证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-060 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投 项目的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《动力源关于使用部分募集资金向控股子公司实缴出 资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-058）。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十五次 会议通知于 2025 年 5 月 14 日通过邮件的方式发出，会议于 2025 年 5 月 19 日 合的方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应表决董事 9 名，实 际表决董事 9 名。公司董事何昕、黄晓亮、胡一元、杜彬、何小勇、杨志雄，独 立董 ...