江苏联环药业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第 1 章 总则 董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 市规则》、 （以下简称"《公司章程》"） 法规和规范性文件及《江苏联环药业股份有限公司章程》 的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第一条 为进一步完善江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，充分发挥独立 （以下简称"《公司法》"）、 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...