国网英大股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 国网英大股份有限公司 会议资料 二〇二五年九月十五日 国网英大股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 国网英大股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 国网英大股份有限公司 现场会议时间：2025 年 9 月 15 日 14:30 现场会议地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室 出席会议人员： 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人 出席会议并参加表决，代理人可以不是公司的股东。 会议议程： （1）关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度的议案 （2）关于补选公司董事的议案 （3）关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 国网英大股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 国网英大股份有限公司 为切实维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》 《证券法》 《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定， 制定本次股东会现场会议须知如下： 一、股东会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 二、董事会在股东会召开过程中，应当以 ...