邮政编码：100006 公司电话：8610-85291118 公司传真：8610-65133133 网 址：www.wfj.com.cn 年度 王府井集团股份有限公司 关系公众号 王府井集团公众号 王府井投资者 王府井投资者 关系小程序 2022 环境、社会及治理（ESG）报告 CONTENTS | 专题：加快构建新发展格局 共绘可持续美好生活 17 | | | --- | --- | | 助力国际消费中心城市建设，探索商业可持续发展 | 19 | 01 关于本报告 | 报告简介 | 02 | | --- | --- | | 时间范围 | 02 | | 报告范围 | 02 | | 编制依据 | 02 | | 资料说明 | 02 | | 发布形式 | 02 | 02 关于王府井 | | | | --- | --- | | | 付于 | | | | | 管理层致辞 | 05 | | --- | --- | | 公司简介 | 07 | | 发展历程 | 09 | | 战略发展 | 11 | | 经营绩效 | 13 | | ...

公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真 实客观地反映了 2023 年半年度公司募集资金存放和实际使用情况，符 合有关法律法规相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在 变相改变募集资金的用途和损害公司中小股东利益的情形。 二、关于对《北京首都旅游集团财务有限公司 2023 年半年度风 险评估报告》的独立意见 北京首都旅游集团财务有限公司按照金融监管部门要求建立了较 为完善的风险管理体系，各项监管指标均符合相关标准，提供存、贷 款等金融业务的风险管控措施到位，能够有效管控金融业务风险，公 司与其发生存贷款等金融业务遵循公平、公正的原则，交易定价公允、 王府井集团股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据有关法律法规及公司相关制度的规定，我们作为王府井集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，审阅了第十一届董 事会第四次会议相关资料，本着对公司及股东负责的态度，实事求是 的原则，对公司第十一届董事会第四次会议相关事项进行认真审查， 发表如下独立意见： 一、关于对《2023 年半年度募 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2023－024 王府井集团股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届董事 会第四次会议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2023 年 8 月 24 日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事 11 人， 实际出席 11 人，公司监事列席会议。会议符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。会议由董事长白凡先生主持。 二、董事会会议审议情况 1．通过 2023 年半年度报告及摘要 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《北京首都旅游集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告》详见上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2023 年半年度报告及摘要详见《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2．通过《2023 年半年度募集资金存放与实 ...

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 王府井集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第十一届监事会 第四次会议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2023 年 8 月 24 日在本公司会议室以现场方式举行，应到监事 3 人，实到 3 人。会议符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张艳钊先生主持。 二、监事会会议审议情况 1.通过 2023 年半年度报告及摘要 监事会认为：经核查，公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。半年度报告的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确 的反映公司 2023 年半年度经营管理和财务状况等事项。未发现参与半年度报告 编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 证券代码：600859 证券简称： ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）社会责 任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（环境、社会和公司治 理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制 基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企 业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》等有关法律法规、规范性文件及《王府 井集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透 明。 王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 ESG 管理制度 (经2023年8月24日公司第十一届董事会第四次会议审议通过) 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影 响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、 社区组 ...

北京首都旅游集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告 王 府 井 集 团 股 份 有 限 公 司 王府井集团股份有限公司（下称"本公司"）通过查验北京首都旅游集团财 务有限公司（下称"财务公司"或"公司"）《金融许可证》、《企业法人营业 执照》等证件资料,取得并审阅了财务公司 2023 年 6 月末资产负债表、损益表和 现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估,具体情 况报告如下: 一、财务公司基本情况 财务公司注册资本 20 亿元人民币,是经监管机构批准设立的为北京首都旅 游集团有限责任公司（下称"首旅集团"）及其成员单位提供财务管理服务的非 银行金融机构，于 2013 年 4 月 19 日获得中国银行业监督管理委员会开业批复 （银监复[2013]195 号），于同年 4 月 23 日领取《金融许可证》，2013 年 4 月 28 日办理工商登记并取得《企业法人营业执照》。 金融许可证机构编码：L0175H211000001 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位 提供担保；办理 ...