上海雅仕投资发展股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2025〕1825号）同意，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特 定对象发行人民币普通股（A股）43,668,122股，发行价格6.87元/股，募集资金总额为299,999,998.14 元，扣除不含税发行费用人民币2,775,158.61元，募集资金净额为人民币297,224,839.53元。立信会计师 事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报 字[2025]第ZA15083号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并已与中信银行股份有限公司上 海分行（以下简称"中信上海分行"）、国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生保荐"）签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、本次《募集资金专户存储四方 ...