深圳四方精创资讯股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23008920032 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………3-7 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23008920032 号 深圳四方精创资讯股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称四方精创）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供四方精创年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为四方精创年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》（如为创业板公司改为"深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通 知于 2024 年 3 月 9 日以书面、电子邮件或电话方式通知全体监事，本次会议经全体监 事共同推举监事黄开炳先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 一、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、 审议通过《关于调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的议案》 监事会认为：本次调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的事项的审议 程序符合相关法律法规的规定，上述事项有利于公司的整理战略发展，提高募集资金的 整体使用效率，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同 意公司调整募投项目内部投资结构及募投项目建设期延期的事项。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 备查文件 证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-015 深圳四方精 ...

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 以及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对公司 2023 年半年度控股股东 及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，发表独立意见 如下： 深圳四方精创资讯股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第十八次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳 四方精创资讯股份有限公司独立董事制度》等相关法律、法规的规定，我们作为深圳四 方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着为股东负责的精神， 基于独立判断的立场，经过审阅相关资料，现就第四届董事会第十八次会议审议的有关 事宜发表意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见 （1）报告期内，公司不存在控股股东、实际 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2023-029 深圳四方精创资讯股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据 《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司董事会同意在其权限范围之内授权公司 总经理行使如下审批决策权限： 公司对外投资累计金额在连续十二个月内不超过公司最近一期经审计净资产 5%的 投资项目，授权公司总经理审批；关联交易除外。 上述授权自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的 通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会议 的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投 票表决方 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2023-030 深圳四方精创资讯股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的 通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由黄开炳 先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经 与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、 审议通过《关于审议<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网 ...

1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2023-031 深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，现将深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"四方精 创"）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发 行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕882 号）同意，公司向 11 名特定对象 发行人民币普通股 （A 股）股票 20,725,388 股，发行价格为 19.30 元/股，募集 资金总额 399,999,988.40 元，扣除不含税发行费用人民币 11,388,402.99 元，募集 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制人：深圳四方精创资讯股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金 | | | 占用方与公司 | 公司核算的 | 2023 年期初往 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年 6 月末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | | 往来累计发生金 | | 往来资金的利 | 度偿还累计发 | | | 占用性质 | | 占用 | | | 的关联关系 | 会计科目 | 来资金余额 | | | | | 往来资金余额 | 原因 | | | | | | | | | 额 | | 息 | 生金额 | | | | | 现大股东及其附属企 | | - | | - - | - | （不含利息） | - | （如有） - | - | - | - | - | | 业 | | - | | - - | - | | - ...

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 28 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长周志群先生，公司总经理、 董事会秘书、财务负责人李琳女士，独立董事苏哲锋先生。 证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2023-009 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 2023年4月21日 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 2019 年年度报告 深圳四方精创资讯股份有限公司 2019 年年度报告 2020-007 2020 年 03 月 1 深圳四方精创资讯股份有限公司 2019 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人周志群、主管会计工作负责人李琳及会计机构负责人(会计主管 人员)郭敏玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）面临依赖金融机构和客户集中的风险：公司主营业务对金融机构发 展的依赖程度高，尤其是对金融机构信息化投入存在较大的依赖性。如果我国 宏观经济形势出现较大波动、金融机构管理体制变化、全球经济不景气等不利 因素导致金融机构的信息化建设速度放缓，将可能对公司的业务发展产生不利 影响。公司核心业务是为金融机构提供软件产品、解决方案以及应用维护，业 务收入主要来源于为大型商业银行，其特点决定了公司的客户集中度较高。（二） 面临市场竞争日益激烈的风险：公司多年来通过自身 ...